深圳市科思科技股份有限公司 广东·深圳 二〇二五年七月 深圳市科思科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 深圳市科思科技股份有限公司 证券代码： 深圳市科思科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 科思科技 三、出席股东大会的股东、股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现 场，并办理签到手续。股东签到时，应出示相关有效证件。 在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决 权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记、参会资格未得到确认的股东原 则上不能参加本次股东大会。 《关于取消公司监事会、调整董事会人数、变更注册资本暨修订 <公司章程> 的议案》 6 深圳市科思科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 深圳市科思科技股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》及 《深圳市科思科技股份有限公司章程》 《深圳市科思科技股份有限公司股东大会 议事规则》等相关规定，深圳市科思科技股份有限公司（以下简称"公司"）特 制定本次股东大会会议 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 第一章 总则 目 录 第一条 为维护美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经国家外经贸部外经贸资二函20011039号文批准，由南通友谊实业有限公司（以下 简称"友谊公司"）、日本三轮株式会社、株式会社飞马日本、上海得鸿科贸有限公司、南通 热电厂将其共同投资的江苏三友集团有限公司（以下简称"三友公司"）依法变更的股份有限 公司。 章 程 （2025年7月修订） 三友公司原有的权利义务均由公司承继。 公司成立时在国家工商行政管理局注册登记，并于2001年11月8日取得了企业法人营业执 照。公司的营业执照号码为：320000400000850。 第三条 公司于2005年4月25日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人 民币普通股4500万股。公司公开发行的股份均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股， 于2005 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码:002592 证券简称: ST 八菱 公告编号:2025-047 南宁八菱科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十七次会议于 议通知已于 2025 年 7 月 8 日通过专人、通讯的方式送达全体监事。本次会议由 梁金兰女士主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书、 证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 经全体与会监事逐项审议，会议以记名投票方式通过如下议案： (一) 审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》 同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，修订《公 司章程》 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》 《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订 <公司章程> 及相关 制度的公告》 （公告编号:2025-049） ，以及披露在巨潮资讯网（ww ...

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-042 江西国科军工集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 11 日 召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订 <公> 司章程>的议案》，该议案尚需公司股东会审议。具体情况如下： 一、公司注册资本变更的相关情况 公司于 2025 年 4 月 16 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配的预案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登 记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数为基数，拟向全体股东按每股派 发现金股利 0.9 元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每股转 增 0.2 股，不送红股。 本次权益分派已于 2025 年 5 月 29 日实施完成，公司注册资本相应由人民币 股增加至 210,508,561 股 ...

证券代码：001328 证券简称：登康口腔 公告编号：2025-029 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 事规则》相关制度相应废止；公司董事会同意对《公司章程》部分条款作出修订，并 提请股东会授权董事会及其授权人士办理相关工商变更登记和备案事宜。 本议案尚需提交公司股东会审议，具体修订内容详见公司在《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》《证券时报》《 》和巨潮资讯网 （一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第二十二次会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件及电话方式于2025年7月8 日向全体董事发出。 （二）本次会议于2025年7月11日上午9:30在公司办公楼三楼二会议室以现场和通 讯表决结合的方式召开。 （三）本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。其中：董事邓嵘、赵 丰硕、王青杰、许杰及独立董事廖成林、靳景玉、王海兵参加现场会议表决，董事方 果、孙德寿以通讯表决方式出席会议。 （四）公司董事长邓嵘先生主持会议，公司全体监事和高级管理人员 ...

证券代码：688775 证券简称：影石创新 公告编号：2025-002 影石创新科技股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型、取消监事会、修订《公 司章程》并办理工商变更登记、制定及修订部分公司 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 影石创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 10 日召开 第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、取消 监事会、修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》和《关于制定/修订部分 公司治理制度的议案》，以上议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告 如下： 一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意影石创新科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕356 号），并经上海证券交 易所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次 发行"）4,100.00 万股，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金 到位情况进行了审 ...

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2025-033 浙江永强集团股份有限公司六届二十五次监事会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江永强集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十五次会议（以 下简称"会议"）通知于2025年6月30日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会 议于2025年7月10日在公司会议室举行，本次监事会应到监事3名，实到监事3名。 本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席冯碗仙女士主持，经参加会议监 事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议： 第二项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以自有资金开展 金融衍生品交易的议案》，并同意提交股东大会审议； 经认真审核，监事会成员一致认为：公司以自有资金开展金融衍生品交易有利于提 高资金使用效率，盘活公司证券资产和收益，取得一定投资收益，实现公司和股东收益 最大化。 第三项、 以 3 票同意，0 票反对， ...

中国中材国际工程股份有限公司 SINOMA INTERNATIONAL ENGINEERING CO.,LTD. 章 程 （2025 年第三次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为维护中国中材国际工程股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 限公司。 公司于 2001 年 11 月 29 日经国家经济贸易委员会国经 贸企改20011218 号文批准，以发起方式设立；并于 取得企业法人营业执照，公司统一社会信用代码为 第三条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组 织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。 公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作 人员，保障党组织的工作经费。 第四条 公司于 2005 年 3 月 9 日经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）批准，首次向社会公众 发行人民币普通股 5800 万股，于 2005 年 4 月 ...

浙江永强集团股份有限公司 章程 二○二五年七月 浙江永强集团股份有限公司章程 浙江永强集团股份有限公司章程 浙江永强集团股份有限公司章程 （已经 2025 年 7 月 10 日召开的公司六届二十六次董事会审议通过，尚需提交 2025 年 第一次临时股东大会审议批准） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有 关规定，制定本章程。 第二条 浙江永强集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以发起方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社 会信用代码：91330000743452075L。 第三条 公司于 2010 年 9 月 14 日经中国证券监督管理委员会证监许可 20101273 号核准，首次向社会公众发行人民币普通股 6000 万股，于 2010 年 10 月 21 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：浙江永强集团股份有限公司 英文名称：YOTRIO GROUP CO.,LTD 第五条 公 ...

浙江西大门新材料股份有限公司章程 浙江西大门新材料股份有限公司 章 程 料股份有限公司章程 浙江西大门新材料股份有限公司章程 浙江西大门新材料股份有限公司章程 第一章 总则 英文名称：ZHEJIANG XIDAMEN NEW MATERIAL CO.，LTD.。 第五条 公司住所：绍兴市柯桥区兰亭镇阮港村，英文地址： RUANGANG VILLAGE，LANTING TOWN，KEQIAO，SHAOXING。邮政编码：312043。 第六条 公司注册资本为人民币 191,681,000 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 经理为公司的法定代表人。 担任法定代表人的经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。 第一条 为维护浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称公司或本公司）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规的规定成立的股份有限公 司。 公司以整体变更发起设立方式设立，在浙江省市场监督管理局注册登记，取 得 ...