九江德福科技股份有限公司 证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-002 关于子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保 的进展公告 公司于近日与中国银行股份有限公司九江市分行（以下简称"中国银行九 江分行"）签订了合同编号：九中小银长虹保字 2023039 号的《最高额保证合 同》，约定公司为九江烁金能源工业有限公司（以下简称"烁金能源"）与中 国银行九江分行签订的授信额度协议提供最高额为人民币 1,0 0 0 万元 的担保保证。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 九江德福科技股份有限公司及子公司提供担保总额已超过公司最近一期经 审计净资产 100%，其中公司为资产负债率超过 70%的单位担保金额已超过公司 最近一期经审计净资产 50%，上述担保均为对合并报表范围内公司提供的担保， 财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度为子公 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-001 九江德福科技股份有限公司 关于公司签订《定点协议》的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 协议签署概况 近日，九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）与德国某头部知名 整车厂商旗下动力电池全资子公司签署了《Nomination Agreement》（定点协议， 以下简称"协议"或"本协议"），协议约定由公司向客户供应锂电铜箔产品。 本协议为公司日常经营合同，公司已经依据内部管理制度的规定履行了相应 的审批程序，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《九江德福科技股 份有限公司章程》等有关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。无需公司董事会及股东大会审议 批准，也无需独立董事发表意见。 二、 交易对手介绍 1、 交易对手方：德国某头部知名整车厂商旗下动力电池全资子公司 2、 关联关系：上述交易对手方与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系或利益安排，上述所涉及的交易不 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2023-042 九江德福科技股份有限公司 关于子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保 的进展更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于子公司向银行申请综合 授信并由公司提供担保的进展公告》（公告编号：2023-041）。经核查，公司《关 于子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保的进展公告》中的部分内容有误， 现对相关内容更正如下： 更正前： （一）公司与招商银行兰州分行签订的合同编号：931XY202304432403《最 高额不可撤销保证书》的主要内容 1、担保方式：连带责任保证 2、担保的最高本金金额：5,100 万元人民币（大写：贰仟伍佰伍拾万元整） 3、保证范围：根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及 其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复利、违约金、延迟履行金、保 理费用、实现担保权和债券的费用和其 ...

九江德福科技股份有限公司及控股子公司提供担保总额已超过公司最近一 期经审计净资产 100%，其中公司为资产负债率超过 70%的单位担保金额已超过 公司最近一期经审计净资产 50%，上述担保均为对合并报表范围内公司提供的 担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2023-041 九江德福科技股份有限公司 关于子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度为子公司申请银行综合 授信提供担保的议案》，同意公司合并报表范围内的子公司（下同）向部分银行 申请综合授信提供相应的担保，担保总额不超过人民币 473,000 万元，有效期自 该事项审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，并授权公司董事长 或其授权代表人，在核定额度内根据各子公司业务发展的实 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2023-040 九江德福科技股份有限公司 关于子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 九江德福科技股份有限公司及控股子公司提供担保总额已超过公司最近一 期经审计净资产 100%，其中公司为资产负债率超过 70%的单位担保金额已超过 公司最近一期经审计净资产 50%，上述担保均为对合并报表范围内公司提供的 担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 3、注册地址：甘肃省兰州市兰州新区崆峒山路北段 2108 号 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度为子公司申请银行综合 授信提供担保的议案》，同意公司合并报表范围内的子公司（下同）向部分银行 申请综合授信提供相应的担保，担保总额不超过人民币 473,000 万元，有效期自 该事项审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，并授权公 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2023-039 九江德福科技股份有限公司 关于子公司向银行申请综合授信并由公司提供担保 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 九江德福科技股份有限公司及控股子公司提供担保总额已超过公司最近一 期经审计净资产 100%，其中公司为资产负债率超过 70%的单位担保金额已超过 公司最近一期经审计净资产 50%，上述担保均为对合并报表范围内公司提供的 担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度为子公司申请银行综合 授信提供担保的议案》，同意公司合并报表范围内的子公司（下同）向部分银行 申请综合授信提供相应的担保，担保总额不超过人民币 473,000 万元，有效期自 该事项审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，并授权公司董事长 或其授权代表人，在核定额度内根据各子公司业务发展的实 ...

国泰君安证券股份有限公司关于九江德福科技股份有限公司 2023 年 度持续督导工作定期现场检查报告 （2）查阅审计委员会资料，包括审计委员会工作细则、人员构成、会议文件等； （3）查阅公司内部控制评价相关资料、套期保值管理制度以及相关的董事会决议等。 1 | （4）查阅募集资金专户的银行对账单、明细表； | | | --- | --- | | （5）与董事会秘书、财务部门和内审部门人员就募集资金使用情况进行沟通。 | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门 | √ | | （如适用） | | | 2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审 | √ | | 计部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） | √ | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部 | √ | | 门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作 | √ | | 进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审 | | | ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2023-038 九江德福科技股份有限公司 关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承 兑汇票支付募投项目款项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召 开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于通 过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》， 同意公司通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票支付募投项目 中涉及的部分材料、设备、工程等款项。公司独立董事、监事会均发表了明确 同意的意见，公司保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。现就该事项的具 体情况公告如下： 一、公司首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意九江德福科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1226 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 6,753.0217 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2023-032 九江德福科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 公司 2023 年第四次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会，第三届董事会 由 9 名董事组成。经全体董事审议，同意选举马科先生为公司第三届董事会董事长， 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 公司第三届董事会董事长、各专门委员会、第三届监事会主席及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告》（公告编号：2023-036）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》 同意选举公司第三届董事会各专门委员会成员，选举情况如下： 由马科先生、雷霆先生、雷正明先生担任董事会战略委员会委员,其中雷霆先生为 主任委员。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2023-036 九江德福科技股份有限公司 关于选举公司第三届董事会董事长、各专门委员会委员、第三 届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开了 第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事 长、各专门委员会委员、第三届监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表等 人员，现将相关情况公告如下： 一、选举公司第三届董事会董事长 根据《公司章程》有关规定，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，第三届董事会设董事长 1 人，选举马科先生为公司第三届董事会董事长，并担 任公司法定代表人，简历详见附件，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三 届董事会任期届满之日止。 二、选举公司第三届董事会各专门委员会 公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会四个专门委员会，董事会同意选举以下董事为公司第 ...