中國旅遊集團中免股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | 第一章 | 總則 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一節 | 股份發行 | 3 | | 第二節 | 股份增減和回購 | 5 | | 第三節 | 股份轉讓 | 7 | | 第四章 | 股東和股東會 | 8 | | 第一節 | 股東 | 8 | | 第二節 | 控股股東和實際控制人 | 12 | | 第三節 | 股東會的一般規定 | 15 | | 第四節 | 股東會的召集 | 19 | | 第五節 | 股東會的提案與通知 | 21 | | 第六節 | 股東會的召開 | 23 | | 第七節 | 股東會的表決和決議 | 27 | | 第八節 | 類別股東表決的特別程序 | 32 | | 第五章 | 黨委 | 34 | | 第六章 | 董事和董事會 | 35 | | 第一節 | 董事的一般規定 | 35 | | 第二節 | 董事會 | 41 | | 第三節 | 獨立董事 | 47 | | 第四節 | 董事會專門委員會 | 50 | | 第七章 | 高級管理人 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 China Tourism Group Duty Free Corporation Limited 中國旅遊集團中免股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1880） 2025年第一次臨時股東會及H股類別股東會投票表決結果 茲提述中國旅遊集團中免股份有限公司（「本公司」）日期為2025年11月5日的2025 年第一次臨時股東會（「臨時股東會」）通告、2025年第一次H股類別股東會（「H股 類別股東會」）通告以及通函（「該通函」）。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通 函所界定者具有相同涵義。 臨時股東會及H股類別股東會（「該等會議」）已於2025年11月24日（星期一）下午2 時正假座北京市朝陽區新源西里中街18號漁陽飯店會議廳舉行。 臨時股東會及H股類別股東會的召集 該等會議由董事會召集，由董事常築軍先生主持。本公司現任董事8人，出席4 人，董事會主席范雲軍先生、董事會副 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China Tourism Group Duty Free Corporation Limited 中國旅遊集團中免股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1880） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列中國旅遊集團中免股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國旅遊 集團中免股份有限公司股東會議事規則（2025年11月修訂）》《中國旅遊集團中免 股份有限公司董事會議事規則（2025年11月修訂）》《中國旅遊集團中免股份有限 公司獨立董事制度（2025年11月修訂）》，僅供參閱。 特此公告。 承董事會命 中國旅遊集團中免股份有限公司 董事會主席 范雲軍先生 中國•北京 2025年11月24日 於本公告日期，董事會成員包括非執行董事范雲軍先生及劉昆女士，執行董事常 築軍先生、王月浩先生及王軒先生及獨立非執行董事葛明先 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China Tourism Group Duty Free Corporation Limited 中國旅遊集團中免股份有限公司 （一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1880） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列中國旅遊集團中免股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《北京市嘉 源律師事務所關於中國旅遊集團中免股份有限公司2025年第一次臨時股東會、 2025年第一次A股類別股東會、2025年第一次H股類別股東會的法律意見書》，僅 供參閱。 特此公告。 承董事會命 中國旅遊集團中免股份有限公司 董事會主席 范雲軍先生 中國•北京 2025年11月24日 於本公告日期，董事會成員包括非執行董事范雲軍先生及劉昆女士，執行董事常 築軍先生、王月浩先生及王軒先生及獨立非執行董事葛明先生、王瑛女士及王強 先生。 北京市嘉源律师事务所 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） China Tourism Group Duty Free Corporation Limited 中國旅遊集團中免股份有限公司 （股份代號：1880） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列中國旅遊集團中免股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國旅遊 集團中免股份有限公司2025年第一次臨時股東會、2025年第一次A股類別股東 會、2025年第一次H股類別股東會決議公告》，僅供參閱。 特此公告。 承董事會命 中國旅遊集團中免股份有限公司 董事會主席 范雲軍先生 中國•北京 2025年11月24日 於本公告日期，董事會成員包括非執行董事范雲軍先生及劉昆女士，執行董事常 築軍先生、王月浩先生及王軒先生及獨立非執行董事葛明先生、王瑛女士及王強 先生。 证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号 ...

证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：2025-036 中国旅游集团中免股份有限公司 2025年第一次临时股东会、2025 年第一次 A 股类别股东会、2025 年第一次 H 股类别股 东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 24 日 (二)股东会召开的地点：北京市朝阳区新源西里中街 18 号渔阳饭店会议厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2025 年第一次临时股东会 | 1．出席会议的股东和代理人人数 | 2,582 | | --- | --- | | 股股东人数 其中：A | 2,581 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,131,327,822 | 1 本次会议是否有否决议案：无 自本次股东会决议之日起，公司不再设置监事会和监事，监事会的相关职权 由审计与风险管理委员会行使，《公司 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中国旅游集团中免股份有限公司 2025 年第一次临时股东会、2025 年第一次 A 股 类别股东会、2025年第一次 H 股类别股东会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 Uille Sti A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING ·上海 SHANGHAI ·深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 X I'AN 致:中国旅游集团中免股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中国旅游集团中免股份有限公司 2025 年第一次临时股东会、2025年第一次 A 股类别股东会、 2025年第一次 H 股类别股东会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-857 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中国旅游集团中免股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《中国旅游集团中免股份有限公司章程》(以下 ...

第一章 总则 中国旅游集团中免股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 董事会秘书领导董事会办公室的工作，保管董事会和董事会办公室 印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日 常事务。 第二章 董事会的组成及下设机构 第四条 董事会的组成按照法律、行政法规、部门规章、公司股票上市地证 券交易所的规则及《公司章程》的规定设置，包括适当比例的独立 董事和外部董事。 董事的任免及任期根据《公司章程》的规定执行。股东会可以在董 事任期届满前解除其职务。董事任期自股东会决议通过之日起计算， 至该届董事会任期届满时为止。 1 第一条 为规范中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上 市公司独立董事管理办法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行 办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定以及《中 国旅游集团中免股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 订本规则。 第 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票 挂牌交易的证券交易所，说明原因并公告。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司 股票上市地证券交易所的规则、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 1 第一条 为维护中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"）和股 东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效 运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司章程指引》《上市公司股东会规则》《境内企业境外发行证券和 上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、公司股票上市地证券交易所的 ...

中国旅游集团中免股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 立董事管理办法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、公司证 ...