第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，应当 为会计专业人士，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备相 关法律法规及《公司章程》规定的独立性，则该委员自动失去委员资格，并由董 事会根据本工作细则的规定补足委员人数。 杭州高新材料科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关规定 及《杭州高新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结 合杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，为强化董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作 机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估公司内外部审计工作和 内部控制工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事，委员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事 ...

杭州高新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 杭州高新材料科技股份有限公司 杭州高新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 为了进一步规范杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《杭州高 新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 证券事务代表协助董事会秘书的工作；在董事会秘书不能履行职责时，代行 董事会秘书的权利并履行其职责。 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开前 10 日书 面通知全体董事。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟 ...

证券代码：002722 证券简称：物产金轮 公告编码：2025-045 债券代码：128076 债券简称：金轮转债 物产中大金轮蓝海股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称"物产金轮"或"公司"）第六 届董事会 2025 年第四次会议于 2025 年 6 月 17 日召开，会议审议通过了《关于 召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 7 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。现将股东大会有 关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 现场会议召开时间：2025 年 7 月 7 日（星期一）14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 7 日 9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 ...

第一条 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行法律法规和《雅本化学股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）赋予的职责，提高董事会规范运做和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》 雅本化学股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 雅本化学股份有限公司董事会议事规则 ，以及公司章程等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设立董事会，对股东会负责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、 召集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事的一般规定 第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司 ...

Core Points - The company held its 27th temporary board meeting on June 13, 2025, with all 9 directors present, and all resolutions passed were in compliance with legal regulations [1][2] - The board approved the repurchase and cancellation of 2.79025 million restricted stocks from the 2023 incentive plan due to performance not meeting targets, resulting in a change in registered capital from RMB 509.32447 million to RMB 506.53422 million [2] - The company plans to amend its articles of association to eliminate the supervisory board, transferring its powers to the audit committee of the board [2] - The board also approved the revision of the "Audit Committee Work Regulations" to enhance the company's operational standards [3] - A proposal for the 2025 first temporary shareholders' meeting was also approved [3]

Core Viewpoint - The revised rules for the board of directors of Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank aim to enhance the governance and decision-making processes, ensuring compliance with relevant laws and regulations [2][3]. Group 1: Purpose and Basis - The purpose of the revised rules is to standardize the board's decision-making procedures and improve the effectiveness of the board's operations [2]. - The revisions are based on various legal frameworks, including the Company Law, Securities Law, and guidelines for corporate governance [2]. Group 2: Board Powers - The board retains the authority to convene shareholder meetings and report on its activities [2]. - The board is responsible for executing shareholder resolutions and managing shareholder affairs [2]. Group 3: Meeting Procedures - The chairman must convene a temporary board meeting within 10 days upon receiving a proposal from shareholders representing over 10% of voting rights [2]. - Board meetings are primarily held in person, but can also be conducted through written resolutions under certain conditions [2][3]. Group 4: Independent Directors - Certain matters require the approval of a majority of independent directors before being submitted to the board for review [3]. - The rules specify that independent directors must provide written consent for proposals that require their prior approval [3]. Group 5: Miscellaneous Provisions - The revised rules will take effect upon approval by the shareholders' meeting and regulatory authorities, with previous rules being nullified [3][4]. - The board has the authority to interpret the rules [4].

Core Points - The document outlines the work system for the Secretary of the Board of Jiangsu Lianrui New Materials Co., Ltd, emphasizing the importance of compliance with relevant laws and regulations [1][2] - The Secretary of the Board is a senior management position responsible for various duties including information disclosure, investor relations, and compliance with corporate governance [2][3] Section Summaries General Provisions - The Secretary of the Board is responsible for ensuring the company's operations are compliant with the Company Law and Securities Law [1] - The Secretary must possess professional knowledge in finance, management, and law, and hold a qualification certificate recognized by the Shanghai Stock Exchange [1] Responsibilities - Key responsibilities include managing information disclosure, ensuring compliance with disclosure obligations, and maintaining investor relations [2][3] - The Secretary must also assist in the establishment of internal control systems and oversee the management of shareholder information [2][3] Appointment and Dismissal Procedures - The company must appoint a Secretary within three months of its initial public offering or the previous Secretary's departure [4] - The Secretary can be dismissed under specific circumstances, such as failure to meet training requirements or serious errors in duty [4][5] Confidentiality and Transition - A confidentiality agreement must be signed upon appointment, and the Secretary is required to maintain confidentiality even after leaving the position [5][6] - Upon resignation, the Secretary must undergo a review and ensure proper handover of documents and responsibilities [5][6]

江苏联瑞新材料股份有限公司 董事对公司负有下列忠实义务： 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以 及《江苏联瑞新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二章 董事 第二条 凡有公司章程规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任董 事。 第三条 董事由股东会选举或更换，任期每届三年。董事任期届满，可连选 连任。董事由股东会选举和更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和公司章程的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、 ...

证券代码：301069 证券简称：凯盛新材 公告编号：2025-026 债券代码：123233 债券简称：凯盛转债 山东凯盛新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开及议案审议情况 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二 次会议通知于 2025 年 6 月 10 日以电子邮件的形式发出，2025 年 6 月 13 日于公 司会议室通过"现场+通讯"的方式召开，公司 9 名董事都参加了本次会议，会 议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由 董事长王加荣先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了以下议案： （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 修订 <公司章程> 的议案》 为进一步规范公司治理，公司根据中国证监会《关于新 <公司法> 配套制度规 则实施相关过渡期安排》相关要求，按照《中华人民共和国公司法》《上市公司 章程指引（2025 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》 《深圳证 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、 规章、规范性文件和《恺英网络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会" 或"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 恺英网络股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 薪酬与考核委员会会议 ...