香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事長 2025年8月29日 於本公告日期，本公司的執行董事為陳文健先生（董事長）及王士奇先生；本公司的非執 行董事為文利民先生及房小兵先生；本公司的獨立非執行董事為修龍先生、孫力實女士 及屠海鳴先生。 中国中铁股份有限公司 关于中铁财务有限责任公司2025年上半 年风险持续评估的报告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列中國中鐵股份有限公司於2025年8月29日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵 股份有限公司關於中鐵財務有限責任公司2025年上半年風險持續評估的報告」，僅供參 閱。 承董事會命 中國中鐵股份有限公司 陳文健 根据国家金融监督管理总局以及上海证券交易所的相关要求，中 国中铁股份有限公司(以下简称"中国中铁")通过查验中铁财务有限 责任公司(以下简称"财务公司")的《营业执照》与《金融许可证》 等资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列中國中鐵股份有限公司於2025年8月29日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵 股份有限公司董事會戰略與投資委員會議事規則」，僅供參閱。 承董事會命 中國中鐵股份有限公司 陳文健 董事長 2025年8月29日 於本公告日期，本公司的執行董事為陳文健先生（董事長）及王士奇先生；本公司的非執 行董事為文利民先生及房小兵先生；本公司的獨立非執行董事為修龍先生、孫力實女士 及屠海鳴先生。 中国中铁股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为确保企业发展战略规划的合理性与投资决策的科 学性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和 《中国中铁股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 、《中 国中铁股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事 规则》）以及其他相 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列中國中鐵股份有限公司於2025年8月29日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵 股份有限公司2025年半年度報告摘要」，僅供參閱。 承董事會命 中國中鐵股份有限公司 陳文健 董事長 2025年8月29日 於本公告日期，本公司的執行董事為陳文健先生（董事長）及王士奇先生；本公司的非執 行董事為文利民先生及房小兵先生；本公司的獨立非執行董事為修龍先生、孫力實女士 及屠海鳴先生。 公司代码：601390 公司简称：中国中铁 中国中铁股份有限公司 2025 年半年度报告摘要 中国中铁股份有限公司 2025 年半年度报告摘要 第一节 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 本公司董事会及董 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列中國中鐵股份有限公司於2025年8月29日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵 股份有限公司2025年半年度報告」，僅供參閱。 承董事會命 中國中鐵股份有限公司 陳文健 董事長 2025年8月29日 於本公告日期，本公司的執行董事為陳文健先生（董事長）及王士奇先生；本公司的非執 行董事為文利民先生及房小兵先生；本公司的獨立非執行董事為修龍先生、孫力實女士 及屠海鳴先生。 中国中铁股份有限公司 CHINA RAILWAY GROUP LIMITED ( 于中华人民共和国注册成立的股份有限公司 ) 股份代码：601390 25 3. 32 8 8 12 2 2 2 2 2025 半年度报告 中国中铁股份有限公司 2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列中國中鐵股份有限公司於2025年8月29日在上海證券交易所網站刊登的「中國中鐵 股份有限公司第六屆董事會第十四次會議決議公告」，僅供參閱。 承董事會命 中國中鐵股份有限公司 陳文健 董事長 2025年8月29日 於本公告日期，本公司的執行董事為陳文健先生（董事長）及王士奇先生；本公司的非執 行董事為文利民先生及房小兵先生；本公司的獨立非執行董事為修龍先生、孫力實女士 及屠海鳴先生。 | H | A | | --- | --- | | 股代码：00390 | 股代码：601390 | | 股简称：中国中铁 H | A 股简称：中国中铁 | | | 公告编号：临 2025-048 | 中国中铁股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容 ...

中國中鐵股份有限公司 董事會提名委員會議事規則 （2025年8月修訂） 第一章 總則 第一條 為建立和規範中國中鐵股份有限公司（簡稱「本公司」）有關人員提名管理制度和 程序，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《中國中鐵股份有限公司章 程》（以下簡稱《公司章程》）、《中國中鐵股份有限公司董事會議事規則》（以下簡稱《董事會 議事規則》）以及其他相關規定，董事會設立提名委員會（以下簡稱「委員會」），並制定本 議事規則。 第二條 委員會是公司董事會下設的專門工作機構，為董事會有關決策提供諮詢或建 議，向董事會負責並報告工作。 第三條 本規則適用於委員會及本規則中涉及的有關人員和部門。 第二章 委員會組成 第四條 委員會由不少於三名董事組成，其中獨立非執行董事應當佔多數。委員會委員 由董事長提名，董事會討論通過。 第五條 委員會設主任一名，由董事長提名，董事會討論通過擔任。 第六條 委員會任期與同屆董事會任期一致，委員任期與董事任期一致。委員任期屆 滿，可連選連任。委員會委員在任職期間不再擔任公司董事職務時，其委員資格自動喪 失。 第七條 委員會委員可以在任期屆滿以前向董事會提出辭職，辭職報告中應當就 ...

（2025年8月修訂） 中國中鐵股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會議事規則 第一章 總 則 第一條 為建立和規範中國中鐵股份有限公司（以下簡稱「公司」）薪酬與考核工作制度和 程序，根據《中華人民共和國公司法》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》、《中國 中鐵股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）、《中國中鐵股份有限公司董事會議事規 則》（以下簡稱《董事會議事規則》）以及其他相關規定，董事會設立薪酬與考核委員會（以 下簡稱「委員會」），並制定本議事規則。 第二條 委員會是公司董事會下設的專門工作機構，為董事會有關決策提供諮詢或建議， 向董事會負責並報告工作。 第三條 本規則適用於委員會及本規則中涉及的有關人員和部門。 第二章 委員會組成 第四條 委員會由三名董事組成，全部為外部董事，且獨立非執行董事佔多數。委員會 委員由董事長提名，董事會討論通過。 第五條 委員會設主任一名，由獨立非執行董事擔任。主任由公司董事長提名，並經董 事會任命。 第六條 委員會任期與同屆董事會任期一致，委員任期與董事任期一致。委員任期屆 滿，可連選連任。委員會委員在任職期間不再擔任公司董事職務時，其委員資格自動喪 失。 第七條 ...

中國中鐵股份有限公司 董事會審計與風險管理委員會議事規則 （2025年8月修訂） 第一章 總 則 第一條 為充分發揮審計與風險管理委員會（以下簡稱「委員會」）對公司在財務信息、風 險管理、內部控制、合規管理以及內外部審計等方面的監督作用，根據《中華人民共和國 公司法》、《上市公司治理準則》《上海證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公 司證券上市規則》（以下簡稱《香港上市規則》）、《中國中鐵股份有限公司章程》（以下簡稱 「《公司章程》」）以及其他相關規定，制定本議事規則。 第二條 委員會是公司董事會下設的專門工作機構，行使審核公司財務信息及其披露、 監督及評估內外部審計工作和內部控制、風險管理及《公司法》規定的監事會職權，並為 董事會有關決策提供諮詢或建議，向董事會負責並報告工作。 第三條 本規則適用於委員會及本規則中涉及的有關人員和部門。 第二章 委員會組成 第四條 公司設立審計與風險管理委員會，委員會的構成應當滿足以下條件： 委員會主任人選、委員會人員組成及調整，由董事長與有關董事協商後提出建議，經董 事會審議通過後生效。 - 1 - （一）由三名以上不在公司擔任高級管理人員的董事組成，其中獨立非執 ...

執行董事： 陳文健先生 （董事長） 王士奇先生 非執行董事： 文利民先生 房小兵先生 獨立非執行董事： 修龍先生 孫力實女士 屠海鳴先生 董事會已成立五個董事會委員會。下表提供各董事會成員所屬董事會委員會的資料： | | | | 董事會委員會 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 戰略與投資 | 審計與風險 | 薪酬與考核 | | 安全健康 | | 董事 | 委員會 | 管理委員會 | 委員會 | 提名委員會 | 環保委員會 | | 陳文健 | 主任 | | | 主任 | 主任 | | 王士奇 | | | | | 成員 | | 文利民 | 成員 | 成員 | 成員 | | 成員 | | 房小兵 | | | | | 成員 | | 修龍 | 成員 | 成員 | 主任 | | | | 孫力實 | | 主任 | 成員 | 成員 | | | 屠海鳴 | 成員 | | | 成員 | 成員 | 中國•北京 2025年8月29日 董事會成員名單與其角色及職能 中國中鐵股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會委員會組成變動 中國中鐵股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，董事會已於2025年8月29日通 過決議同意調整董事會安全健康環保委員會（「安全健康環保委員會」）組成人員。詳情如 下： 安全健康環保委員會由五名董事組成，即陳文健先生、王士奇先生、文利民先生、房小 兵先生及屠海鳴先生，陳文健先生為主任。 董事會其他委員會人員組成不變。 承董事會命 中國中鐵股份有限公司 陳文健 董事長 中國•北京 2025年8月29日 於本公告日期，本公司的執行董事為陳文健先生（董事長）及王士奇先生；本公司的非執 行董事為文利民先生及房小兵先生；本公司的獨立非執行董事為修龍先生、孫力實女士 及屠海鳴先生。 ...