2025 年第四次临时股东会 2025 年第四次临时股东会会议资料 会 议 资 料 中船海洋与防务装备股份有限公司 2025 年 12 月 10 日 2025 年第四次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 年第四次临时股东会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2025 年第四次临时股东会表决说明 | 3 | | 2025 年第四次临时股东会会议议程 | 5 | | 议案一：关于公司与中国船舶集团有限公司签署《2026 年持续性关联交易框架 | | | 协议》的议案 | 6 | | 议案二：关于公司与中船财务有限责任公司签署《2026 年金融服务框架协议》 | | | 的议案 | 14 | 1 2025 年第四次临时股东会会议资料 2025 年第四次临时股东会会议须知 为维护广大股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效 率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本 公司《公司章程》以及《上市公司股东会规则》的相关规定，制定以下 会议须知，请出席股东会的全体人员严格遵守。 股东会秘书处 2025 年 12 月 10 日 2 1、会议期间，全体与会人员应以维护股东的合 ...

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2025-051 中船海洋与防务装备股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年12月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 30 日 10 点 00 分 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 召开地点：广州市南沙区鸡抱沙北路 10 号科技楼 5 楼本公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证 ...

本人╱我們 地址為 H 00317 授權委託書 適用於2025年12月30日（星期二）舉行的2025年第四次臨時股東會 與本授權委託書有關 之股份數目 (1) H股 委託人簽名 (4) ： 委託人身份證號碼： 委託人持有的股份數目： 委託人股票賬號： 受託人簽名： 受託人身份證號碼： 委託日期：2025年 月 日 附註： 1. 填上以 閣下的名義登記並擬授權代表人代表之股份數目，若未填上數目，則將被視為代表全部以 閣 下的名義登記的本公司股份。 2. 如欲委託股東會主席以外之人士為代表，請將「2025年第四次臨時股東會主席或」之字樣刪去，並在空 格內填上擬委派代表之姓名。 3. 對各議案欲投票贊成者，請在贊成欄內加上「✔」，欲投票反對或棄權者，請在相應欄內加上「✔」，若無 任何指示，則將被視為由委託代表自行酌情投票。投棄權票，在計算該決議案表決結果時須作為有表決 權的票數處理。如無任何指示，則 閣下之代表有權自行酌情投票。除非 閣下在股東代表委任表格中 另有指示，否則除股東會通告所載之決議案外， 閣下之代表亦有權就正式提呈股東會之任何決議案自 行酌情投票。 閣下應當對提交表決的提案發表以下意見之一：贊成、反對 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 公司秘書 李志東 廣州，2025年12月10日 於本通告日期，董事會由九位成員組成，即執行董事羅兵先生；非執行董事顧遠先生、 尹路先生、任開江先生及聶黎軍先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生、李志 堅先生及謝昕女士。 H 00317 關於召開2025年第四次臨時股東會的通告 茲通告中船海洋與防務裝備股份有限公司（「本公司」）謹定於2025年12月30日（星期二）上 午十時在中華人民共和國（「中國」）廣州市南沙區雞抱沙北路10號科技樓5樓本公司會議室 舉行2025年第四次臨時股東會（「臨時股東會」），屆時將提呈下列事項以供審議： 普通決議案 承董事會命 中船海洋與防務裝備股份有限公司 - 1 - 1. 審議及批准關於本公司與中國船舶集團有限公司簽署《2026年持續性關連交易框架協 議》的決議案；及 2. 審議及批准關於本公司與中船財務有限責任公司簽署《2026年金融服務框架協議》的 決議案。 附註： ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函的任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商或註 冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之中船海洋與防務裝備股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及 授權委託書送交買主或受讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行經理、持牌證券交易商或其他註 冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或受讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或部份內容而產生或因依賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 H 00317 持續關連交易及主要交易 內容有關2026框架協議；及 2026金融服務框架協議 獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問 除文義另有規定外，本通函所使用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。 董事會函件載於本通函第6至43頁。獨立董事委員會函件（當中載有其致獨立股東的推薦建議） 載於本通函第44至45頁。獨立財務顧問函件（當中載有其致獨立董事委員會及獨立股東的推薦 建議）載於本通函第46至82頁。 臨時股東會謹訂於20 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公司將適時向股東寄發臨時股東會通函及通告，以及相關授權委託書。 承董事會命 中船海洋與防務裝備股份有限公司 公司秘書 李志東 廣州，2025年12月8日 暫停辦理股東登記手續 中船海洋與防務裝備股份有限公司（「本公司」）董事會謹此宣佈，本公司謹定於2025年12 月30日（星期二）上午十時在中華人民共和國廣州市南沙區雞抱沙北路10號科技樓5樓本公 司會議室舉行2025年第四次臨時股東會（「臨時股東會」）。 為釐定有權出席臨時股東會的境外上市外資股（「H股」）股東，本公司將於2025年12月23日 至2025年12月30日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2025年12月22日下 午四時三十分前向本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣 仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖）提交正式填妥的過戶文件連同有關的股權 證明書，受讓人而非轉讓人將視為持有有關H股 ...

H 00317 暫停辦理股東登記手續 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 廣州，2025年12月8日 本公告公佈之日，本公司董事會的九位成員分別為：執行董事羅兵先生；非執行董事顧 遠先生、尹路先生、任開江先生及聶黎軍先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先 生、李志堅先生及謝昕女士。 中船海洋與防務裝備股份有限公司（「本公司」）董事會謹此宣佈，本公司謹定於2025年12 月30日（星期二）上午十時在中華人民共和國廣州市南沙區雞抱沙北路10號科技樓5樓本公 司會議室舉行2025年第四次臨時股東會（「臨時股東會」）。 為釐定有權出席臨時股東會的境外上市外資股（「H股」）股東，本公司將於2025年12月23日 至2025年12月30日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續。凡於2025年12月22日下 午四時三十分前向本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣 仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖）提交正式 ...

Investment Rating - The report maintains a "Positive" outlook on the transportation industry, particularly highlighting opportunities in shipping and logistics sectors [4]. Core Insights - The report emphasizes the recovery and growth potential in the shipping market, with specific attention to the rise in VLCC (Very Large Crude Carrier) charter rates and the overall shipping market dynamics [6]. - It identifies key investment opportunities in companies such as China Merchants Energy, COSCO Shipping Energy, and others, while also suggesting a focus on high-dividend stocks in the transportation sector [6][22]. Summary by Sections Shipping Market - VLCC one-year charter rates have increased to $58,000 per day, indicating a strong market demand [6]. - The report notes a 6% week-on-week decline in VLCC rates, averaging $115,290 per day, but anticipates potential increases in the coming weeks due to expected cargo volume growth [6]. - The Baltic Dry Index (BDI) rose by 6.5% to 2,727 points, with Capesize rates reaching a two-year high [6]. Air Transportation - The report highlights a significant opportunity for airlines due to the aging aircraft fleet and increasing passenger demand, predicting a "golden era" for the airline industry [6]. - Recommended stocks include China Eastern Airlines, China Southern Airlines, and others, with a focus on companies that can leverage operational efficiencies and rising demand [6]. Logistics and Express Delivery - The express delivery sector is entering a new phase of competition, with potential for profit recovery and industry consolidation [6]. - Companies like Shentong Express and YTO Express are highlighted as having strong growth potential, particularly in Southeast Asia [6]. Road and Rail Transportation - The report indicates resilience in railway freight volumes and highway truck traffic, with a slight increase in railway cargo to 82.12 million tons, up 0.74% week-on-week [6]. - The highway sector is expected to benefit from high dividend yields and potential market value management catalysts [6].

证券日报网讯 12月3日，中船防务在互动平台回答投资者提问时表示，公司前三季报的净利润同比提 升、毛利向好，主要是依托在手订单充足及主建船型批量建造优势，生产产量、生产效率稳步提升，同 时，深化成本工程，精细化管理水平进一步提升。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The core viewpoint of the article is that China Shipbuilding Defense has indicated that its primary customers are shipping companies [1] Group 2 - The company engaged with investors on an interactive platform to address inquiries regarding its customer base [1]