董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 董事会战略委员会工作细则 重庆国际复合材料股份有限公司 第一条 为适应重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、《重庆国际复合材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《重庆国际复合材料股份有限公司董事会议事规则》《重庆国际 复合材料股份有限公司独立董事制度》等有关规定，公司设立董事会战略委员会 （以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 ...

投资管理制度 重庆国际复合材料股份有限公司 第一条 为规范重庆国际复合材料股份有限公司(以下简称"公司")的投资 活动，提高投资管理水平和投资效益，防范投资风险，保障投资活动科学、规范、 有序开展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《企业国有 资产管理法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《重 庆国际复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《重庆国际复合 材料股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"）、《重庆国 际复合材料股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）及 其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资活动，是指为获得未来收益，以现金、实物、公司 股权、有价证券或无形资产（含知识产权）等投入到项目，形成资产或权益的经 济行为，包括股权投资和固定资产投资等。 第三条 本制度所称的投资项目包括股权投资项目和固定资产投资项目。股 权投资项目是指通过投资取得被投资单位的股份或股权，通常是为长期持有，包 括设立公司、收购兼并、增 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益，根据《中华人民共 和国会计法》《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国国家审计基本准则》《审 计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等法律、法规及《重庆国际复合材料股份有限公司章程》的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指对公司、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的 监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 内部审计制度 重庆国际复合材料股份有限公司 内部审计制度 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全。 第四条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合 理有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第五条 公司董事会对内部 ...

内幕信息知情人登记管理制度 重庆国际复合材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露 事务管理》等有关法律法规，以及《重庆国际复合材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《重庆国际复合材料股份有限公司信息披露管理制度》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会为公司内幕信息知情人登记管理工作的管理机构，应当按 照中国证券监督管理委员会以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕 信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要 责任人。董事 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2025 年半年度报告全文 重庆国际复合材料股份有限公司 2025 年半年度报告 【2025-043】 2025 年 8 月 1 重庆国际复合材料股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人江凌、主管会计工作负责人欧阳山及会计机构负责人(会计主管人员)张英明声明：保证 本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者 及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者 注意投资风险。 公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见"第三节管理层讨论 与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"，敬请广大投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2025 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2025-046 重庆国际复合材料股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议及 2025 年 4 月 25 日召开 2024 年年度股东大会审议通过《关于预计 2025 年度及确认 2024 年度 日常关联交易的议案》，预计 2025 年公司与关联方云天化集团有限责任公司 及其控制的企业日常关联交易金额不超过 136,718.21 万元，预计与其他关联企 业日常关联交易金额不超过 38,420.00 万元，详见公司 2025 年 3 月 27 日刊登 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2025 年度及确认 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-018）。 公司于 2025 年 8 月 25 日召开第三届 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 重庆国际复合材料股份有限公司 2025 年公告 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2025-044 关于撤销监事会并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 25 日，重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于撤销监事会并修订<公司章程> 的议案》。 同日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关于撤销监事会并修 订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2025 年修订）》等法律法规的要求，结合公司实际，拟对《公司章程》及其 附件《股东大会议事规则》（修订后的名称为《股东会议事规则》）、《董事会 议事规则》进行修订，并撤销监事会。 一、监事会撤销情况 公司拟撤销监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规 则》予以废止。上述事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。在公 ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2025 年公告 重庆国际复合材料股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析 报告 一、开展外汇衍生品套期保值业务的背景 为进一步提高重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对外 汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司及 子公司生产经营造成不良影响，公司及下属子公司拟使用自有资金开展外汇衍生 品套期保值业务。 二、开展外汇衍生品套期保值业务基本情况 （一）开展外汇衍生品套期保值业务的目的 公司及下属子公司存在部分进出口业务涉及外汇结算、离岸外债贷款，为减 少外汇汇率波动带来的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，增强公司财 务稳健性，公司拟适当开展外汇衍生品套期保值交易业务。公司及下属子公司拟 开展的外汇衍生品交易业务均与日常经营业务密切相关，基于真实的进出口业务 并以规避和防范汇率风险为目的，公司不会从事以投机和套利为目的的外汇衍生 品交易。 （二）交易金额及期限 公司及下属子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品套期保值业务，预计动用 的交易保证金和权利金在期限内任一时点占用的资金余额不超过 50,000 万元人 民币（或等值 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025年半年度 编制单位：重庆国际复合材料股份有限公司 单位：人民币万元 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算 | 2025年期初占用 | 2025年半年度占 | 2025年半年度占 | 2025年半年度偿 | 2025年半年度期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关系 | 的会计科目 | 资金余额 | 用累计发生金额 （不含利息） | 用资金的利息 （如有） | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | ...

关于云南云天化集团财务有限公司 2025 年半年度风险持续评估报告 重庆国际复合材料股份有限公司 关于云南云天化集团财务有限公司 2025 年半年度风 险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 《重庆国际复合材料股份有限公司关于在云南云天化集团财务有限公司办理金 融业务的应急处置预案》等要求，重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公 司"）通过查验云南云天化集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许 可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅财务公司出具的包括资产负债 表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的 2025 年半年度财务报告，公司对 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险持续评估情况报告 如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于 2013 年 9 月 30 日取得《中国银监会关于云南云天化集团财务有 限公司开业的批复》（银监复〔2013〕516 号）,2013 年 10 月 10 日取得了国家金 融监督管理总局云南监管局核发的《金融许可证》（机构编码：L0182H253010001）， 2013 年 10 月 10 日经云南省 ...