第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： 第六条 具有以下情形之一的法人、其他组织或自然人，视同为公司的关联方： 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第二章 关联方和关联交易 第一条 为保证深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正和公开的原则，确保公司的关联交 易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《企业会计准则第36号 ——关联方披露》等法律法规、规范性文件及《深圳市豪恩汽车电子装 备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 第三条 公司关联方包括关联法人、关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： (一) 直接或间接地控制公司的法 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 本制度所称信息披露义务人，除公司本身外还包括： 第二章 信息披露的基本原则与一般规定 第三条 公司董事和高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、准确、完整、 及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、准确、完整、及时、公平 的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 1 第一条 为了规范深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地 履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律法规及《深圳市豪恩汽车 电子装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、规范 性文件，及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能 产生较大影响的信息（以下简称"重大信息"），并保证所披露 ...

（一）具备注册会计师资格； 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专 业知识和经验，并至少符合下列条件之一： 独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见， 与年度报告同时披露。 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职 1 第一条 为进一步完善深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司(以下简称"公司") 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳市豪恩汽车电子装备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工 作制度。 第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 ...

1、树立尊重投资者及投资市场的管理理念； 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 1、平等对待所有投资者的原则； 2、充分保障投资者知情权及其合法权益的原则； 3、投资者关系管理活动客观、真实、准确、完整的原则； 4、遵循高效率、低成本的原则； 5、遵守国家法律法规及证券交易所对上市公司信息披露规定的原则。 第四条 投资者关系管理的目的： 2、通过充分的信息披露和加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的 了解和认同； 3、促进公司诚信自律、规范运作； 4、提高公司透明度，改善公司治理结构。 1 第一条 为了进一步加强本公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"） 之间的沟通，促进投资者对公司的了解，切实保护投资者特别是中小 投资者合法权益，进一步完善公司法人治理结构， 实现公司价值最大 化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等有关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投 资者之间的沟通，增进投资者对公司了解的管理行为。 第三条 投资者关系管理的基本原则： 第 ...

审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善 公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上市公司审计委员会工作指 引》、《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司程》（以下简称"公司章程"）及其 他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，至少有 1 名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董 事。 第四条 审计委员会委员由董事会、单独或者合计持有公司已发行股份 1%以上的股东提名，由股东会选举产生。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。职工人数三百人以上的 公司，董事会成员中应当有公司职工代表，董事会中的职工代表由公司职工通过 职工表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 第五条 审计委员会设 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 1 第一条 为进一步规范深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司 信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》 "）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》 "）、《上市公司治理准则》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作 指引》"）、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知 情人登记管理制度》等有关法律法规及《深圳市豪恩汽车电子装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。公司证 券部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的 日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会秘书批准同意，公司任何部门、子公司及其分支机构和 个 人 ...

募集资金管理办法 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 为规范深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法 律法规及《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"） 的要求，特制定本办法。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 募集资金的使用应本着规范、透明、注重效益的原则，处理好投资 金额、投入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资项目 具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相 关法律法规，践行可持 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 10. 签订许可协议； 11. 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； 12. 深圳证券交易所认定的其他交易。 （三） 与公司关联人之间发生的关联交易 （四） 其他重大事件 1. 重大仲裁和诉讼； 2. 变更募集资金投资项目； 3. 业绩预告、业绩快报和盈利预测； 4. 利润分配和资本公积金转增股本； 5. 股票交易异常波动和澄清事项； 6. 回购股份； 7. 可转换公司债券涉及的重大事项； 8. 股权激励。 （五） 重大风险事项 1. 发生重大亏损或遭受重大损失； 2. 发生重大债务、未清偿到期重大债务或重大债权到期未获清偿； 3. 可能依法承担重大违约责任或大额赔偿责任； 4. 计提大额资产减值准备； 5. 公司决定解散或被依法强制解散； 6. 主要债务人出现资不抵债或进入破产程序，公司对相应债权未提 取足额坏账准备； 7. 主要资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押； 8. 主要或全部业务陷入停顿； 9. 公司因涉嫌违法违规被有权机关调查，或受到重大行政、刑事处 提交相关资料的义务，并保证其提供的相关文件资料及时、真实、准确、 完整，不存在重大隐瞒、虚假陈述 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称 "公司"）利润分配管理，建立科学、持续、稳定的分红机制，保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以 及《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 利润分配政策的基本原则： 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资 者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得 超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司弥 补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分 配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。公司持有的公 司股份不参与分配利润。公司董事会和股东会对利润 ...

证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025-055 （二）前期预计的日常关联交易及实际发生情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于增加 2025 年日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"、"豪恩汽电"）控股 子公司惠州市豪恩智能产业投资有限公司（以下简称"惠州豪恩智能"）因日常经营需 要，需增加 2025 年度与关联方惠州市豪恩智能物联有限公司（以下简称"惠州智联"） 发生的房租、水电、物业及管理费等日常关联交易预计额度不超过人民币 500.00 万元 （不含税）。 经 2025 年 4 月 7 日召开的公司第三届董事会第十四次会议审议通过，预计 2025 年 公司及子公司与深圳市豪恩智能物联股份有限公司（以下简称"豪恩智联"）发生房租、 水电、物业及管理费等日常关联交易金额不超过 100.00 万元（不含税）。具体内容详 见公司 2025 年 4 月 9 日于巨潮资讯网（http://www.c ...