证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-078 山东数字人科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、视频相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 13 日以电话、即时通讯 方式发出 5.会议主持人：徐以发 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事王莉因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的公 司《拟变更会计师事务所的公告》（公 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 申万宏源证券有限公 | 招商证券股份有限公 | | 27 | 430300 | 辰光医疗 | 9 | 400000 | 司上海崇明县川心街 | 司上海世纪大道证券 | | | | | | | 证券营业部 | 营业部 | | 2023-11- | 832491 | 奥迪威 | 11.18 | 410000 | 平安证券股份有限公 司广州新港中路证券 | 平安证券股份有限公 司上海临港新片区分 | | 27 | | | | | | | | | | | | | 营业部 | 公司 | | 2023-11- | | | | | 华泰证券股份有限公 | 华泰证券股份有限公 | | 27 | 835179 | 凯德石英 | 21.8 | 100000 | 司上海长宁区仙霞路 | 司连云港通灌南路证 | | | | | | | 证券营业部 | 券营业部 | | | | | | | 民生证券股份有限公 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 中泰证券股份有限公 | 中信证券（山东）有 | | 23 | 830839 | 万通液压 | 7 | 100000 | 司日照山东路证券营 | 限责任公司日照泰安 | | | | | | | 业部 | 路证券营业部 | | 2023-11- | | | | | 中国银河证券股份有 | 申万宏源证券有限公 | | 23 | 831855 | 浙江大农 | 7.25 | 533334 | 限公司台州黄岩委羽 | 司台州分公司 | | | | | | | 街证券营业部 | | | 2023-11- | | | | | 招商证券股份有限公 | 申万宏源证券有限公 | | 23 | 831855 | 浙江大农 | 7.25 | 133333 | 司温州新城大道证券 | 司台州分公司 | | | | | | | 营业部 | | | 2023-11- | | | | | 平安证券股份有限公 | 平安 ...

北京浩天(济南)律师事务所 济南市高新区经十东路 7000 号高新区汉峪金谷 A3-5 栋 16 层 邮编：250101 电话: 0531-88876911 传真: 0531-88876907 法律意见书 北京浩天(济南)律师事务所 关于山东数字人科技股份有限公司 关于山东数字人科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京浩天(济南)律师事务所(以下简称"本所")接受山东数字人科技股 份有限公司 (以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2023 年第 一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并根据《公司法》《证券法》 等现行相关法律、法规、规章、其他规范性文件以及《山东数字人科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定出具本法律意见书。 根据现行相关法律、法规、规章、其他规范性文件的相关要求,按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,本所律师对公司提供的有关本次 股东大会的文件资料进行了核查。在核查过程中,本所律师得到公司如下保证: 1、公司向本所律师提供的文件中的所有签署、盖章都是真实的,文件均真 实、准确、完整; 2、公司向本所律师提供 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-075 山东数字人科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：山东数字人科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：徐以发 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司 章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 53,943,191 股，占公司有表决权股份总数的 50.80%。 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王艳因工作原因缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 1 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-076 山东数字人科技股份有限公司 章 程 二零二三年十一月 2 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 4 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-067 山东数字人科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关 于修订<募集资金管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东数字人科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、部门规章、 业务规则及《山东数字人科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过法律规定的公开及非公开等方式 ...

占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-066 山东数字人科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关 于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》。议案表决结果：同 意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审 议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 山东数字人科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用山东数字人科技股份有限公 司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为 的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等法律、法规、规范性文件和《山东数字人科 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-059 山东数字人科技股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届监事会第十二次会议，审议通过《关 于修订<监事会制度>的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交至 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 山东数字人科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为保障山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会依法独立行使监督权，确保监事会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关法律、法规、规范性文件以及《山东数字人科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）制定本规则。 第二条 监 ...

证券代码：835670 证券简称：数字人 公告编号：2023-064 山东数字人科技股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强对山东数字人科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际 控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切 实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律法规和规定，以及《山东数字人科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司实际控制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司（以 下简称"承诺人"）在申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组以及公司 治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、资产注入、股权激励、盈利预测补 1 山东数字人科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第 ...