北京市通商律师事务所 关于重庆国际复合材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二零二四年五月 1 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-15th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于重庆国际复合材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：重庆国际复合材料股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆国际复合材料股份有 限公司（以下简称"公司"、"国际复材"）的委托，委派律师出席了公司 2023 年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》以及其他相关法律、法规及规范性文件（以下 简称"相关法律法规 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-025 重庆国际复合材料股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 5、会议主持人：公司副董事长李红宾先生。 6、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）上午 09:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 28 日。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 28 日 09:15 至 09:25，09:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 5 月 28 日 09:15 ...

证券代码：301526 证券简称：国际复材 重庆国际复合材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及 中国国际金融股份有限公司：刘嘉忱 人员姓名 时间 2024 年5月17日 09:30-10:30 地点 公司会议室（线上） 上市公司接待人 副总经理、董事会秘书、财务总监：黄敦霞 员姓名 董事会办公室：谢瑞、雷娅玲 一、董事会办公室介绍公司基本情况，具体如下： 公司成立于1991年，是一家以研发、生产、销售玻璃纤维 及制品为核心业务的高新技术企业。玻璃纤维作为复合材料的 ...

证券代码：301526 证券简称：国际复材 重庆国际复合材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及 国泰君安证券股份有限公司：杨冬庭 人员姓名 时间 2024 年5月17日 11:00-12:00 地点 公司会议室（腾讯会议） 副总经理、董事会秘书、财务总监：黄敦霞 上市公司接待人 运营改善部负责人：陈孝波 员姓名 董事会办公室：谢瑞、雷娅玲 一、董事会办公室介绍公司基本情况，具体如下： 公司成立于1991年，是一家以研发、生产、销售玻璃纤维 及制品为核心业务的高新技术企业。玻璃纤维作为复合材料的 ...

开源证券股份有限公司 关于重庆国际复合材料股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：开源证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：国际复材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴坷 | 联系电话：029-88365835 | | 保荐代表人姓名：倪其敏 | 联系电话：029-88365835 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括 但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、 募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 重庆国际复合材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆国际复合材料股份有限公司董事会现就提名谢岚为重庆国际复 合材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为重庆国际复合材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过重庆国际复合材料股份有限公司第二届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_______________________ ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-021 重庆国际复合材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修 订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日 召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订〈公司章程〉及其附件并办理 工商变更登记的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、变更公司类型、注册资本、经营范围情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆国际复合材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1492 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）70,000 万股，每股面值 人民币 1.00 元。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"天健验〔2023〕 8-48 号"《验 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 重庆国际复合材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十 八次会议决定于 2024 年 5 月 28 日（星期二）召开 2023 年年度股东大会，现将 本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-024 重庆国际复合材料股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）上午 09:30； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司的经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 公司党委和纪委 | 22 | | 第六章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第八章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-019 重庆国际复合材料股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公 司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》 经深圳证券交易所审核同意和中国证监会注册批复，公司完成首次公开发行 人民币普通股 A 股股票并在创业板上市，且根据公司实际发展的业务需要，公司 需对注册资本、公司类型、经营范围进行变更。同时根据《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。公司董事会提请股东大会 授权董事长及其授权代表办理工商变更登记、章程备案等手续，授权有效期限为 重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 ...