北京海天瑞声科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为维护北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）和投资 者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳 定地发展，根据《中华人民共和国公司法》和其他相关法律、法规的规定以及《北 京海天瑞声科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司为他人提供下列担保的行为：被担保企业因向金 融机构贷款、票据贴现、融资租赁等原因向公司申请为其提供担保，其中包括本 公司对控股子公司的担保。 第三条 公司制定本办法的目的是强化公司内部监控，完善对公司担保事项 的事前评估、事中监控、事后追偿与处置机制，尽可能地防范因被担保人财务状 况恶化等原因给公司造成的潜在偿债风险，合理避免和减少可能发生的损失。 公司对外担保的内部控制应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 制风险。 第四条 公司对外提供担保，应根据《中华人民共和国证券法》、股票上市的 证券交易所股票上市规则以及中国证监会的有关规定披露有关信息。 第二章 对外提供担保的基本原则 第五条 公司原则上不对除公司控股子公司以外的第三 ...

Core Points - The company has established a fundraising management system to regulate the management and use of raised funds, ensuring the protection of shareholders' rights [1] - The raised funds must be used specifically for designated purposes, primarily in technology innovation and main business operations, adhering to national industrial policies [4][5] - The company must maintain transparency and accountability in the use of raised funds, with strict adherence to approved investment plans [10][12] Fund Management - The raised funds are to be stored in a special account approved by the board of directors, and any excess funds must also be managed within this account [7][8] - A tripartite supervision agreement must be signed with the sponsoring institution or independent financial advisor and the commercial bank within one month of the funds being in place [8][9] - The finance department is responsible for maintaining accurate accounting records related to the use of raised funds [9] Fund Usage - The company must use the raised funds strictly according to the investment projects approved by the shareholders' meeting and cannot change the use without proper authorization [10][11] - If there are significant changes in market conditions or delays in project implementation, the company must reassess the feasibility and disclose the situation [14][15] - Any temporary use of idle funds for working capital must be approved by the board and should not affect the normal investment plan [6][7] Supervision and Accountability - The company is required to disclose the actual use of raised funds accurately and promptly, especially if there are significant impacts on the investment plan [12][13] - The audit department must check the management and use of raised funds at least quarterly and report the findings [12][13] - Violations of the fundraising management system by directors or senior management may lead to penalties and compensation for losses incurred [14][15]

北京海天瑞声科技股份有限公司 董事、高级管理人员和核心技术人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证劵法》"）、《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、法规、规范性文件及《北 京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员和核心技术人员，其所持本 公司股份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 第三条 本公司董事、高级管理人员和核心技术人员在买卖公司股票及其衍 生品种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕 交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 股票买卖禁止行为 第四条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： （三）公司因涉嫌证券期货违 ...

为了规范北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的薪酬管理工作，建立有效的激励和约束机制，促进公司效益增长，现 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规，及《北 京海天瑞声科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际发展情况，制定本制度。 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第二条 适用范围 本制度适用于下列人员： 第一条 目的 北京海天瑞声科技股份有限公司 董事会秘书、技术总监和《公司章程》规定的其他人员。 第三条 管理权限 （一）公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标 准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；公司人力行 政中心为具体实施考核和薪酬计算、发放的执行机构。 （二）公司董事、高级管理人员的薪酬与考核以公司经济效益为出发点，由 董事会薪酬与考核委员会进行综合考核，根据考核结果确定董事、高级管理人员 的年度薪酬分配方案，并提交董事会审批；董事的薪酬事项由董事会审议通过后， 还应提交股东会审议。 第四条 应遵循的原则 （一） 责任原则。坚持责、权、利相结合； （二） 绩效原则。实 ...

北京海天瑞声科技股份有限公司 融资决策制度 第五条 公司可以在每年度年初由财务部拟定本年度向银行或其他金融机构 借款的额度（包括控股子公司的借款额度），经总经理办公会议讨论通过后，提 交董事会讨论决定；董事会讨论通过后，提交股东会讨论通过。在股东会批准的 年度借款额度内，总经理及财务部门负责办理每笔具体借款。 第三条 公司首次公开发行股票或者发行新股，应由公司董事会讨论通过， 提请股东会依照法定程序审批。 第四条 公司发行公司债券，应由董事会讨论通过，报请股东会依照法定程 序审批。股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。 第六条 未在批准的年度借款额度中，公司临时向银行或其他金融机构借款 的，由董事会讨论决定。 第七条 公司向银行或其他金融机构借款涉及提供担保的，由相应的批准借 款的机构在批准借款的同时，对担保事项进行审批决定。 第一条 为促进北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）健康稳 定发展，控制公司融资风险，使公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、 《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司下列融资行为的决策： 第九条 ...

董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 北京海天瑞声科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》 等法律法规规范性文件和《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 董事长、被征求意见的董事、总经理和其他高级管理人员对内幕信息应当严 格履行保密义务。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室 或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明 下列事项： （五）提议人的联系方式和提议日期等 ...

北京海天瑞声科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行 使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护 全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、 《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《北京海天瑞 声科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则，公司应 当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本公司召开股东会的地点为：公司住所地或股东会通知中另行确定 的地点。 股东会将设置会场，以现场会议形式召开，还可以同时采用电子通信方式召 开。发出股东会通知后，无正当理由，股东会现场会议召开地点不得变更。确需 变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。公司 还将提供网 ...

Core Points - The internal audit system of Beijing Haitian Ruisheng Technology Co., Ltd. aims to standardize internal audit work, enhance quality, and protect investors' rights [1] - Internal audit is defined as an evaluation activity conducted by internal personnel to assess the effectiveness of internal controls, risk management, and the authenticity of financial information [1] - The internal control process is designed to ensure compliance with laws, improve operational efficiency, safeguard assets, and ensure accurate financial reporting [1] General Provisions - The company has established an audit committee under the board of directors, consisting of three non-executive directors, with a majority being independent directors [2] - An audit department is set up to supervise business activities, risk management, internal controls, and financial information, reporting directly to the board [2] - The audit department must maintain independence and is not to be under the financial department's leadership [2] Responsibilities and Overall Requirements - The audit department is responsible for evaluating the completeness and effectiveness of internal control systems across the company and its subsidiaries [3] - It conducts audits on the legality and accuracy of financial data and economic activities, including financial reports and voluntary disclosures [3] - The department must report to the audit committee at least quarterly, detailing the execution of the audit plan and any issues found [3] Specific Implementation - The audit department collaborates with external audit units and submits internal audit reports after each fiscal period [4] - It is responsible for evaluating the effectiveness of internal controls and must submit an internal control evaluation report to the board at least annually [5] - The evaluation focuses on significant non-operational financial transactions, investments, asset sales, and related party transactions [5] Information Disclosure - If significant internal control deficiencies or risks are identified, the audit department must report these to the board or audit committee promptly [7] - The company is required to disclose any major internal control issues and the measures taken to address them [7] - The annual internal control evaluation report must include a declaration of its authenticity by the board [7] Supervision and Management of Internal Audit Work - The effectiveness of internal control systems is a key performance indicator for all departments and subsidiaries [8] - Internal auditors demonstrating significant responsibility and performance will be recognized, while those failing in their duties will face disciplinary actions [8] - Any major issues in internal audit work must be reported to the relevant stock exchange [8]

（记者 王可然） 2024年1至12月份，海天瑞声的营业收入构成为：软件和信息技术服务业占比100.0%。 截至发稿，海天瑞声市值为83亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——申请超2万份，已开出41家，加盟海底捞，你要准备多少钱？1000万元不算 多，真实"账单"公布 每经AI快讯，海天瑞声（SH 688787，收盘价：138.22元）8月29日晚间发布关于2025年半年度计提资产 减值准备的公告。公告称，2025年1-6月，公司合并报表范围内计提信用减值准备和资产减值准备共计 约585万元，计提相应减少公司2025年半年度合并利润总额约585万元。 ...

Core Insights - The company reported a revenue of 58.2736 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 19.78% [1] - The net loss attributable to shareholders was 331,400 yuan, a significant improvement compared to a net loss of 5.0764 million yuan in the same period last year [1] Financial Performance - Revenue for the first half of 2025: 58.2736 million yuan [1] - Year-on-year revenue growth: 19.78% [1] - Net loss for the first half of 2025: 331,400 yuan [1] - Net loss for the same period last year: 5.0764 million yuan [1] Strategic Initiatives - The company has deepened its regional market layout and developed multiple business collaborations [1] - Continuous improvement of the industrial chain layout has been emphasized [1] - Strict cost and expense control measures have been implemented to enhance efficiency [1]