证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-066 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生产、经营的影响： 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及公司章程的有关规定，公 司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于提名郭帅先生 为公司独立董事候选人》的议案。 提名郭帅先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会任 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-077 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 内部审计工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于 制定<内部审计工作制度>的议案》，此议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 第六条 本制度适用于对公司各部门、分公司、子公司以及具有重大影响的 参股公司与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工 作。 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下 简称"公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，维护公司和全体股东的合 法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《中国内部审计准则》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》、等法律、法规、规章、规范性文件及《曙光数据基础 设施创新技术 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-075 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于修订<信息披露管理制度>的议案》，本议案尚需股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简 称"公司"）信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的公 平性，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》》（以下简称"《上市规则》"） 等法律法规、部门规章、规范性文件和《曙光数据基础设施创新技术（北京）股 份有限公 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：李可 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-061 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事王瑞因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年三季度报告》的议案 1.议案内容： 公司已经编制完成 2023 年三季度报告。具体议案内容详见公司在北京证券 交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年三季度报告》（公告 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-080 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于 修订<股东大会议事规则>的议案》，此议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简 称"公司"）股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试 行)》以及《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规、公司章程和本 规则关于召开股东大会的各项规定，认真、按时 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2023 increased by 55.78% to CNY 247,737,681.92 compared to the same period in 2022[10] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 rose by 119.91% to CNY 24,017,592.55 compared to the same period in 2022[10] - The company reported a significant increase in prepayments by 235.22% to CNY 72,655,803.34 due to business expansion[11] - The total comprehensive income for the first nine months of 2023 was ¥24,017,592.55, compared to ¥10,921,411.09 in 2022, indicating a growth of approximately 119.5%[38] - The company reported a financial income of ¥6,306,363.84 in the first nine months of 2023, compared to ¥2,988,255.60 in 2022, representing an increase of approximately 111.7%[37] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 106,770,799.37, an increase of 8.87% compared to the same period in 2022[10] - Cash and cash equivalents increased to ¥437,430,144.58 from ¥376,071,658.13, representing a growth of 16.3%[28] - The company reported a net cash increase of CNY 62,127,971.55 in cash and cash equivalents for the first nine months of 2023[44] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 19,274,855.66 for the first nine months of 2023[44] - The net cash flow from investment activities was -$10,548,953.11, indicating a significant outflow compared to the previous period's -$819,882.84[46] Expenses and Liabilities - Research and development expenses for the first nine months of 2023 increased by 51.10% to CNY 48,882,153.95 as the company enhanced its technological advancements[11] - The company experienced a 98.56% increase in selling expenses to CNY 14,620,040.80, attributed to the expansion of sales personnel and market development costs[11] - Total operating costs for the first nine months of 2023 were ¥229,345,695.19, compared to ¥150,007,697.81 in 2022, indicating an increase of about 52.7%[37] - Total liabilities decreased from ¥272,605,225.85 in 2022 to ¥243,428,842.16 in 2023, a reduction of approximately 10.7%[36] - The company incurred asset impairment losses of CNY 4,000,000.00 during the reporting period[41] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,249, with a total share capital of 200,000,001 shares[18] - The largest shareholder, Sugon Information Industry (Beijing) Co., Ltd., holds 124,139,664 shares, representing 62.07% of total shares[19] - The total number of shares with restrictions on sale was 131,313,711, accounting for 65.66% of total shares[18] - The company reported a decrease in core employee shares from 1,398,955 to 1,300,907, a reduction of approximately 7.1%[18] Strategic Focus - The company plans to continue investing in technology and market expansion to enhance its competitive position in the data center industry[5] - Future strategies include expanding market presence and developing new technologies to drive growth[29] - The company is focusing on continuous innovation in data center technology to enhance digital society[29] Compliance and Legal Matters - There were no significant legal disputes or external guarantees reported during the period[23] - The company has maintained compliance with internal review procedures for related party transactions[23]

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-057 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 10 月 20 日收到董事张卫平女士递交的辞职报告，自 2023 年 10 月 20 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,761,613 股，占公司股本的 1.38%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任副总经理职务。 （二）辞职原因 张卫平女士因个人原因申请辞去董事职务，辞职后继续担任公司副总经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 （二）对公司生产、经营上的影响 张卫平女士辞去董事职务后将继续担任公 ...

证券代码:872808 证券简称:曙光数创 公告编号:2023-056 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 19 日接待了 30 家机构的调研,现将主要情况公告如下: 一、 调研情况 调研时间:2023 年 9 月 19 日 调研形式:现场调研 调研机构:中信证券、中信建投证券、盘京投资、安信证券、广发证券、幸 福人寿、鸿道投资、上银基金、银河证券、钟港资本、国寿资产、泓德基金、华 夏财富创新、泉果基金、方正资管、永安国富、众安保险、银华基金、汇安基金、 浙商通信、光大永明、国海证券、弥加投资、北汽产投、磐泽资产、尚正基金、 盛世景、农银汇理、民生加银、犁得尔(排名不分先后) 上市公司接待人员:董事、副总经理张卫平女士,副总经理张鹏先生,董事 会秘书、财务总监崔鹏洋先生 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1:公司氟化 ...

北京市炜衡律师事务所 关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 法律意见书 炜衡(2023)文书字BJ6916号 北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦A座16层 邮编: 100080 电话: (010) 62684688 传真: (010) 62684288 二〇二三年九月 = 1 = 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 并承担相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见书作为本次会议公告的法定文件,随同其 他公告文件一并提交北京证券交易所予以审核公告,并依法对出具的法律意见承 担相应的责任。 北京市炜衡律师事务所 关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 炜衡(2023)文书字 BJ6916 号 致:曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 北京市炜衡律师事务所(以下简称"本所")接受曙光数据基础设施创新技 术(北京)股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派高艳敏律师、王帆律 师出席了公司的 2023年第二次临时股东大会,依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-054 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：任京暘 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 126,901,977 股，占公司有表决权股份总数的 63.4510%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 二、议案审议情况 审议通过《关于拟变更经营范围并修订公司章程》 1.议案内容： 根据业务需要，公司拟增加经营范围， ...