华能国际电力股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600011 公司简称：华能国际 华能国际电力股份有限公司 华能国际电力股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 李来龙 因其他事务未能亲自出 王葵 席会议 董事 曹欣 因其他事务未能亲自出 王葵 席会议 董事 丁旭春 因其他事务未能亲自出 高国勤 席会议 董事 王剑锋 因其他事务未能亲自出 高国勤 席会议 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王葵、主管会计工作负责人文明刚及会计机构负责人（会计主管人员）周远晖 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内未有经董事会审议的本报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性 ...

| 中国华能集团有限公司 | | | | 9.91 1,555,124,549 | | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 人 | | | | | | | | | 河北建设投资集团有限责 任公司 | 人 | | 国有法 | | | - | | - | | | | | | 华能国际电力股份有限公司2025 年半年度报告摘要 | | | | | | 中国华能集团香港有限公 | | | 境外法 | | | - | | - | | 司 | | 人 | | | | | | | | 中国证券金融股份有限公 | | | 国有法 | | | - | | - | | 司 | | 人 | | | | | | | | 大连市国有资本管理运营 | | | 国有法 | | | - | | | | 有限公司 | | 人 | | | | | | | | | | 国有法 | | | | - | | | | 江苏省国信集团有限公司 | | | | 1.65 | 258,452,600 | 无 | | - | | | | 人 | | | | | ...

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2025-044 华能国际电力股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华能国际电力股份有限公司（"公司"或"华能国际"）董事会，于2025年7月29日在公 司召开第十一届董事会第十四次会议（"会议"或"本次会议"），会议通知于2025年7月14 日以书面形式发出。会议应出席董事14人，亲自出席和委托出席的董事14人。李来龙董 事、曹欣董事因其他事务未能亲自出席会议，委托王葵董事长代为表决。丁旭春董事、 王剑锋董事因其他事务未能亲自出席会议，委托高国勤董事代为表决。公司监事、公司 高级管理人员和公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。王葵董事长主持了本次会议。会议审议并一致通过了 以下决议： 一、关于增补公司董事的议案 同意提名刘安仓先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大 会审议。 黄历新先生不再担任公司董事及董事会战略委员会和提名委员会委 ...

特此公告。 华能国际电力股份有限公司监事会 证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2025-045 华能国际电力股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华能国际电力股份有限公司（"公司"）监事会，于2025年7月29日，在公司召开第 十一届监事会第八次会议，会议通知于2025年7月14日以书面形式发出。会议应出席的 监事6人，亲自出席和委托出席的监事6人。夏爱东监事、宋太纪监事因其他事务未能 亲自出席会议，委托曹世光主席代为表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。曹世光主席主持了本次会议。会议审议并一致通过以下 决议： 一、关于公司计提资产减值准备的议案 公司监事会认为，本次计提资产减值根据会计准则的要求，依据充分，公允的反 映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。 二、同意《公司2025年半年度财务报告》 三、同意《公司2025年半年度报告》 监事会认为： 司内部管理制度的各项规定； 定，所包括的信息从各个方面 ...

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2025-048 华能国际电力股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华能国际电力股份有限公司（"公司"）第十一届董事会第十四次会议（"会议"） 于2025年7月29日召开，会议审议并通过了《关于修订 <公司章程> 及其附件并取消 监事会的议案（不涉及类别股东相关条款）》以及《关于修订 <公司章程> 及其附件 中类别股东相关条款的议案》。 一、本次修订相关制度及取消监事会的背景和依据 发行证券和上市管理试行办法》和相关指导文件，该等文件自2023年3月31日起生效， 《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（"《特别规定》"）及 《到境外上市公司章程必备条款》（"《必备条款》"）同日废止。根据相关规定，公 司应参照中国证监会《上市公司章程指引》制定公司章程。公司A股和H股的股东将 不再视为不同类别的股东，因此关于A股和H股类别股东的要求将不再适用。鉴于上 述规定，香港联合交易所有限公司 ...

市盈率: 17.13倍 资金流向：最新份额为1.3亿份，增加了300.0万份，主力资金净 流出52.1万元。 相关ETF ● 绿电ETF (产品代码: 562550) ★ 跟踪：中证绿色电力指数 近五日涨跌：-1.80% 估值分位：41.49% 基金有风险,投资需谨慎. ...

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号:2025-046 华能国际电力股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 关于董事、总经理离任情况 （一） 离任的基本情况 华能国际电力股份有限公司（"公司"）董事、总经理黄历新先生因工作调整，于近 日依据有关规定向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司董事、总经理以及董 事会战略委员会和提名委员会委员职务。 是否存在 | | | | 是否继续在上 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 原定任期 | | 具体职务 | 未履行完 | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 离任原因 | 市公司及其控 | | | | | 到期日 | | （如适用） | 毕的公开 | | | | | 股子公司任职 | | | | | | | | 承诺 | | 公 司 董 事、总经 理、董事 本公司附 | | 会战略委 | | 2025年7月 | 2026年12 | ...

HZD-4-DB-3-2025 华能国际电力股份有限公司董事会提名委员会工作细则 华能国际电力股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全华能国际电力股份有限公 司（简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件、 公司上市地监管规则的有关规定及《华能国际电力股份有 限公司章程》 （简称"《公司章程》"） ，结合公司实际，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会（简称"薪酬与考核委员 会" ），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员 会，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案 以及有关法律、法规和规范性文件、公司上市地监管规则、 《公司章程》及其附件和本工作细则规定的其他职责，对 董事会负责。 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期一 致。委员任期届满，连选可以连任，但独立董事委员连续 任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由 ...

HZD-2-DB-1-2025 董事会战略委员会工作细则 华能国际电力股份有限公司 《公司章程》及其附件和本工作细则规定 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应华能国际电力股份有限公司（简称"公 司" ）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、 法规和规范性文件、公司上市地监管规则的有关规定及《华 能国际电力股份有限公司章程》 （简称"《公司章程》"） ，结 合公司实际，公司特设立董事会战略委员会（简称"战略 委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，主 要负责对公司发展战略方案、重大投资方案、重大投资项 目及其他影响公司发展的重大事项等进行研究及检查相关 事项的实施情况以及有关法律、法规和规范性文件、公司 上市地监管规则、 的其他职责，对董事会负责。 第三条 受董事会委托，战略委员会负责公司全面风 险管理工作的决策。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由三至七名公司董事组成，其中 HZD-2- ...

HZD-4-DB-3-2025 华能国际电力股份有限公司董事会提名委员会工作细则 华能国际电力股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范华能国际电力股份有限公司（简称"公 司" ）董事及高级管理人员的选任，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等有关 法律、法规和规范性文件、公司上市地监管规则的有关规 定及《华能国际电力股份有限公司章程》（简称"《公司章 程》 "），结合公司实际，公司特设立董事会提名委员会（简 称"提名委员会" ），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主 要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核 以及有关法律、法规和规范性文件、公司上市地监管规则、 《公司章程》及其附件和本工作细则规定的其他职责，对 董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三至七名董事组成，独立董事 应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产 生。 HZD-4-DB-3-2025 华能国际电力股份有限 ...