证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2025-041 转债代码：113588 转债简称：润达转债 一、董事会会议召开情况 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 四次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日（星 期二）10:00-11:00 在上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼公司会议室以 现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人（其中独立 董事何嘉、冯国富因工作原因以通讯方式参会），公司监事严晨、吴伟钟、丁秋 泉和高级管理人员廖上林列席了会议。会议由公司董事长张诚栩先生主持。 本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合 法有效。 上海润达医疗科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过了《关于审议公司2025年半年度募集资金存放与实际使用 情况 ...

证券代码：600360 证券简称：*ST 华微 公告编号：2024-069 吉林华微电子股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 吉林华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司本部会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司章程》 规定的法定人数，公司高级管理人员列席了会议。会议通知于 2025 年 8 月 21 日分 别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位监事，本次会议的通知和召 开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会召集人禹彤女士主持。经 与会监事审议，通过了如下议案： 一、审议《吉林华微电子股份有限公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司监事会对公司董事会编制的 2025 年半年度报告审核意见如下： 内部管理制度的各项规定； 定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2025 年上半年的经营管理和财务 状况； ...

第二章 董事和高级管理人员的忠实和勤勉义务 第三条 公司董事应当积极作为，对公司负有忠实义务和勤勉义务。 公司董事应当履行以下忠实义务和勤勉义务： （一）公平对待所有股东； 宁波美诺华药业股份有限公司 董事、高级管理人员行为准则 第一章 总 则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的行为，完善公司治理，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律法规和《宁波美诺华药业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，制定本准则。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守并保证公司遵守法律法规、证券 交易所相关规定和《公司章程》，忠实、勤勉履职，严格履行其作出的各项声明 和承诺，切实履行报告和信息披露义务，维护公司和全体股东利益，并积极配合 证券交易所的日常监管。 （二）保护公司资产的安全、完整，不得利用职务之便为公司实际控制人、 股东、员工、本人或者其他第三方的利益而损害公司利益； （三）未经股东会同意，不得为本人及其关系密切的家庭成员谋取属于公司 的商业机会，不得自营 ...

浙江海德曼智能装备股份有限公司 审计委员会工作细则 浙江海德曼智能装备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条、为完善浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险， 确保董事会对经理层的有效监督，根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规、 规范性文件和公司章程的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细 则。 第二条、审计委员会是设在董事会下的一个专门委员会，经董事会批准后成 立。 第三条、审计委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第二章 审计委员会的产生与组成 第四条、审计委员会由三名委员组成，设主任委员（召集人）一名。审计委 员会委员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。审计委员会成员 应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计委员会成员应当具备 履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条、审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董 事过半数，并由 ...

苏州科达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2025 年 8 月 11 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2025 年 8 月 26 日以现场结合视频会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席会议董事 6 名， 实际出席会议董事 6 名。本次会议由公司董事长陈冬根先生主持，公司监事和高 级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2025-041 转债代码：113569 转债简称：科达转债 苏州科达科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 变更公司注册资本、增加经营范围并修订 <公司章程> 及部分治理制度的公告》 （公 告编号：2025-045） 本议案尚需提交公司 20 ...

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2025-040 瑞泰科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 瑞泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议通 知于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件发出，于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯 的形式召开，其中现场会议在北京市朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二 会议室召开，以通讯表决形式参会的包括独立董事余兴喜、郑志刚、李勇，董事 孙祥云、杨娟、邵乐。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事 长陈荣建先生主持。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下决议： 《瑞泰科技股份有限公司 2025 年半年度报告》全文、 《瑞泰科技股份有限公 司 2025 年 半 年 度 财 务 报 告 》 全 文 于 本 公 告 同 日 ...

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2025-029 中远海运科技股份有限公司 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会审议通过了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度 报告摘要》，第七届董事会审计委员会第二十次会议已对该议案先行 审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四十一次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场加通讯方式 召开。会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体 董事。 本次会议由公司董事长王新波先生召集并主持，应参加会议董事 八人，实际参加会议董事八人，其中董宇航先生、杨珉先生以通讯方 式参加。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董 事会议事规则》规定。 二、会议决议 经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议： （一）审议通过《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘 要》。 《2025 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（ ...

证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：2025-025 信雅达科技股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 信雅达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议通 知于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于 2025 年 8 月 26 日上午以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会召集人陈澜女士主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序及 出席会议的监事人数均符合法律、法规和《信雅达科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 经与会监事事认真审议，以投票表决方式通过以下议案： 一、 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》，同意 3 票， 弃权 0 票，反对 0 票。 特此公告。 信雅达科技股份有限公司监事会 监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。报告的内容与格式符合有关规定。报告真实反映了 公司 2023 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 近日，英飞特电子（杭州）股份有限公司（证券代码：300582）发布第四届董事会第十四次会议决议公 告，会议审议通过了多项重要议案。 本次董事会会议于2025年8月15日以邮件等方式发出通知，8月25日在公司会议室以现场及通讯相结合的 方式召开。应出席董事9名，实际出席9名，其中3人现场出席，其余6人以通讯方式参加，会议由董事长 GUICHAO HUA先生主持，监事和高级管理人员列席。 声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信 息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成 个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验， 因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联 系biz@staff.sina.com.cn。 责任编辑：小浪快报 会议审议情况如下： 1.《关于<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》：该议案全票通过，《2025 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整反映公 ...

股东与股东会相关条款修订 原章程中"股东大会"统一修订为"股东会"。在股东会决议方面，新增了决议不成立的情形，如未召开股 东会、董事会会议作出决议等。同时，对于股东会、董事会决议内容违反本章程的情况，修订后明确了 若会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。此外，还增加了控股股 东、实际控制人质押、转让公司股票的相关规定，要求其维持公司控制权和生产经营稳定，并遵守股份 转让的限制性规定。 董事会与独立董事职责完善 近日，深圳市瑞丰光电子股份有限公司发布公告，经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《公 司章程修订对照表》，不过该修订尚需公司 2025 年第二次临时股东会审议。此次章程修订涉及多个重 要方面，对公司的组织架构、股份管理、股东权益等产生影响。 公司基本信息与权益保护调整 在公司权益保护主体方面，原章程第一条仅提及维护公司、股东和债权人的合法权益，修订后增加 了"职工"这一主体，体现了公司对职工权益的重视。同时，公司注册资本由 686,211,103 元调整为 699,978,960 元，反映了公司规模的变化。 股份发行与管理的变化 在股份发行原则上，原章程表述为"同种类的 ...