深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号- 创业板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告格 式》有关规定，现将本公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1026 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用全部向二级市场投 资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 2,300 万股，发行价为每股 人民币 39.78 元。本次募集资金总额 91,494.00 万元，扣除发行费用 7,843.08 万元后，募 集资金净额为 83,650.92 万元。 证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025-054 上述募集资金净额已经中天运会计师事务所（特 ...

证券代 码：3 0 1 4 8 8 证券简 称：豪恩汽 电 公告编 号：2 0 2 5 - 0 5 7 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 上述制度已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，其中，序号 1-8 项、14 项制度尚需提交公司股东大会审议。上述制度具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的制度全文。 特此公告。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会 2025 年 8 月 26 日 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司相关治理制度的议 案》，现将具体内容公告如下： 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规 范公司运作机制，提升公司治理水平。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范 性文件的要求，公司结合实际经营情况，制定、修订和完善了部分治理 ...

主管会计工作的公司负责人 市豪恩汽车电子装备股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2025半年度占用 2025半年度占 2025半年度信汽 2025年期初占 2025半年期末 占用方与上市公 上市公司核算 累计发生余额 用资金的利息 占用形成原因 占用性质 非经营性资金占用 全片属方名称 累计发生金额 用资金会额 占用资金会额 司的关联关系 的会计科目 (不含利息) (如有) 控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 其他关联方及附属企业 小计 - 总计 2025半年度往来 2025半年度往 2025年期初往 2025半年度偿还 2025半年期末 上市公司核算 往来方与上市公 累计发生金额 来资金的利息 往来形成原因 往来性质 其他关联资金往来 资金往来方名称 来资金余额 累计发生余额 往来资金余额 司的关联关系 的会计科目 (不含利息) (如有) 87.68 87.68 经营性往来 其他应收款 房租押金 母公司 控股股东、实际控制人 深圳市豪恩科技集团股份有限公司 及其附属企业 98 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025-056 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 登记的议案》。现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文 件修订后的有关规定，并结合公司的实际情况，对现行《公司章程》的部分条款进行 修订和完善，公司不再设置监事或监事会，并由审计委员会行使《公司法》规定的监 事会的职权。主要修订情况对比如下： | 修订前的章程条款 | 修订后的章程条款 | | --- | --- | | 第一条为维护公司、股东、职工和债权人 | 第一条为维护深圳市豪恩汽车电子装备 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 股份有限公司(以下简称"公司"、"上 | | 据《中华人民共和国公司法》(以下简称 | 市公司"或"本公司")、股东、职 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，维护公司治理结构稳定、有序，维护公司和股东的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律法规以及《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满未连任、 辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事可在任期届满前辞职，董事辞职时应向公司提交书面辞职报告，说 明辞职原因。公司收到辞职报告之日起，辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情 况。 如涉及独立董事辞职，需说明是否对公司治理及独立性构成重大影响。如因董事的 辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，或者独立董事辞职 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025-058 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年9月10日14:30 （2）网络投票时间：2025年9月10日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为：2025年9月10日9:15—9:25，9:30—11:30以及13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2025年9 月10日9:15—15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开的第三届董事会 ...

本次监事会审议通过并形成以下决议： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025-053 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议通知于 2025 年 8 月 17 日通过电子邮件方式发出并送达全体监事。会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 会议由监事会主席陈特芳主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装 备股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实 ...

证券代 码：3 0 1 4 8 8 证券简 称：豪恩汽 电 公告编 号：2 0 2 5 - 0 5 2 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议通知于 2025 年 8 月 17 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场方式及通讯方式召开，董事罗小平先生、陈永康先生、 古范球先生以通讯方式参会。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事长 陈清锋主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳 市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议通过并形成以下决议： （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 本议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。与会董事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2025 reached ¥805,301,153.56, representing a 35.79% increase compared to the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders was ¥46,861,268.32, showing a slight increase of 2.54% from the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥41,292,504.96, which is a 13.75% increase year-over-year[21]. - The basic earnings per share for the period was ¥0.5094, up 2.56% from the same period last year[21]. - The total revenue for the reporting period reached ¥805,301,153.56, representing a year-on-year increase of 35.79% due to increased sales volume[55]. - The net profit for the first half of 2025 was ¥46,715,218.45, representing a 8.1% increase compared to ¥42,972,553.53 in the same period last year[148]. - The total comprehensive income for the first half of 2025 was ¥47,078,380.61, slightly up from ¥42,948,396.37 in the same period last year[148]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2025 was ¥65.23 million, compared to ¥51.34 million in the first half of 2024, reflecting a 27.1% increase[151]. Cash Flow and Investments - The cash flow from operating activities improved significantly, with a net cash outflow of ¥58,202,946.87, a 51.42% reduction compared to the previous year[21]. - The net cash flow from investment activities was -¥49,436,843.29, a significant decrease of 126.07% compared to the previous year, mainly due to increased fixed asset purchases[55]. - The company raised a total of RMB 914,940,000 through the issuance of 23 million shares at a price of RMB 39.78 per share[70]. - The net amount raised after deducting issuance costs was RMB 836,509,150.61[70]. - The company completed a non-equity investment of RMB 62,400,000 in Shenzhen Haoen Intelligent Technology Co., Ltd., representing a 55% stake[66]. - The company also made a private equity investment of RMB 23,600,000 in Guangzhou Jiansu Investment Management Co., Ltd.[68]. - The total amount of investments made during the reporting period was RMB 178,000,000[66]. - Cash inflow from investment activities totaled approximately ¥2.50 billion, a significant increase from ¥1.27 billion in the previous period, reflecting a growth of 96.5%[156]. - Cash outflow from investment activities amounted to approximately ¥2.59 billion, compared to ¥1.09 billion in the prior period, indicating an increase of 137.5%[156]. Research and Development - Research and development expenses amounted to ¥103,452,056.20, a 53.25% increase compared to the previous year, reflecting the company's commitment to innovation[55]. - The company has a research and development team of 525 employees, accounting for 33.44% of the total workforce, to meet diverse customer needs in intelligent driving perception systems[53]. - The company’s research and development strategy includes both independent development and collaborative development with automotive manufacturers, ensuring alignment with industry trends[37]. - The company has a strong focus on AI integration in sensor technology, transitioning to a data-driven development model to accelerate development speed and improve generalization[46]. - The company has allocated 40.90 million for research and development in the upcoming period[168]. Market and Industry Trends - The automotive electronics market in China is projected to grow from CNY 659.55 billion in 2020 to CNY 1,134.19 billion in 2023, representing a compound annual growth rate (CAGR) of 19.81%[29]. - The automotive industry is experiencing a significant shift towards intelligence and connectivity, driven by government policies and technological advancements, creating strategic opportunities for the company[28]. - The company plans to continue expanding its market presence and exploring new investment opportunities[66]. - The company is focusing on expanding its market presence, particularly in the technology sector, to drive future growth[161]. Corporate Governance and Compliance - The company has not disclosed any significant litigation issues during the reporting period[66]. - The company has not issued any non-standard audit reports for the reporting period[98]. - The company has not undergone any bankruptcy reorganization during the reporting period[98]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[95]. - The company has not reported any changes in the number of shares issued or any repurchase activities during this period[125]. Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[5]. - The total number of restricted shares before the change was 68,588,750, representing 74.55% of the total shares[121]. - The total number of shares held by major shareholders remains unchanged at 92,000,000, which is 100% of the total shares[122]. - The largest shareholder, Shenzhen Haon Technology Group, holds 36.59% of shares, totaling 33,658,800 shares[126]. - The company has established six employee stock ownership platforms and announced a stock option incentive plan in 2024 to attract and retain talent[53]. Operational Efficiency - The company has established a stable relationship with clients after passing their certification processes, which is crucial for long-term collaboration[37]. - The company’s production model is based on demand forecasting and inventory management to enhance production efficiency and reduce delivery times[34]. - The company has implemented a comprehensive quality management system, achieving certifications such as IATF16949 and ISO9001, ensuring product quality and stability throughout the production process[50]. - The company has established a professional management model, optimizing technology development, production organization, and internal control processes to enhance operational efficiency[51]. Risk Management - The company is actively monitoring macroeconomic fluctuations and industry developments to enhance product competitiveness and risk resistance[80]. - The company faces exchange rate fluctuation risks due to its export and import activities, and it plans to use financial instruments to mitigate these impacts[81].

国信证券股份有限公司 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 单位：万元 增加 2025 年日常关联交易预计额度的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"、"保荐机构"） 作为深圳市豪恩汽车电子装备有限公司（以下简称"豪恩汽电"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规的规定，对豪恩汽电增加 2025 年日常关联交易预计额 度的事项进行了认真、审慎的核查。核查的情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"、"豪恩汽电"）控 股子公司惠州市豪恩智能产业投资有限公司（以下简称"惠州豪恩智能"）因日常 经营需要，需增加 2025 年度与关联方惠州市豪恩智能物联有限公司（以下简称 "惠州智联"）发生的房租、水电、物业及管理费等日常关联交易预计额度不超过 人民币 500.00 万元（不含税）。 （二）前期预计的日常关联交易及实际发生情况 经 2025 年 4 月 7 日召开的 ...