中远海运能源运输股份有限公司 投资者关系管理制度 （经本公司董事会于二〇二五年八月十五日修订） 第一章 总 则 第一条 为加强中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者及潜在投资者（以下统称为"投资者"）的信息沟通，加深投资者对公司的 了解和认同，形成公司与投资者之间长期、稳定的良性关系，促进公司诚信自律、 规范运作，最终实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益， 根据《公司法》《证券法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海证券 交易所股票上市规则》《中远海运能源运输股份有限公司章程》及其它有关法律 法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 第三条 投资者关系管理的基本原则： 1. 合规性原则：信息披露应遵守国家相关法律、法规及中国证监会、上海证 券交易所及香港联合交易所有限公司及《证券及期货条例》（香港法例第 571 章） 对上市公司信息披露 ...

中远海运能源运输股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （经本公司董事会于二〇二五年八月十五日修订） 第一章 总则 第一条 为加强中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》《证券及期货条例》（香 港法例第 571 章）、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称"香港证监会"） 发布的《內幕消息披露指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关 法律法规及本公司《公司章程》《信息披露事务管理制度》等规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司、公司直接或间接控股 50%以上的子公 司、其他纳入公司合并报表范围内的子公司以及公司能够对其实施重大影响的参 股公司。 第三条 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。 第四 ...

中远海运能源运输股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 （经本公司董事会于二〇二五年八月十五日修订） 第一章 总则 第一条 为规范中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司 募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规定的要求，结合公 司的实际情况，特制定本管理制度。 第六条 违反国家法律、法规、公司章程和本管理制度等规定使用募集资金， 致使公司遭受损失的，相关责任人应按照相关法律、法规的规定承担相应的责任。 第二章 募集资金的存储 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "募集资金专户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理和 使用，专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。公司存在两次以上融资的， 应当分别设置募集资金专户。超募资金也应当存放于募集资金专户管理。 第二条 本管理制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股 ...

中远海运能源运输股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 （经本公司董事会于二〇二五年八月十五日修订） 第一条 为了规范中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"本公司"）信 息披露暂缓与豁免程序，保证本公司依法及合规履行信息披露义务，根据《上市 公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规则》《证券及期 货条例》（香港法例第 571 章）、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称"香 港证监会"）发布的《内幕消息披露指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等规定，特制定本制度。 第二条 在符合下列条件的前提下，公司可以暂缓、豁免披露相关信息： 本公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露 可能损害本公司利益或误导投资者，可以暂缓披露。 第三条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规、部 门规章及公司上市地证监会规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、 具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关 系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉 ...

中远海运能源运输股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （经本公司董事会于二〇二五年八月十五日修订） 第一章 总则 第一条 为强化本公司董事会决策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善本公司治理结构，规范本公司 董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （统称"上市地上市规则"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《中远海运能源运输股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其它有关规定，本公司董事会设立审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 行使《公司法》规定的监事会的职权。主要职能是负责审核公司财务信息及其披 露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由三名成员组成。 审计委员会成员必须全部是公司的非执行董事。 第四条 审计委员会成员原则上须独立于公司日常经营管理事务。审计委员 会中独立董事委员 ...

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-046 中远海运能源运输股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》等制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上 市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规及规范性文件的 相关规定，为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要，结合 公司实际情况，2025 年 8 月 15 日，中远海运能源运输股份有限公司（以下简称 "公司"）召开二〇二五年第十次董事会会议、二〇二五年第五次监事会会议， 拟取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》等制度，相关议案 尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、 建议取消监事会 公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计 委员会行使。同步废止《监事会议事规则》，本次取消监事会事项不会对公司治 理、生产经营产 ...

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-045 中远海运能源运输股份有限公司 二〇二五年第五次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）二〇二五年第五次监 事会会议通知和材料于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于 2025 年 8 月 15 日以通讯表决的方式召开。本公司所有四名监事参加会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的有关规定。与会监事听取并审议通过了以下议案： 一、审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 经审议，监事会认为： 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况， 公司不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员 会行使。 所有与会监事同意取消监事会、废止《监事会议事规则》，并相应修订《公 ...

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-044 二〇二五年第十次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 中远海运能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）二〇二五年第十次董 事会会议通知和材料于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于 2025 年 8 月 15 日以通讯表决的方式召开。本公司所有九名董事参加会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章 程》的有关规定。与会董事听取并审议通过了以下议案： 一、审议并通过《关于公司 2025 年度投资计划及处置调整计划的议案》 经审议，董事会同意公司 2025 年度投资调整计划及资产处置调整计划。 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过《关于以二手船转让方式处置"远盛湖"轮、"飛池"轮 及"躍池"轮的议案》 经审议，董事会批准公司所属境外全资子公司以二手船转让方式，以不低于 经备案的评估价格，将"远盛湖"轮、"飛池"轮及"躍池"轮对外处置；同 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生 或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO., LTD.* （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：1138） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之規定而作出。 中遠海運能源運輸股份有限公司（「本公司」）之A股在上海證券交易所上市，以下公告為本 公司根據上海證券交易所之要求於上海證券交易所網站刊發之公告。 承董事會命 中遠海運能源運輸股份有限公司 公司秘書 倪藝丹 中華人民共和國，上海 二零二五年八月十五日 於本公告刊發日期，董事會由執行董事任永強先生及朱邁進先生，非執行董事汪樹青先 生、王威先生及周崇沂女士，以及獨立非執行董事黃偉德先生、李潤生先生、趙勁松先生 及王祖溫先生所組成。 * 僅供識別 证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-046 中远海运能源运输股份有限公司 关于取消监事会 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生 或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO., LTD.* （股份代號：1138） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條之規定而作出。 中遠海運能源運輸股份有限公司（「本公司」）之A股在上海證券交易所上市，以下公告為本 公司根據上海證券交易所之要求於上海證券交易所網站刊發之公告。 承董事會命 中遠海運能源運輸股份有限公司 公司秘書 倪藝丹 中華人民共和國，上海 二零二五年八月十五日 於本公告刊發日期，董事會由執行董事任永強先生及朱邁進先生，非執行董事汪樹青先 生、王威先生及周崇沂女士，以及獨立非執行董事黃偉德先生、李潤生先生、趙勁松先生 及王祖溫先生所組成。 * 僅供識別 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 二〇二五年第五次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏 ...