山東墨龍石油機械股份有限公司 董事會議事規則 第一章 總則 第一條 為了進一步規範山東墨龍石油機械股份有限公司（以下簡稱"公司"） 董事會的議事方式和決策程式，促使董事和董事會有效地履行其職責，提高董事 會規範運作和科學決策水準，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱"《公司 法》"）《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》（以下簡稱"《上 市規則》"）《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規 範運作》和《山東墨龍石油機械股份有限公司公司章程》（以下簡稱"《公司章程》"） 等法律、法規及規範性檔的規定，結合公司實際情況，制訂本規則。 第二章 董事會的構成與職權 第二條 公司依法設立董事會，董事會由九名董事組成，設董事長一人，副 董事長一人，職工代表董事一人。董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半 數選舉產生。 第三條 公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事： （一）無民事行為能力或者限制民事行為能力； （二）因貪污、賄賂、侵佔財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序， 被判處刑罰，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾五年，被宣告緩刑的， 自緩刑考驗期 ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2025-067 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整公司治理结构并修订< 公司章程>及其附件的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会由 九名董事组成，其中职工代表董事一名，由职工代表大会民主选举产生。 山东墨龙石油机械股份有限公司董事会 二〇二五年十一月三日 公司于 2025 年 11 月 3 日召开职工代表大会，选举王涛先生为公司第八届董 事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第八届董事 会任期届满之日止。 王涛先生原为公司第八届董事会执行董事，本次职工代表大会选举完成后， 变更为职工代表董事，公司第八届董事会及各专门委员会构成成员不变。 本次职工代表大会选举完成后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关 法律法规的要求。 特此公告。 关于选举职工代表董事的公告 山东墨龙石油机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

上海市锦天城律师事务所 关于山东墨龙石油机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于山东墨龙石油机械股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 致：山东墨龙石油机械股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东墨龙石油机械股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东墨龙石油机械股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《山东墨龙石油机械股份有限公司股东大 会议事规则》（以下简称"《议事规则》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅对本次股东大会的召集、召 ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2025-066 山东墨龙石油机械股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开基本情况 1、召开时间： 现场会议：2025 年 11 月 3 日（星期一）14:00 网络投票：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 11 月 3 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；采用深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为 2025 年 11 月 3 日 9:15—15:00 2、召开地点：山东省寿光市文圣街 999 号公司会议室 有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为 797,848,400 股， 实际出席本次会议的股东（代理人）共 812 人，代表有表决权股份 237,582,901 股，占公司有表决权股份总数的 29.78% ...

Core Points - Shandong Molong (00568) announced the election of Mr. Wang Tao as the employee representative director of the company's eighth board of directors [1] - The election took place during the employee representative assembly held on November 3, 2025 [1] - Mr. Wang Tao's term will last from the date of election until the end of the eighth board's term [1]

股東會議事規則 第一章 總 則 第一條 為維護山東墨龍石油機械股份有限公司（以下簡稱"公司"）及公 司股東的合法權益，明確股東會的職責許可權，保證股東會依法規範地行使職權， 根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱"《公司法》"）、《中華人民共和國證 券法》（以下簡稱"《證券法》"）、《上市公司股東會規則》（以下簡稱"股東會規 則"）、《上市公司治理準則》《深圳證券交易所股票上市規則》（以下簡稱"《上 市規則》"）和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公 司規範運作》《山東墨龍石油機械股份有限公司章程》（以下簡稱"《公司章程》"） 以及國家的相關法規，制定本規則。 山東墨龍石油機械股份有限公司 （四）應公司要求對其他有關問題出具的法律意見。 第二條 公司應當嚴格按照法律、行政法規、《公司章程》及本規則的相關 規定召開股東會，保證股東能夠依法行使權利。 第二章 股東會的性質和職權 公司董事會應當切實履行職責，認真、按時組織股東會。公司全體董事應當 勤勉盡責，確保股東會正常召開和依法行使職權。 第六條 根據公司法和《公司章程》的規定，股東會是公司的最高權力機構， 依法行使下列職權： 第三條 股 ...

Core Points - Shandong Molong (002490)(00568) announced the convening of a staff representative meeting on November 3, 2025, to elect Mr. Wang Tao as the employee representative director of the company's eighth board of directors [1] Summary by Category - **Company Announcement** - The company will hold a staff representative meeting on November 3, 2025 [1] - Mr. Wang Tao has been elected as the employee representative director for the eighth board of directors, with a term starting from the date of election until the end of the eighth board's term [1]

山東墨龍石油機械股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | 5 | | --- | | 成 | | 附則 | 59 | | --- | --- | | 第十二章 | | 第一章 總則 第一條 為維護公司、股東、職工和債權人的合法權益，規範公司的組織和行為， 根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱"《公司法》"）、《中華人民共和 國證券法》（以下簡稱"《證券法》）、《深圳證券交易所股票上市規則》 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱"《香港上市規則》"） 和其他有關規定，制定本章程。 第二條 山東墨龍石油機械股份有限公司（簡稱"公司"）系依照《公司法》《證券 法》《國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定》（簡稱"特 別規定"）和國家其他有關法律、行政法規成立的外商投資股份有限公司。 公司經中華人民共和國山東省經濟體制改革辦公室魯體改函字[2001]53 號 《關於同意設立山東墨龍石油機械股份有限公司的批復》批准，於 2001 年 12 月 27 日以發起方式成立，並於 2001 年 12 月 30 日在山東省工商行政管理局註 冊登記，取得營業執照，統一社會信用代碼：91370000734 ...

董 事 會 成 員 名 單 與 其 角 色 和 職 能 山 東 墨 龍 石 油 機 械 股 份 有 限 公 司 董 事 會（「 董 事 會 」）成 員 載 列 如 下 ： 執 行 董 事 ： 韓 高 貴 先 生 （ 董 事 長 ） 袁 瑞 先 生 王 濤 先 生 （ 職 工 代 表 董 事 ） 宋 廣 傑 先 生 非 執 行 董 事 ： 黃 炳 德 先 生 張 敏 女 士 * （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 中 外 合 資 股 份 有 限 公 司 ） （ 股 份 代 號 ： 5 6 8） 獨 立 非 執 行 董 事 ： 張 振 全 先 生 董 紹 華 先 生 張 秉 綱 先 生 董 事 會 設 立 四 個 董 事 委 員 會 。下 表 載 列 每 一 位 董 事 會 成 員 擔 任 該 些 委 員 會 的 成 員 資 料 : | | | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬與考核委員會 | 戰略委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 韓 | 高 貴 | | M | | C | | 袁 | 瑞 | | | | | | 王 | 濤 | | ...

香 港 交 易 及 結 算 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 表 明 不 會 就 本 公 佈 全 部 或 任 何 部 分 內 容 或 因 依 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 ( 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 中 外 合 資 股 份 有 限 公 司 ) 1 (股 份 代 號 : 5 6 8 ) 於 二 零 二 五 年 十 一 月 三 日 舉 行 的 臨 時 股 東 大 會 投 票 結 果 取 消 監 事 會 、 修 訂 公 司 章 程 及 其 附 件 及 選 舉 職 工 代 表 董 事 茲 提 述 山 東 墨 龍 石 油 機 械 股 份 有 限 公 司 ( 「 本 公 司 」 ) 日 期 為 二 零 二 五 年 十 月 十 六 日 的 通 函 ( 「 通 函 」 ) 及 臨 時 股 東 大 會 ( 「 臨 時 股 東 大 會 」 ) 通 告 ( 「 通 告 」 ) 。 除 文 義 另 有 所 ...