第九届董事会第十九次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九 次会议的通知于 2025 年 3 月 14 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 3 月 26 日在公 司三楼会议室以现场及视频方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际亲自出席董 事 6 人。会议由公司董事长向志鹏先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会 议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议 经审议通过以下议案： 一、审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2024 年年度报告全文》和 《2024 年年度报告摘要》。 本议案中涉及的财务信息已经第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审 议通过。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2025-013 江苏农华智慧农业科技股份有限公司 二、审议通过 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2025-016 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日以 现场与通讯相结合的方式召开第十一届董事会 2025 年第四次临时会议（以下简 称"本次会议"），会议通知于 2025 年 3 月 24 日以书面直接送达、电子邮件或 电话方式通知全体董事。会议由董事长李玉珺先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 有关规定，经与会董事对会议议案审议和表决形成了会议决议，现公告如下： 审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联 交易预计的议案》 经核查，公司 2024 年度与关联方累计发生的日常关联交易金额为 260.10 万 元人民币（未经审计），未超出经股东大会批准的额度，董事会认 ...

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-021 山东益生种畜禽股份有限公司 第六届监事会第二十次会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 "公司"）第六届监事会第二十次会议在公司会议室以现场方式召开。 会议通知已于 2025 年 03 月 15 日通过通讯方式送达给监事。会议应 到监事三人，实到监事三人，会议由监事会主席任升浩先生主持。 会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经投票表决方式，通过决议如下： 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告 及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。 《2024 年 年度报告及摘要》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2024 年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《上海证券报》 ...

证券代码：688017 证券简称：绿的谐波 公告编号：2025-012 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：苏州市吴中区木渎镇尧峰西路 68 号苏州绿的谐波传动科技股份 有限公司公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 24 日 至 2025 年 3 月 24 日 股东大会召开日期：2025年3月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票 ...

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-011 美格智能技术股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 美格智能技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 2 月 24 日以书面方式发出了公司第四届监事会第四次会议的通知。本次会议于 2025 年 2 月 28 日在深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 B 座 32 楼公司会议室 以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由监事会主席宁欢先生主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 合法有效。 1、审议通过了《关于 2025 年度贷款计划及贷款授权的议案》。 为更好的支持公司业务拓展，同时也为了保证公司银行授信的延续性，公司 及控股子公司拟在 2025 年度向金融机构申请不超过人民币 30 亿元的综合授信额 度，授权公司管理层在上述额度内代表公司对外签署相关文件。 表 ...

证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2025-006 鉴于公司开展日常生产运营的实际需要，预计 2025 年度将与实际控制人中国电子 信息产业集团有限公司（以下简称"中国电子"）及其下属企业、公司联营企业等关联 方发生日常关联交易，涉及向关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供 劳务、接受劳务、出租（承租）房屋、商标授权使用等。（1）预计 2025 年度采购类（采 购商品/接受劳务）交易金额不超过人民币 87,344 万元、销售类（销售商品/提供劳务） 交易金额不超过人民币 59,700 万元，具体业务将由订约方根据一般商业条款经公平磋 商后确定，本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价；（2）预计 2025 年度将 与中国电子下属企业发生向关联方承租物业类交易，合同金额约人民币 3 万元；预计 2025 年度将与联营企业发生向关联方出租物业类交易，合同金额约人民币 1,202 万元； （3）为继续取得"Great Wall"注册商标的合法使用授权，公司拟与中国电子就商标 授权与销售代理签署协议，商标授权使用期限为 2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 ...

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-008 鲁西化工集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 1、关联交易概述 | | | | | | 本年初截至 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 关联人 | 关联交易内容 | 定价 | 2025 年预计 | 2025 年 1 月 | 上年实际 | | 易类别 | | | 原则 | 金额 | 31 日已发生 | 发生 | | | | | | | 金额 | | | | 中化工油气销售有限公司 | 苯、丙烯等 | 市价 | 112,595.44 | 4,715.06 | 111,765.49 | | | 江苏瑞恒新材料科技有限公司 | 双酚 A、丙烯等 | 市价 | 59,600.00 | 5,030.70 | 29,867.59 | | | 中化国际（控股）股份有限公司 | 苯等 | 市价 | 45,600.00 | | | | ...

本次会议由监事会主席张文霞女士主持，全体监事经认真审议并表决,会议 审议通过了以下议案： 审议通过《关于公司及子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，全体监事一致认为：2025年度日常关联交易预计符合公司业务发展 的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、公开、公平、公正的 原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。不会影响公司的 独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，获得通过。 证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2025-003 《关于公司及子公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详见 公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 山东赛托生物科技股份有限公司监事会决议公告 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议于2025年2月28日下午2:00在公司会议室召开，本次会议于2025年2月25日分 别以专人送达、 ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2025-013 威胜信息技术股份有限公司 关于2024年度日常关联交易实施情况与2025年度 日常关联交易预计的公告 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交 易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立 性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联方产生 依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月27日召开第 三届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议了上述议案，全体独立董事一致 通过上述议案，并同意将该议案提交至董事会审议。同日，公司召开第三届董事 会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度 日常关联交易实施情况与2025年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交 易预计金额合计为27,146.00万元，其中收入项22,120.00万元，支出项为 5,026.00万元。关联董事吉喆、李鸿、王学信回避表决，出席会议的非关联董事 一 ...

证券代码：688396 证券简称：华润微 公告编号：2025-002 华润微电子有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司独立董事专门会议审议程序 公司召开了独立董事专门会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交 易的议案》。公司独立董事认为，公司 2025 年度预计发生的关联交易事项为公司 开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价 格确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公 司及全体股东的利益，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会 1 影响公司的独立性，因此我们同意公司预计 2025 年度日常关联交易事项，并同 意提交该议案至董事会审议。 2、公司董事会审计合规委员会审议程序 公司召开了董事会审计合规委员会审议通过了《关于预计 2025 年度日常关 联交易的议案》，并同意提交该议案至董事会审议。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是。 ...