证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-053 浙江物产环保能源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 1 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市庆春路 137 号华都大厦会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 6 日 至 2025 年 1 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年1月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-052 浙江物产环保能源股份有限公司 关于募集资金投资项目结项暨 节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司首次公开发行股票募集资金投资项目"海盐经济开发区浙江物产山 鹰热电有限公司公用热电项目"已达到预定可使用状态，公司拟对该项目结项， 截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部结项。 截至本公告披露日，全部募集资金专户的募集资金余额合计 14,850.69 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准），约占募集资金净 额比例为 9.98%，公司拟将上述节余募集资金全部永久补充流动资金。 公司首次公开发行股票募集资金投资项目全部节余募集资金低于募集资 金净额的 10%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等有关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项需提交公司董事会审议， 并需保荐机构、监事会发表意见。本事项已经公司第五届董事会第八次会议和第 ...

中信证券股份有限公司关于浙江物产环保能源股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江 物产环保能源股份有限公司（以下简称"物产环能"或"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号— —持续督导》等有关规定，就物产环能首次公开发行部分限售股上市流通事项进 行了核查，核查情况如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江物产环保能源股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3689 号）核准，并经上海证券交易所 同意，物产环能首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 100,431,800 股，于 2021 年 12 月 16 日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行前总股本 为 457,522,642 股，发行上市后总股本 557,954,442 股，其中无限售条件流通股为 100,431,800 股，有限售条件流通股为 457,522,642 股。 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-045 浙江物产环保能源股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2. 公司是如何控制煤炭流通经营的风险的，如果煤价及供需情况走势持续 下行，公司有没有什么应对策略？ 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日 （星期五）15:00-16:00 通过价值在线网络平台（网址：www.ir-online.cn）召 开了公司 2024 年第三季度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2024 年 10 月 29 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体披露了《浙江物产环保能源股份有限公司关于召开 2024 年第三 季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-043）。 2024 年 11 月 8 日，公司董事长陈明晖先生，副董事长、总经理黎曦先生， 独立董事周劲松先生，副总经理兼董事会秘书王竹青先生 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-044 浙江物产环保能源股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的募集资金 至募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日 召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用总额不超过人民币 25,000.00 万 元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不 超过 12 个月。具体详见公司于 2023 年 12 月 15 日刊登于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《浙江物产环保能源股份有限公司关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-073）。 截至本公告披露日，公司已累计归还上述暂时补充流动资金的募集资金 7,600 万元，公司暂 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-043 浙江物产环保能源股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 11 月 8 日 前访问网址 https://eseb.cn/1iPYBXBQDZe 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、说明会类型 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 2024 年第三季度报告。为 便于广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 11 月 8 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办浙江物产环保能源股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会，与投资者进 行 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-041 一、监事会会议召开情况 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 10 月 23 日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人， 实际出席监事 5 人。会议由监事会主席毛荣标先生主持，公司部分高级管理人员 列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合 法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、 完整。公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司第三季度的财务状况和经营 成果。未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的 行为。 具体内 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-032 浙江物产环保能源股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日 （星期一）15:00-16:00 通过价值在线网络平台（网址：www.ir-online.cn）召 开了公司 2024 年半年度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2024 年 8 月 20 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体披露了《浙江物产环保能源股份有限公司关于召开 2024 年半年度 业绩说明会的公告》（公告编号：2024-031）。 2024 年 9 月 2 日，公司董事长陈明晖先生，副董事长、总经理黎曦先生， 独立董事周劲松先生，副总经理兼董事会秘书王竹青先生，财务总监张健先生， 出席了本次说明会，与投资者进行沟通和交流，就投资者关注的问题进行了回复。 二、投资者提出的问题及公司回复的主要情况 1. 在煤炭行业整体经济效益下降的背景下，请问公司如何逆势实现煤炭实 物销量上涨以及市场占有率的提升？ 尊敬 ...

证券代码：603071 证券简称：物产环能 公告编号：2024-010 浙江物产环保能源股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 监事会认为： 1.公司 2023 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。 2.公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。 3.未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023 年年度报告》《2023 年年度 报告摘要》。 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议通知已于 2024 年 4 月 7 日通过邮件等方式 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江物产环保能源股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 2024 年 4 月 1 日-2 日（丁旭）；4 月 10 日-12 日（吴霞娟）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称"物产环能""公 司""上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本 持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报 告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 吴霞娟、丁旭 （三）现场检查人员 吴霞娟、丁旭 （四）现场检查时间 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 （六）现 ...