顺发恒能股份公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人员 离职程序，维护公司治理结构稳定、有序，维护公司和股东的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"） 《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》 《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减 （以下简称"《公司章程》"） 持股份》等相关法律法规以及《顺发恒能股份公司章程》 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书等公司章程规定的高级管理人员。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满前辞任，辞任应当提交书 面辞职报告，自公司收到辞职报告之日起辞任生效。 （本管理制度已经公司 2025 年 8 月 20 日召开的第十届董事会第十一次会议审议通过， 尚需提交 2025 年度第二次临时股东大会表决批准。) 公司董事和高级管理人员应当在辞职报告中说明辞职时间、辞职原因、辞 去的职务 ...

引力传媒股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章总则 第一条 为规范引力传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人员 离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，公司根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件及《引力传媒股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞职、 被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管理人员 辞职应当向公司提交书面辞职说明，辞职说明中应说明辞职原因，公司收到辞职说明 之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法规另有规 定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法 定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺 ...

宁波东方电缆股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 （2025年8月制定） 第一章 总 则 第一条 为了加强对宁波东方电缆股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职事项的管理，保障公司治理稳定性及维护股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规和规范性文件以及《宁波东方电缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的主动辞职或 辞任、任期届满卸任、任期内罢免、更换或解聘等离职情形。 第二章 离职的生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员的任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止；董事、高级 管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原董事、高 级管理人员仍应当依照法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，继续履行 董事、高级管理人员职务。 第五条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，高级管理人员辞任的， 应当向公司提交书面辞职报告，自董事会收到 ...

Core Points - The company has established a management system for the resignation of directors and senior management to ensure governance stability and protect shareholder rights [1][8] - The system applies to all directors and senior management personnel, covering various resignation scenarios such as voluntary resignation, term expiration, retirement, and dismissal [1][2] Resignation Procedures - Directors can resign before their term ends by submitting a written resignation report, which becomes effective upon receipt by the company, with disclosure required within two trading days [3][4] - If a director does not get re-elected during the board re-election, they automatically resign on the day the new board is elected [4] - Senior management can also resign before their term ends, with specific procedures outlined in the company's management regulations and labor contracts [2][3] Conditions for Resignation - Directors and senior management must meet certain qualifications to hold their positions, including not having criminal convictions related to financial misconduct or being declared unfit by regulatory bodies [3][4] - If a director or senior management resigns under circumstances that violate laws or company regulations, the company may terminate their position immediately [2][3] Transition and Responsibilities - Resigning directors and senior management must hand over all relevant documents and assets within five working days after their resignation becomes effective [5][6] - They remain liable for any commitments made during their tenure, including confidentiality obligations, even after leaving the company [5][6] Accountability Mechanism - The board will review any breaches of duty or unfulfilled commitments by resigning personnel and may pursue compensation for losses incurred [6][8] - Resigning personnel have the right to appeal any accountability decisions made against them within a specified timeframe [6][8] Implementation and Amendments - The management system will be enforced in accordance with national laws and regulations, and any conflicts with future legal changes will be resolved in favor of the new regulations [8] - The board is responsible for the formulation, modification, and interpretation of this management system, which takes effect upon approval [8]

江苏日久光电股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》《江苏日久光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、法规和规范性文件，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第四条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任非职工代表董事，公司职工代表大会可以解任 职工代表董事，决议作出之日解任生效，无正当理由，在任期届满前解任董事的， 董事可以要求公司予以赔偿。 第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人 员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 第七条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代 表人，公司将在法定代 ...

南京药石科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总则 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员离职包括任期届满未连任、主动辞职、被解 除职务、退休及其他导致董事和高级管理人员实际离职的情形。 第四条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满前辞职，董事、高级管理人 员辞职时应向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因。董事辞职的， 自公司收到辞职报告之日起辞职生效。高级管理人员辞职的具体程序和办法由高 级管理人员与公司之间的劳动合同规定。 第五条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，履行董事职务，但相关法规另有规 定的除外： （一）董事辞职导致董事会人数低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞职导致董事会或者其他专门委员会中独立董事所占比例不 符合法律法规、规范性文件或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计 专业人士。 第六条 公司应在收到辞职报告后两个交易日内披露董事、高级管理人员辞 职的相关 ...

浙江丰立智能科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第 一 条 为规范浙江丰立智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法 规、规范性文件、证券交易所业务规则和《浙江丰立智能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第 二 条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第 四 条 出现以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照有关 法律法规、证券交易所业务规则和《公司章程》规定，履行董事职务，但存在相 关法规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺担任召集人的会计专业人士； （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门 ...

深圳顺络电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳顺络电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高 级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《深圳 顺络电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届 满、辞任、解任或者解聘等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满前辞任。董事、高级管理人 员辞职应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级管 理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。公司应当在收到董事和高级管理 人员辞职报告的两个交易日内公告董事和高级管理人员辞职原因、生效时间及对 公司的影响。 第四条 除本制度第六条规定情形之外，出现下列规定情形的，在改选 ...

山东未名生物医药股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 （经 2025 年 7 月 30 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范山东未名生物医药股份有限公司（以下简称公司）董事和高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数、独立董事人数少于董事 会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 （下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简 称"《证券法》"）等法律、行政法规及规范性文件以及《苏州苏试试验集团股 份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自 公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效， 公司将在两个交易日内披露有关情况。 除本制度第六条规定情形外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； 第一条 为规范苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事 和高级管理人员离职管理制度，保障公司治 ...