证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号:2025-046 华能国际电力股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 关于董事、总经理离任情况 （一） 离任的基本情况 华能国际电力股份有限公司（"公司"）董事、总经理黄历新先生因工作调整，于近 日依据有关规定向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司董事、总经理以及董 事会战略委员会和提名委员会委员职务。 是否存在 | | | | 是否继续在上 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 原定任期 | | 具体职务 | 未履行完 | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 离任原因 | 市公司及其控 | | | | | 到期日 | | （如适用） | 毕的公开 | | | | | 股子公司任职 | | | | | | | | 承诺 | | 公 司 董 事、总经 理、董事 本公司附 | | 会战略委 | | 2025年7月 | 2026年12 | ...

HZD-4-DB-3-2025 华能国际电力股份有限公司董事会提名委员会工作细则 华能国际电力股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全华能国际电力股份有限公 司（简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件、 公司上市地监管规则的有关规定及《华能国际电力股份有 限公司章程》 （简称"《公司章程》"） ，结合公司实际，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会（简称"薪酬与考核委员 会" ），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员 会，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案 以及有关法律、法规和规范性文件、公司上市地监管规则、 《公司章程》及其附件和本工作细则规定的其他职责，对 董事会负责。 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期一 致。委员任期届满，连选可以连任，但独立董事委员连续 任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由 ...

HZD-2-DB-1-2025 董事会战略委员会工作细则 华能国际电力股份有限公司 《公司章程》及其附件和本工作细则规定 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应华能国际电力股份有限公司（简称"公 司" ）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投 资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、 法规和规范性文件、公司上市地监管规则的有关规定及《华 能国际电力股份有限公司章程》 （简称"《公司章程》"） ，结 合公司实际，公司特设立董事会战略委员会（简称"战略 委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，主 要负责对公司发展战略方案、重大投资方案、重大投资项 目及其他影响公司发展的重大事项等进行研究及检查相关 事项的实施情况以及有关法律、法规和规范性文件、公司 上市地监管规则、 的其他职责，对董事会负责。 第三条 受董事会委托，战略委员会负责公司全面风 险管理工作的决策。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由三至七名公司董事组成，其中 HZD-2- ...

HZD-4-DB-3-2025 华能国际电力股份有限公司董事会提名委员会工作细则 华能国际电力股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范华能国际电力股份有限公司（简称"公 司" ）董事及高级管理人员的选任，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等有关 法律、法规和规范性文件、公司上市地监管规则的有关规 定及《华能国际电力股份有限公司章程》（简称"《公司章 程》 "），结合公司实际，公司特设立董事会提名委员会（简 称"提名委员会" ），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主 要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核 以及有关法律、法规和规范性文件、公司上市地监管规则、 《公司章程》及其附件和本工作细则规定的其他职责，对 董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三至七名董事组成，独立董事 应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产 生。 HZD-4-DB-3-2025 华能国际电力股份有限 ...

HZD-5-DB-4-2025 董事会审计委员会工作细则 华能国际电力股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化华能国际电力股份有限公司（简称"公 司"或"本公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》 （简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 等有关法律、法规和规范性文件、公司上市地监管规则的 有关规定及《华能国际电力股份有限公司章程》 （简称"《公 司章程》"） ，结合公司实际，公司特设立董事会审计委员会 （简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主 要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估公司内外 部审计工作和内部控制，行使《公司法》规定的监事会的 职权以及有关法律、法规和规范性文件、公司上市地监管 规则、 《公司章程》及其附件和本工作细则规定的其他职责， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三至七名独立董事组成。委员 中至少有一名独立董事为符合证券监管规则要求的会计专 业人士(公司董事会必须对其资格进行评估并确认)，其他 委员对财务知识基本了解 ...

Core Viewpoint - Huaneng International Power Co., Ltd. reported a decrease in revenue for the first half of 2025, while net profit increased significantly due to effective cost management and growth in renewable energy segments [2] Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2025 was approximately 112.03 billion yuan, a year-on-year decrease of 5.7% [2] - Net profit attributable to shareholders was around 9.26 billion yuan, reflecting a year-on-year increase of 24.26% [2] - Basic earnings per share stood at 0.5 yuan [2] Segment Performance - The thermal power segment reported a pre-tax profit of 8.07 billion yuan, an increase of 3.56 billion yuan year-on-year [2] - The wind power segment's pre-tax profit totaled 3.91 billion yuan, showing a year-on-year decrease of 0.12 billion yuan [2] - The solar power segment achieved a pre-tax profit of 1.82 billion yuan, with a year-on-year increase of 0.58 billion yuan [2] Revenue Decline Reasons - The decline in operating revenue was primarily attributed to a decrease in both electricity volume and electricity prices compared to the previous year [2] Profit Growth Reasons - The increase in net profit was mainly due to the company's strategic management of fuel costs, taking advantage of falling fuel prices, and the orderly expansion of renewable energy capacity, particularly in the solar segment [2]

【重大事项】 创梦天地(01119)及深圳创梦与PLR Worldwide Sales Limited订立资本化协议 同源康医药-B(02410)拟折让约19.00%配售923万股配售股份 净筹约1.55亿港元 盛业(06069)设立新加坡国际总部及探索Web3.0生态和稳定币创新应用场景 康宁杰瑞制药-B(09966)：JSKN003获美国FDA授予用于治疗GC/GEJ的孤儿药资格认定 上海医药(02607)：B019新适应症获得临床试验批准通知书 电讯数码控股(06033)拟斥资4000万港元收购证券业务 正式进军香港金融市场 飞扬集团(01901)拟折让约19.6%发行1.664亿股新股 净筹约3300万港元 智云国际控股(08521)拟折让约16.48%配售合共6300万股 净筹约4762万港元 创业集团控股(02221)拟溢价约44.93%发行合共2.215亿股 净筹约2202万港元 【债券票据】 【经营业绩】 华能国际电力股份(00902)公布半年度业绩 归母净利为约92.62亿元 同比增长24.26% 雍禾医疗(02279)发盈喜 预期中期净利润不少于2500万元 同比扭亏为盈 中国电力(023 ...

截至2025年6月30日，公司拥有可控发电装机容量152992兆瓦。其中，风电可控发电装机容量为20038兆 瓦，太阳能发电可控装机容量为24050兆瓦。公司中国境内各运行电厂平均上网结算电价为人民币 485.27元/兆瓦时，同比下降2.69%；公司中国境内各运行电厂按合并报表口径累计完成上网电量2056.83 亿千瓦时，同比下降2.37%。 华能国际披露的数据显示，公司境内电厂年累计平均利用小时1502小时，同比减少178小时。其中，燃 煤机组利用小时1839小时，同比减少141小时；风电机组利用小时1133小时，同比减少67小时；太阳能 发电机组利用小时583小时，同比减少11小时。公司累计完成供热量1.88亿吉焦，同比下降5.05%。 华能国际表示，上半年，国内煤炭市场供需矛盾继续缓解，供需延续宽松局面，煤价整体呈现下跌趋 势。公司抓住市场有利时机，科学优化采购策略，统筹长协与现货，提高长协合同履约质量，采购低价 现货煤，努力优化存煤结构，燃料成本控制成效显著。 7月29日晚间，华能国际（600011）披露2025年半年报。今年上半年，公司实现营业收入1120.32亿元， 同比下降5.70%；实现净利润 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 二零二五年中期業績公告 合 併 營 業 收 入： 人民幣1,120.32億 元 歸 屬 於 本 公 司 權 益 持 有 者 的 淨 利 潤： 人民幣95.78億 元 每 股 收 益： 人民幣0.52元 中期業績 華 能 國 際 電 力 股 份 有 限 公 司（「本公司」或「公 司」）董 事 會 在 此 宣 佈 其 截 至 二零二五年六月三十日止六個月未經審計的經營結果以及與上年同期 之 經 營 結 果 的 比 較。截 至 二 零 二 五 年 六 月 三 十 日 止 的 六 個 月，本 公 司 及 其子公司取得合併營業收入人民幣1,120.32億 元，同 比 下 降5.70%；歸 屬 於本公司權益持有者的淨利潤人民幣95.78億 元，同 比 增 長23.19%；每 股 收益為人民幣0.52元，每 股 淨 資 產（不 含 少 數 股 東 權 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 建議修訂公司章程及其附件並取消監事會 本 公 告 由 華 能 國 際 電 力 股 份 有 限 公 司（「公 司」）董 事 會（「董事會」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「香港聯交所」）證 券 上 市 規 則（「上市規則」）第 13.51(1)條 而 作 出。 公 司 第 十 一 屆 董 事 會 第 十 四 次 會 議（「會 議」）於2025年7月29日 召 開，會 議 審 議 並 通 過 了《關 於 修 訂〈公 司 章 程〉及 其 附 件 並 取 消 監 事 會 的 議 案（不 涉 及 類 別 股 東 相 關 條 款）》以 及《關 於 修 訂〈公 司 章 程〉及 其 附 件 中 類 別 股 東 相 關 條 款 的 議 案》。詳 情 如 下： 本次修訂相關制度及取消監事會的背景和依據 2023年2月14日，中華人民共 ...