【导读】元隆雅图自曝销售人员涉嫌职务侵占被立案，多期财报或失真 礼赠品行业第一家A股上市公司元隆雅图，7月11日晚曝出重大内部控制问题。 公告称，经自查发现，公司一名在职销售人员存在职务侵占嫌疑，即通过伪造公司客户公章、销售合同等资料，虚构销售业务，非法占有公司财产。 元隆雅图称，为了维护上市公司利益，公司近日主动向北京市公安局西城分局经侦支队报案，并收到了北京市公安局西城分局出具的《立案告知书》，主 要内容为：北京市公安局西城分局认为该销售人员涉嫌职务侵占一案符合立案条件，现依法对该案立案侦查，并已对该案犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措 施。 多期财报或失真 公告称，根据公司目前自查初步发现的情况及犯罪嫌疑人的交代，该销售人员伪造的合同分别涉及2023年、2024年及2025年第一季度的销售收入，具体金 额尚待公安机关调查。上述情况可能涉及到相关财务报表的收入和利润等会计科目的差错更正。目前公司正在全力配合公安机关开展相关工作，案件涉及 的具体金额以公安机关调查后认定的金额为准。 不过，就2025年一季度而言，初步发现该销售人员伪造合同行为对公司2025年第一季度销售收入的影响约为2935.05万元，按照谨慎性 ...

元隆雅图称，为了维护上市公司利益，公司近日主动向北京市公安局西城分局经侦支队报 案，并收到了北京市公安局西城分局出具的《立案告知书》，主要内容为：北京市公安局西 城分局认为该销售人员涉嫌职务侵占一案符合立案条件，现依法对该案立案侦查，并已对该 案犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。 【导读】元隆雅图自曝销售人员涉嫌职务侵占被立案，多期财报或失真 中国基金报记者 南深 礼赠品行业第一家 A 股上市公司元隆雅图， 7 月 11 日晚曝出重大内部控制问题。 中国基金报问讯 - 更快 更准 更有料 公告称，经自查发现，公司一名在职销售人员存在职务侵占嫌疑，即通过伪造公司客户公 章、销售合同等资料，虚构销售业务，非法占有公司财产。 2025-07-11 19:34:15 星期五 【元隆雅图:销售人员涉嫌职务 侵占被立案】 中国基金报7月11日电, 元隆雅图（002878.S Z）公告，公司发现一名在职销售人员涉嫌伪造 客户公章及销售合同,虚构业务侵占公司财 产,已向公安机关报案并获立案。涉案人员已 被采取刑事强制措施,案件涉及2023年、2024 年及2025年一季度销售收入，具体金额待公安 机关调查确认。 长按右侧二维码 ...

杭州晶华微电子股份有限公司 内部审计制度 杭州晶华微电子股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，充分发挥内部审计的监督作用，保护投 资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国审计法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际发展 之需要，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司、子公司、具有重大影响的参股 公司以及相关责任人员。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门，依据国家有关法 律法规和公司内部管理制度，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的 真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）、高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合 理保证的过程： (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定。 (二)提高公司经营的效率和效果。 内审部和内部 ...

青岛高测科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了加强青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 审计工作，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作 用，促进公司经营效率、经济效益的提高，确保内部控制持续有效实施，依据《中 华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律法规及《青岛高测科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指对本公司及其下属公司财政财务收支、 经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公 司完善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、经理层和全体员工实施的、 旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合公司所 处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范长江精工（集团）钢结构股份有限公司（以下简称"公司" ）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《长江精工钢结构（集团）股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的相关规定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公 司的与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内控制度和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种 评价活动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的 ...

安通控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司经营行为，提高内部审计工作质量， 防范和控制公司风险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中 华人民共和国审计法》 《中国内部审计准则第 1101 号——审计署关于内部审计工 作的规定》《内部审计基本准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《安通控股股份有限公司章程》 （以 下简称"《公司章程》"）和《董事会审计委员会工作细则》，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动，通过 运用系统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适 当性和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及全体人员 为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、 ...

二〇二五年六月 http://www.tclawfirm.com 致：深圳市证通电子股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市证通电子股份有限 公司（以下简称"证通电子"或"公司"）委托，就《关于对深圳市证通电子股份有 限公司 2024 年年报问询函》 （公司部年报问询函〔2025〕第 280 号，以下简称"《年 报问询函》"）所涉法律事项进行核查，并根据相关法律法规的要求，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本核查意见书。 对本核查意见书，本所作出如下声明： 浙江天册（深圳）律师事务所 关于 深圳市证通电子股份有限公司 专项核查意见 出具本核查意见书所必需的、真实的、完整的、有效的原始书面材料、副本材料或 口头证言，并无任何隐瞒、虚假、重大遗漏或误导之处；其中提供有关副本材料或 复印件的，副本材料或复印件与原件一致。一切影响本核查意见书的文件和事实均 已向本所披露，均不存在虚假、隐瞒、误导以及遗漏之处。 果由于公司及相关方违反了上述保证，导致本核查意见书的结论部分或全部不正确， 本所和经办律师将不承担任何法律责任。对于本核查意见书中至关重要而又无法得 到独立证 ...

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2025-029 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 事规则》相关制度相应废止；公司董事会同意对《公司章程》部分条款作出修订，并 提请股东会授权董事会及其授权人士办理相关工商变更登记和备案事宜。 本议案尚需提交公司股东会审议，具体修订内容详见公司在《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》《证券时报》《 》和巨潮资讯网 （一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第二十二次会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件及电话方式于2025年7月8 日向全体董事发出。 （二）本次会议于2025年7月11日上午9:30在公司办公楼三楼二会议室以现场和通 讯表决结合的方式召开。 （三）本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。其中：董事邓嵘、赵 丰硕、王青杰、许杰及独立董事廖成林、靳景玉、王海兵参加现场会议表决，董事方 果、孙德寿以通讯表决方式出席会议。 （四）公司董事长邓嵘先生主持会议，公司全体监事和高级管理人员 ...

证券代码：600525 证券简称：ST长园 公告编号：2025055 长园科技集团股份有限公司 关于上交所对公司 2024 年年度报告的信息披露监管 问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到上海证券交易所 《关于长园科技集团股份有限公司2024年年度报告的信息披露监管问询函》（上 证公函【2025】0517号），以下简称"《问询函》"）。公司对《问询函》高度 重视，积极组织相关各方对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实，现就《问询 函》相关问题回复如下： 问题一、关于关联方非经营性资金占用。公司年报及相关公告显示，公司 董事长吴启权控制的珠海市运泰利控股发展有限公司通过第三方占用公司资金， 实质重于形式的原则，将配合资金占用的7家供应商及其关联方（含下属公司） 追认为公司关联方，并对2023年年度报告及2023年3季报、2024年1-3季报中涉 及关联方非经营性资金占用相关的货币资金、其他应收款等科目进行了会计差 错更正。鉴于上述情况，年审会计师认为无 ...

英科医疗科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为有效落实英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理和 流程控制，保障公司经营管理的安全，防范和化解各类风险，提高经营效益和效率， 保护投资者合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企 业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《创业板上市 规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规以及《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定 本制度。 第二条 本制度所称的内部控制是指公司董事会、高级管理人员及全体员工为实 现下列控制目标而提供合理保证的过程： （一）确保国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效益和效率； （三）保障公司资产的安全、完整； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。 第三条 公司内部控制制度应当遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及其 下属企业的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事 ...