一、董事会会议召开情况 证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-087 九江德福科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、第三董事会第九次会议决议； 2、第三董事会审计委员会第七次会议决议； 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于变更财务负责人的公告》。 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 于 2024 年 12 月 16 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事 长马科先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果为：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审计委员会、提名委员会已审议通过了该议案。 1、审议通过《关于公司聘任财务负责人的议案》 同意聘任 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于九江德福科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：九江德福科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受九江德福科技股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的《九江德福科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）有关规定，指派律师现场出席了公司于 2024 年 12 月 16 日召开 的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 11 月 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-088 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 关于公司聘任财务负责人的公告 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召 开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司聘任财务负责人的议案》。 公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》等有关规定，经公司总经理提名，公司第三届董事会提名委员会与审计 委员会资格审查并审议通过，董事会同意聘任范帆先生担任公司财务负责人，任 期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。简历详见附件。 九江德福科技股份有限公司 范帆先生拥有财务和工商管理领域的专业能力，包括高级管理职位的丰富经 验，以及在项目运营和成本控制方面的实际成效。这些资历和技能为他担任财务 总监提供了坚实的基础，尤其是在战略规划和财务决策方面。经审阅相关材料， 董事会认为范帆先生具备所聘任岗位需求的专业能力与职业素养 ...

特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-086 九江德福科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议时间：2024年12月16日（星期一）下午14:00 网络投票时间：2024年12月16日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间 为2024年12月16日9:15至15:00期间的任意时间。 2、召开地点：九江德福科技股份有限公司三楼会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长马科先生 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上 ...

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-085 九江德福科技股份有限公司 经公司财务部门初步测算，截至 2024 年 11 月末，公司 2024 年内开展套期 保值业务产生的投资收益与公允价值变动损益及浮动损益合计为-3,419.67 万元， 其中期末公司尚未完成平仓的套期保值业务产生的浮动损益为-1,079.23 万元， 尚未完成平仓的套期保值交易预计损益金额会随着市场情况变化而波动。 上述事项不会影响公司的日常经营活动，对全年的利润累计影响以实际盈亏 为准。后续公司将进一步加强对市场情况的跟踪和分析，增强对套期保值业务的 风险管控，最大限度降低套期保值业务风险。 三、风险提示 本公告中列示的所有数据均未经审计，为公司财务部门初步测算所得。上述 事项的最终会计处理及对公司的年度损益的最终影响以公司正式披露的经会计 师事务所审计后结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 关于开展套期保值业务的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、套期保值业务基本情况 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 ...

近日，公司与中国银行股份有限公司九江市分行（以下简称"中国银行 九江分行"）签订了合同编号：JXJJCHXLPHBZ2024024-1 号《保证合 同》，约定公司为江西斯坦德电极科技有限公司（以下简称"斯坦德科 技"）与中国银行九江分行签订的流动资金借款合同提供最高额为人民币 1,000 万元的担保保证。 本次提供的担保在公司已审批的担保额度范围内。 证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2024-084 九江德福科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 九江德福科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》， 同意公司为合并报表范围内的子公司提供总额不超过 528,650 万元的担保，有效 期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止， 并授权公司董事长或其授权代表人，在核定额度内根据各子公司业务发展的实际 需要确定执行，签 ...

九江德福科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外 部信息报送和使用管理，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《九江德福科技股份有限公司章程》、《九江德福科技股份有限公司内幕信息 知情人登记管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指信息是指对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生较 大影响的一切信息，包括但不限于公司的定期报告、临时报告、重大事项等。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告 编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告披露前三十 日内，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的 内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第四条 公司依照法律法规应当向外部单位报送年报相关信息的，提供时间 不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向外部单位提 供的信息内容。 第五条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒报送的外部单 位相关人员履行保密义务。 第六条 公司依据法律法规的要求应当报 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于九江德福科技股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 九江德福科技股份有限公司（以下简称"德福科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件 的要求，就德福科技增加 2024 年度日常关联交易预计进行了核查，具体情况如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、公司于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会 第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计 公司 2024 年度将与关联方白银有色集团股份有限公司（以下简称"白银集团"）、 白银有色西北铜加工有限公司（以下简称"白银西北铜"）、白银有色铁路运输 物流有限责任公司（以下简称"白银运输"）、九江富奕通供应链有限公司（以 下简称"富奕通"）、马晓红及九江嘉 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于九江德福科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 九江德福科技股份有限公司（以下简称"德福科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件 的要求，就德福科技 2025 年度日常关联交易预计进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 德福科技及其合并范围内的子公司因日常生产经营需要，2025 年度预计与 关联方白银有色集团股份有限公司（以下简称"白银集团"）、白银有色西北铜 加工有限公司（以下简称"白银西北铜"）、白银有色铁路运输物流有限责任公 司（以下简称"白银运输"）、白银有色长通电线电缆有限责任公司（以下简称 "白银有色长通"）、九江富奕通供应链有限公司（以下简称"富奕通"）、马晓 红及九江嘉瑞达餐饮服务有限公司（以下简称"嘉瑞达"）发生日常关联交易， 交 ...

九江德福科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进九江德福科技股份有限公司（以 下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的 正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法 律法规和《九江德福科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等的规定， 特制定本工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董 事会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第二章 总经理的聘任 第三条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任。其他高级管理人员由总经 理提名，董事会聘任。公司董事可受聘兼任总经理及其他高级管理人员，但兼任 其他高级管理职务的董事总数不得超公司董事会成员的二分之一。 第四条 公司设总经理一人，并根据需要设副总经理。 第五条 总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员必须专职，不得在 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务， 不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。 第六条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第七条 总经 ...