证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2025-064 广东驱动力生物科技集团股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2025 年 8 月 11 日第四届董事会第八次会议修订并审议通过，尚需提 交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 投资决策与管理，控制投资方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司权益，规 避投资所带来的风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以 下简称"《监管办法》"）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和《广东驱动力生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关法律法规，结合公司的实际情况制定本 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2025-055 广东驱动力生物科技集团股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2025 年 8 月 11 日第四届董事会第八次会议修订并审议通过，尚需提 交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第二章 股东会的职权 第四条 股东会是上市公司的最高权力机构，依照《公司法》、《证券法》、 《监管办法》《上市规则》及《公司章程》行使以下职权： (一)选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； (二)审议批准董事会的报告； (三)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一章 总 则 第一条 为促进广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，提高股东会议事效率，维护全体股东的合法权益，明确股东会的职责 和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民 ...

广东驱动力生物科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部 董事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》（以下简称"《指引》"）等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规 定，制定本工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员 以外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2025-061 广东驱动力生物科技集团股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2025 年 8 月 11 日第四届董事会第八次 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2025-065 广东驱动力生物科技集团股份有限公司防范控股股东及关 联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2025 年 8 月 11 日第四届董事会第八次会议修订并审议通过，尚需提 交 2025 年第二次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步维护广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的全体股东利益，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用 资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生， 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《广东驱动 力生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司实际情况，制 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2025-076 广东驱动力生物科技集团股份有限公司董事、高级管理人 员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为了规范广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件以及《广东驱动力生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 经公司 2025 年 8 月 11 日第四届董事会第八次会议制定并审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务等离职情形 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2025-053 广东驱动力生物科技集团股份有限公司证券事务代表任命公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、证券事务代表任命的基本情况 广东驱动力生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 聘任叶韵嘉女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 8 月 11 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 三、备查文件 《公司第四届董事会第八次会议决议》 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 叶韵嘉女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的 要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2025-052 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护公司、股东、职工 | | 人的合法权益…… | 和债权人的合法权益…… | | 第二条 广东驱动力生物科技集 | 第二条 广东驱动力生物科技集 | | 团股份有限公司（以下简称"公司"） | 团股份有限公司（以下简称"公司"） | | 系依照公司和其他法律法规及规范性 | 系依照《公司法》和其他法律法规及规 | | 文件的规定，由广州驱动力饲料有限公 | 范性文件的规定，由广州驱动力饲料有 | | 司整体变更设立的股份有限公司。公司 | 限公司整体变更设立的股份有 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2025-054 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会 网络投票系统对有关议案进行投票表决。公司同一股东应选择现场投票、网络 投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结 果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 8 月 25 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2025-051 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会的议案》 1.议案内容： （二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 （二）会议出席情况 根据《公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的 规定并结合公司的实际情况，公司不再设置监事会。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席全渺晶女士 6.召开情况 ...

证券代码：838275 证券简称：驱动力 公告编号：2025-050 广东驱动力生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘平祥先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及中国证监会《关于 新配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的 ...