息科技（上海）股份有限公司章程》 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 《乐鑫信 （以下简称"《公司章程》"）以及其他 的有关法律、法规规定，制定本规则。 第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以本公司的章程为准，不以公司 的其他规章作为解释和引用的依据。 第二章 董事的任职资格和职责 违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任 职期间出现本条情形的，应当立即停止履职，董事会知悉或者应当知悉该 事实发生后应当立即按规定解除其职务。 董事对公司负有下列忠实义务： 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 ...

山东益生种畜禽股份有限公司 山东益生种畜禽股份有限公司 二○二五年八月 《山东益生种畜禽股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》） 等有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会的提议、召集、通知、召开、表决、记录等事项适用本 规则。 第三条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。董事会临时会议不定期召开。 山东益生种畜禽股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司""本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》 第二章 董事会的组成及其职权 第五条 公司设董事会，对股东会负责。 第六条 董事会由七名董事组成，其中包括三名独立董事、一名职工代表董 事。董事会设董事长一人，可以设副董事长。 非职工代表董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其 职务。 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议 ...

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等相关法律、法规以及《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 特制定本规则。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会高效运作、科学决策，依据 《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 《中 华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"） 第二条 公司应当严格按照法律、法规和规范性文件以 及《公司章程》、本规则的相关规定召开董事会，保证董事 能够依法行使权利。 第三条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第二章 董事会的组成 第四条 公司设董事会，成员为 9 人。董事会设董事长 1 名，可根据工作需要设副董事长 1-2 人，由董事会以全体董 事的过半数选举产生。 第五条 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会及科技委员会五个专门委员会，公 司另行制定专门委员会议事规则并予以披露。专门委员会成 员全部由董事组成，其中审计委员会、 ...

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 董事会议事规则 （草案） 新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行 其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》等法律法规及《新疆汇 嘉时代百货股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本 规则。 第二条 董事会向股东会负责，并根据法律、法规、公司章程的规定行使职 权。董事会应认真履行有关部门法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵 守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的 利益。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书（或证券事务代表）兼任证券部负责人，保管董事会印章。董事 会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事。董事由股东会选举或更 换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。设董 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司独立董事管理办法》和《益丰大药房连锁股份有限公司股份有 限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》 行使职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者 证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第四条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董 事 第五条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职 务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 公司董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高 ...

荣联科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范荣联科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，确保董事会落实股东会决议，促使董事和董事会有效 履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对公司股东会负责，维护公司 和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会原则上每年度至少召开两次定期会议，如有必要或者根据相关法律法 规、《公司章程》和本规则的有关规定，可以召开董事会临时会议。 第二章 董事 第四条 公司董事会由七至九名董事组成，其中包括三名独立董事、一名职 工代表董事，并设董事长一人。 第五条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪 ...

苏州苏试试验集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事程序，保证董事会落实股东会决议，提高董事会的工作效率和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《苏州苏 试试验集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情 况制定本规则。 第二章 董事 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担 任董事。 第三条 董事由股东会选举或更换，任期三年，并可在任期届满前由股东会 解除其职务，但《公司章程》另有规定的除外。董事任期届满，可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级 管理人员职务的董事以及由职 ...

Group 1 - The rules aim to standardize the decision-making process and operational procedures of the board of directors of Shenzhen Jiemite Technology Co., Ltd. [2] - The board of directors is responsible for exercising its powers according to laws, regulations, and the company's articles of association [2] - The board meetings are categorized into regular and temporary meetings, with at least one regular meeting held in each half of the year [4] Group 2 - Temporary meetings must be convened under specific circumstances, such as proposals from shareholders holding more than 10% of voting rights [5] - The proposal for a temporary meeting must include detailed information such as the proposer’s name, reasons for the proposal, and specific agenda items [5][6] - The chairman of the board is responsible for convening and presiding over the meetings [8] Group 3 - A quorum for board meetings requires the presence of more than half of the directors [5] - Directors must attend meetings in person, and if unable to do so, they must review materials and provide written opinions [8][9] - Voting at board meetings is conducted by written ballot, with options for approval, disapproval, or abstention [18] Group 4 - The board must ensure that all directors receive sufficient materials and information prior to meetings [12] - Meeting records must be accurate and include details such as the date, attendees, agenda, and voting results [27][29] - The chairman is responsible for ensuring the implementation of board resolutions and reporting on their execution in subsequent meetings [19]

General Provisions - The rules aim to standardize the board of directors' meeting procedures and decision-making processes for Suzhou Huazhi Jie Telecommunications Co., Ltd. [2] - The company appoints a board secretary responsible for preparing shareholder and board meetings, document management, and information disclosure [2][3]. Board Meetings - The board meetings are categorized into regular and temporary meetings, with at least two regular meetings held annually [3][5]. - Proposals for regular meetings should be formed after consulting all directors and submitted to the chairman for drafting [6]. - Temporary meetings must be convened under specific circumstances, such as proposals from shareholders or directors [4][6]. Meeting Notifications - Notifications for regular and temporary meetings must be sent out ten days and three days in advance, respectively [10]. - Changes to meeting notifications must be communicated at least one day prior to the scheduled meeting [12]. Meeting Procedures - A board meeting requires the presence of more than half of the directors to be valid [13]. - Directors are expected to attend in person, but can delegate their voting rights under certain conditions [14][15]. - Meetings can be held in person or via video, phone, or email, ensuring all directors can express their opinions [16]. Voting and Resolutions - Each proposal is subject to discussion and must be voted on by the directors, with voting options including approval, disapproval, or abstention [19]. - A resolution requires approval from more than half of the total number of directors, with specific rules for related party transactions [21][22]. - If a proposal is not approved, it cannot be reconsidered within a month unless significant changes occur [25]. Meeting Records - The board secretary is responsible for recording meeting minutes, which must include details such as date, attendees, agenda, and voting results [29][30]. - Meeting records must be accurate and preserved for at least ten years [31][32].

Core Points - The document outlines the rules for the board of directors' meetings of Beijing Wanbangda Environmental Technology Co., Ltd, aiming to standardize the decision-making process and enhance the board's operational efficiency [2][3][4] Group 1: Meeting Structure - The board of directors is required to hold at least two regular meetings each year, one in each half [2] - The board can convene temporary meetings under specific circumstances, such as when proposed by shareholders holding more than 10% of voting rights [3][4] - The board meeting must have more than half of the directors present to be valid [11] Group 2: Proposal and Voting Procedures - Proposals for regular meetings must be prepared by the board office after consulting with directors and submitted to the chairman for drafting [2][3] - Voting is conducted by a show of hands or written ballot, with each director having one vote [17] - A proposal requires approval from more than half of the total number of directors to pass, unless otherwise specified by laws or the company's articles [19] Group 3: Meeting Notifications and Records - Notifications for regular and temporary meetings must be sent out 10 days and 5 days in advance, respectively [8][9] - Meeting records must include details such as the time, location, attendees, and voting results [26][27] - The board secretary is responsible for maintaining meeting archives for at least ten years [31]