法院认为，周志峰等人实施的非法集资行为，严重扰乱了国家的金融管理秩序，造成全国多地集资参与 人巨额财产损失，依法应予以严惩。法院根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度， 依法作出上述判决。 部分人大代表、政协委员、被告人家属、集资参与人等旁听了宣判。 非法集资244.19亿余元！周志峰一审被判无期徒刑 智通财经6月27日电，辽宁省大连市中级人民法院对周志峰等三人非法集资一案公开宣判。被告人周志 峰因犯集资诈骗罪、洗钱罪，被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。被告人王 长东、鲁红分别被判处有期徒刑十六年、十四年，并处罚金。 法院审理查明：被告人周志峰、王长东、鲁红在未经国家金融监管部门许可的情况下，以"山海集团"的 名义，通过散发传单、组织旅游等途径，编造"山海集团"具有雄厚实力、拥有大量资产、年产值数亿元 等虚假事实，隐瞒无正常经营和盈利能力的真相，以高额利息为诱饵，公开进行虚假宣传，骗取集资参 与人信任，向社会公众非法集资。自2015年9月1日至2023年8月11日，累计骗取集资参与人资金人民币 244.19亿余元。同时，为掩饰、隐瞒集资诈骗所得的来源和性质，被告人周志峰、王 ...

扬子晚报网6月25日讯（通讯员 江公 记者 陈咏）"李警官，我们店里有个女顾客，买了十几万元黄金产品，同行也跟我们反映，她在她们家金店也买了大 额黄金，很可疑！"近日，扬州市江都区公安分局龙川派出所民警李玲接到辖区一金店营业员的反映后，立即将线索反馈给案件组负责人。 警方提醒，受国际金价持续走高影响，黄金投资理财热度不断攀升。该投资方式被不法分子利用，通过黄金交易来隐匿、转移电信网络诈骗得来的非法资 金，成为犯罪分子"洗白"赃款的"黄金渠道"。市民要提高对此类犯罪行为的识别和防范能力，从表面看可能只是买卖或运送一些贵重物品，但背后隐藏着 复杂的犯罪链条。市民切勿随意出租或出借银行卡、微信和支付宝账号，对于一切资金来源不明、情况可疑的代为购物请求，即便对方给再高的报酬也要 坚决拒绝。 被拦截的金器 民警高彪找到当事人王女士，面对一脸严肃的警察，沉浸在"爱情甜蜜"中的王女士吓出一身汗。经查，王女士充当了"洗钱工具人"的角色。经了解，王女 士去年在网上一相亲群认识了陈先生，陈先生自称单身军官，谈吐幽默儒雅，照片上也是高大英俊，王女士很满意，两人很快就确立了恋爱关系。6月 初，陈先生告诉王女士，有个欠他钱的朋友要还钱 ...

21世纪经济报道记者王峰 北京报道 在"6.26"国际禁毒日即将到来之际，6月25日，最高人民检察院以"高质效办 好毒品案件 加强禁毒综合治理"为主题召开新闻发布会。 最高人民检察院党组成员、副检察长苗生明介绍，近年来，检察机关批捕起诉毒品犯罪案件总体呈现持续下降 态势，我国禁毒工作成效显著。2024年1月至2025年5月，全国检察机关共批捕毒品犯罪5.3万余人，同比下降 14%；起诉毒品犯罪6.5万余人，同比基本持平。 同时，从检察机关办案情况来看，当前毒品犯罪境内和境外、传统和新型、网上和网下相互交织，境外毒品渗 透加剧、新型毒品案件多发、毒品犯罪网络化更趋明显，外防毒品输入、内防滥用反弹的压力仍然较大。 苗生明介绍，检察机关始终保持惩治毒品犯罪高压态势，着眼于新情况新特点有针对性地开展禁毒工作。 比如，福建检察机关立足沿海区位特点，惩防并举推动海上跨境毒品犯罪打击与综合治理。2021年以来，全省 共办理海上跨境毒品犯罪案件15件130人，涉案毒品达10.5吨。 检察机关持续加大对涉毒洗钱犯罪的惩治力度。2024年1月至2025年5月，全国检察机关共批捕涉毒洗钱犯罪700 余人，起诉1300余人，同比上升 ...

Core Viewpoint - The article highlights a case of drug trafficking and money laundering involving the use of social media platforms and new payment methods, emphasizing the legal consequences faced by the accused [1][3][4] Group 1: Case Details - The accused, Ye Mou Bin, born in 2005 and unemployed, was involved in selling controlled substances via a foreign social media platform [3] - Ye Mou Bin sold 10 pills of the controlled substance triazolam to a buyer in Beijing, using a third-party payment tool in the form of a password-protected red envelope for payment [3] - The transaction involved multiple steps, including sending a password to an overseas contact who then generated a new password for Ye Mou Bin to collect the payment [3] Group 2: Legal Proceedings - On September 27, 2024, the Beijing Chaoyang District People's Procuratorate filed charges against Ye Mou Bin for drug trafficking and money laundering [3] - On October 28, 2024, the Beijing Chaoyang District People's Court sentenced Ye Mou Bin to one year and three months in prison and imposed a fine of 20,000 yuan [3] - Ye Mou Bin did not appeal the verdict, which has since become effective [3] Group 3: Investigative Insights - The case illustrates the use of mobile payment tools in drug-related crimes and money laundering, prompting proactive involvement from the Beijing Chaoyang District People's Procuratorate [4] - Investigators collected evidence from domestic and foreign platforms, including communication records and payment transaction logs, to build a comprehensive case against Ye Mou Bin [4] - The Supreme People's Procuratorate emphasized the need for strict legal accountability in cases involving cross-border drug trafficking and money laundering, advocating for thorough evidence collection and prosecution [4]

Core Points - The Australian real estate industry is set to undergo significant anti-money laundering reforms, with a consensus reached that real estate agents do not need to halt transactions if clients refuse to provide identity information [1][3] - The reforms, known as "Tranche 2," will take effect on July 1, 2025, and aim to address the real estate sector's vulnerability to money laundering [3] Group 1: Regulatory Overview - Approximately 90,000 businesses across various sectors, including real estate companies, will be required to fulfill Know Your Customer (KYC) obligations similar to those of banks [1] - AUSTRAC's national manager for policy rules and guidance, Daniel Mossop, emphasized the need for a balance between strict enforcement and avoiding excessive burdens on the industry [6] - Companies must demonstrate reasonable efforts to understand their clients, even if clients refuse to provide information, and must submit a Suspicious Matter Report (SMR) when necessary [6][3] Group 2: Compliance and Industry Response - The new regulations allow other parties involved in transactions, such as lawyers or title transfer agents, to conduct identity verification, provided there is a written arrangement and information sharing before settlement [7] - The compliance market for identity verification is rapidly growing, with companies like PEXA and ConnectID developing verification services to meet the rising demand [8] - PEXA's strategic and delivery manager, Kate Camilleri, indicated that commercializing identity verification is a direction the company is pursuing, despite opposition from competitors like InfoTrack [8]

被害人张先生称："它提示我，由于你操作失误，这300多元提不出来了，他说没关系，他们会找领导给你们申请的，然后为了提现300多 元，保证金是5000元，我5000元充进去了，他又提醒我这个5000元错误了。" 一下子投进5000元拿不出来，张先生有些着急，这时软件客服却安慰他说没关系，可以通过再次充值来修复错误，连本带利返还，并把他 拉入一个群聊，里面很多人都声称自己也操作失误了。 就这样，张先生为了拿回自己的本金和返利，继续充值，但系统一直提示出错，要求充值的金额也一次次翻倍。他前前后后一共投入了26 万余元，却始终没有再提现出来一分钱。 央视网消息：您在手机上看短视频时会点开评论区看看吗？在一些热门的短视频下面，往往也会出现评论区打广告的现象，这些广告有的 只是为了卖货，而有的却会让人深陷骗局无法自拔。浙江湖州长兴县的张先生就因为点击了一次评论区里的不明链接，最后被骗走了26万余 元。这究竟是怎么回事呢？ 2024年3月，张先生在手机上刷短视频时，看到一个视频点赞量和评论数都特别多，于是看完视频就点进下方评论区，想看看网友们都有 什么神评论。结果点进去里面有一个交友软件，张先生下载了这个交友软件，之后看到 ...

作 者丨郭聪聪 编 辑丨杨希 事发当日，李先生（化名）前往当地中信银行，称其通过手机银行转账时， 不慎将49万元误 转入杨女士账户（此前杨女士的账户储存在李先生的手机银行转账名单中），请求银行协助 追回 。然而在银行工作人员展开协助核查后，却发现了诸多疑点，转账操作流程与常规误转 情形存在显著差异，随后工作人员建议双方报警处理。 "我们在提醒李先生可能遭遇诈骗的时候，他还在通过手机听从诈骗分子的指令做事，骗我们 说这是卖车的回款。"中信银行包头凯旋支行会计经理郑鹏飞对21世纪经济报道记者如是说 道。 随着调查的深入， 一个有组织的洗钱犯罪网络逐渐清晰。原来，李先生收到了声称是"国家乡 村振兴扶贫专项补贴"的诈骗短信 ，短信链接指向一个伪装成政府官网的诈骗APP，李先生下 载该APP后，按照所谓指引完成了"补贴申请"，然而， 这一过程中他被要求先将一笔"验证资 金"转入指定账户，而这实则是诈骗分子设计的洗钱手段。 经溯源，该笔资金实为上海一名诈骗受害人的涉案款项。调查人员还原了洗钱路径——犯罪 团伙先将诈骗所得资金转入李先生的账户，随后诱骗李先生"协助过账"，最终通过其账户完 成了资金的转移。郑鹏飞向21世纪经 ...

事后，小木在社交平台分享自己的经历时发现，不少人都遇到过相同套路，甚至多人在平台上遇到过同 一账号让其帮忙代购大额购物卡。有知情者提醒，这实则是新型洗钱手段：诈骗分子先诱导受害人将钱 转入跑腿者账户，让跑腿者购买购物卡并告知购物卡密码。由于购物卡大多不要求实名，更具隐匿性， 诈骗分子得手后可立即通过卡密套现，完成资金转移。而跑腿者不仅可能会损失钱财，还可能因涉案资 金被冻结账户。 "所幸由于银行卡受限，让我躲过一劫，只损失了打车费，没有造成更大的损失。"目前，小木已向平台 举报该账号，但平台尚未对涉事账号进行封禁。 记者调查发现，此类骗局中，诈骗分子利用二手交易平台的便利性，以高额报酬为诱饵，诱导跑腿者帮 其"代购"，实则将其作为洗钱环节中的"工具人"。也有诈骗分子利用银行转账延迟或伪造转账记录，诱 导跑腿者先行垫付资金，骗取钱财。 "我也想以我的经历提醒大家，不要轻信'高佣金'跑腿订单，尤其是涉及大额购物卡、虚拟商品等交 易；如遇可疑情况，及时保留证据并向平台举报或报警。"小木说。（北京晚报记者 褚英硕） 本想通过兼职跑腿赚点外快，没想到险些沦为诈骗分子的"工具人"。近日，市民小木在某二手交易平台 遭遇新型 ...

我们的解决方案：面向支付服务提供商的反洗钱合规解决方案 帮助您遵守反洗钱和 KYC 相关法规 高级筛查功能 我们的 World-Check 平台利用 World-Check 数据库的强大优势，提供敏捷、高级的筛查功能，帮助合规团队确定潜 在犯罪及最大程度减少误报。 无缝的数字身份识别及开户流程 数字身份是采用数字服务的核心推动因素。我们的解决方案采用同一个高效 API 整合数字身份验证、身份校验和风 险筛查流程。 KYC 尽职调查报告 我们全面的 KYC 尽职调查报告可就个人或企业实体提供深入的见解和背景调查，而不受其行业、规模或地理位置所 影响。 法律声明： 未经我们事先书面同意，禁止重新发布或转发伦敦证券交易所集团的内容。 本刊物的内容仅供参考，不具有法律效力，不构成任何合同的一部分，不构成也不寻求构成任何性质的建议，不应依赖本刊物 中的陈述。尽管伦交所集团已尽合理努力确保本出版物的内容准确可靠，但并不保证本文件不存在任何错误或遗漏；因此，在 任何情况下，您都不得依赖本文件的内容，而应自行寻求独立的法律、投资、税务和其他方面的建议。我们或我们的关联公司 均不对本出版物或任何其他内容中的任何错误、不准确或延 ...

为切实维护人民群众财产安全，坚决守住不发生系统性金融风险底线，幸福人寿山东分公司积极响应国家金融监督管理总局号召， 自6月13日起，在全省启动"防非打非、新《反洗钱法》、安全生产、消保宣传"四维联动宣传活动，推动金融安全知识深入社区，为 居民织密安全防护网。 一维：防非打非筑牢社区"防火墙" 聚焦老年群体高频风险，幸福人寿宣传教育志愿队深入济南千佛山街道居民区，通过设立咨询台、摆放宣传展板、发放宣传资料等 形式，向过往市民普及金融知识。内容涵盖非法金融常见手段、电信诈骗的防范技巧、个人信息保护等多个方面。宣讲队员结合实 际案例，向市民详细介绍非法集资的特征，发放手册超400份；引导居民参与"防范非法金融活动知识答题竞赛"活动。 二维：反洗钱普法畅通举报"前哨站" 结合《反洗钱法》修订要点，发放折页、手册等材料，详解洗钱危害及识别技巧；现场设立举报咨询台，引导居民保护个人信息、 警惕异常交易，推动群防群治机制落地。 三维：应急演练争做安全"吹哨人" 联动消防部门开展应急演练行动：隐患排查—全面检测职场电路、消防设施安全；疏散演练—模拟火情3分钟内全员撤离；灭火培训 —消防员指导灭火器实操，强化应急处置能力；社区 ...