证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-075 九江德福科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）已预计日常关联交易情况概述 1.九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2024 年度将与关联方白银有色 集团股份有限公司（以下简称"白银集团"）、白银有色西北铜加工有限公司（以 下简称"白银西北铜"）、白银有色铁路运输物流有限责任公司（以下简称"白 银运输"）、九江富奕通供应链有限公司（以下简称"富奕通"）、马晓红及九 江嘉瑞达餐饮服务有限公司（以下简称"嘉瑞达"）发生日常关联交易，交易总 额不超过 466,120.00 万元（不含税）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日刊 登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-076 特此公告 九江德福科技股份有限公司 九江德福科技股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委 员会并修改相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召 开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会 战略与可持续发展委员会并修改相关制度的议案》，现将具体情况公告如下： 为适应公司战略发展需要，提升公司可持续发展管理水平，持续完善公司治 理结构，以便合理制定公司可持续发展战略规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，董事会同意将董事会下设的"董事会战略委员会"更名为"董事会战略 与可持续发展委员会"，在原有职责基础上增加可持续发展管理职责等内容，并 将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与可持续发展委员会工 作细则》，同时对工作细则部分条款进行修订。原战略委员会主任和委员分别继 续担任战略与可持续发展委员会主任和委员，任期至公司第三届董事 ...

九江德福科技股份有限公司 章 程 目 录 第十二章 附则 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第一章 总 则 第一条 为维护九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等法律法规和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-083 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 16 日（星期一）14:00 九江德福科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议 决定于 2024 年 12 月 16 日（星期一）14：00 以现场投票与网络投票相结合的方 式召开 2024 年第二次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开本次会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第八次会议审议通过关于 召开本次年度股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： （2）网络投票时间：2024 年 12 月 16 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 16 日 9: ...

九江德福科技股份有限公司 募集资金专项管理制度 第一章 总 则 第六条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有符合《证券法》 规定的会计师事务所出具验资报告，并按照招股说明书或其他公开发行的募集文 1 第一条 为了规范九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次 公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件 和《九江德福科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储 ...

九江德福科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范九江德福科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布 的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市 公司股东减持股份管理暂行办法》、深圳证券交易所制定的《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作 指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份》等相关法律、行政法规和规范性文件及《九江德福科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本 ...

第一条 为进一步完善九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护中 小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《九江德福科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本工 作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 九江德福科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所证券规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 ...

Group 1: Objectives of Investor Relations Management - Enhance communication between the company and investors to deepen understanding and recognition [2] - Establish a stable and high-quality investor base for long-term market support [7] - Promote a corporate culture that respects and serves investors [8] - Maximize overall company interests and shareholder wealth [9] - Increase transparency in information disclosure and improve corporate governance [10] Group 2: Principles of Investor Relations Management - Compliance principle: Adhere to laws, regulations, and industry standards [5] - Equality principle: Treat all investors fairly, especially small investors [5] - Proactivity principle: Actively engage with investors and respond to their needs [5] - Honesty and integrity principle: Maintain trust and responsibility in investor relations activities [5] Group 3: Responsibilities and Structure - The board of directors is the decision-making body for investor relations management [34] - The chairman of the board is the primary responsible person for investor relations [36] - The board secretary is directly responsible for managing investor relations activities [36] - Other senior management and departments must assist in investor relations management [36] Group 4: Communication and Disclosure - Timely disclosure of information affecting investor decisions, including development strategies and financial status [15][16] - Utilize various communication methods such as announcements, company website, and investor meetings [19][20][24] - Ensure that all disclosed information is accurate, complete, and compliant with regulations [3][15] Group 5: Handling Investor Complaints - The company is responsible for managing investor complaints and establishing a complaint handling mechanism [10] - Disputes can be resolved through negotiation, mediation, arbitration, or litigation [10] Group 6: Training and Development - Provide systematic training for directors, supervisors, and senior management on investor relations management [41] - Ensure that staff involved in investor relations possess the necessary skills and knowledge [40]