证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2023-061 中国民生银行股份有限公司 关于征集第九届董事会董事候选人的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《中国民生银行 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关规定，结合中国民生银行股份 有限公司（以下简称"中国民生银行""本行"）实际情况，本行拟启动第九届董 事会董事候选人的征集工作。现将第九届董事会规模和成员构成、董事候选人的提 名程序、董事候选人的提名时间和材料要求等事项公告如下： 一、第九届董事会规模和构成 1. 规模。第九届董事会由 18 名董事组成。 2. 成员构成。第九届董事会由非执行董事（含独立董事）和执行董事组成，其 中独立董事的人数不少于董事会成员总数三分之一即 6 名。 根据相关规定，结合提名情况及本行实际进行统筹。 二、董事候选人的提名 1. 独立 ...

中国民生银行股份有限公司（简称"本行"）于 2023 年 6 月 9 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于修订<中国民生银行股份有限公司章程>个别条款 的议案》。其后，根据股东大会授权和监管机构的意见，本行董事会对《中国民生 银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）作出适当修订，修订内容请见 附件。 近日，本行收到《国家金融监督管理总局关于民生银行修订公司章程的批复》 （金复﹝2023﹞436 号），国家金融监督管理总局核准本行修订后的《公司章程》。 根据相关规定，本行修订后的《公司章程》自国家金融监督管理总局核准后生 效。修订后的《公司章程》（包括《中国民生银行股份有限公司股东大会议事规则》 《中国民生银行股份有限公司董事会议事规则》《中国民生银行股份有限公司监事 会议事规则》）详见上海证券交易所网站和本行网站。 特此公告 中国民生银行股份有限公司董事会 证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2023-060 中国民生银行股份有限公司 关于公司章程修订获国家金融监督管理总局核准的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

中国民生银行股份有限公司监事会议事规则 （2022 年 3 月 29 日经第八届监事会第八次会议审议通过，2022 年 6 月 10 日 经 2021 年年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范中国民生银行股份有限公司（以下简称"本 行"）监事会议事方式、议事程序，提高监事会议事效率，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、 法规、规章、规范性文件及本行上市地证券监管法规和《中国民 生银行股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定 本规则。 第二条 监事会是本行的监督机构，严格依照《公司法》、本 行上市地证券监管法规、《公司章程》以及本规则履行职责，对 本行股东大会负责，独立行使监督权，保障股东利益、本行利益 等合法权益不受侵犯。 本行监事会的议事方式为监事会会议。 第二章 会议类别 第三条 监事会会议按照会议内容和性质分为决议会议与非 决议会议。（以下如无特殊说明，"监事会会议"的含义是指包括 决议会议和非决议会议的监事会会议） (一) 监事会决议会议是指按照《公司章程》法定程序召开、 有正式议案，并根据规定需对议案做出决议的监事会会议； (二) 监事会 ...

中国民生银行股份有限公司股东大会议事规则 （2022 年 3 月 29 日经第八届董事会第十九次会议审议通过，2022 年 6 月 10 日 经 2021 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为保障中国民生银行股份有限公司（以下简称"本 行"）、股东和债权人的合法权益，规范本行股东大会的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商 业银行法》《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的 特别规定》《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、中国 证券监督管理委员会《到境外上市公司章程必备条款》《上市 公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、中国银行保险监督管理委员会《银行保险机构公 司治理准则》等法律、法规、规章、规范性文件及本行上市地 证券监管法规和《中国民生银行股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》")，特制定本规则。 第二条 本规则适用于年度股东大会及临时股东大会，对 本行、全体股东、股东代理人、本行董事、监事、高级管理人 员和列席股东大会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 持有本行股份并拥有表决权的股东均有权出席或 委托代理人 ...

（2023 年 11 月 7 日获国家金融监督管理总局核准生效） 第一章 总则 第一条 为维护中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）、股东和 债权人的合法权益，规范本行的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国商业银行法》（以下简称"《商业银行法》"）、《国务院关 于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（以下简称"《特别规定》"）、 《到境外上市公司章程必备条款》（以下简称"《必备条款》"）、《国务院关 于开展优先股试点的指导意见》和其他有关法规，制定本章程。 第二条 本行系按照《公司法》、《商业银行法》和其他有关规定成立的股 份有限公司。 经国务院国函[1995]32 号《国务院关于设立中国民生银行的批复》、中国 人民银行银复[1996]14 号《关于中国民生银行开业的批复》，本行以发起方式 设立，于 1996 年 2 月 7 日在国家工商行政管理局登记注册，取得营业执照。现 统一社会信用代码为 91110000100018988F。 中国民生银行股份有限公司章程 本行成立时的发起人为：广州益通集 ...

第一条 为明确中国民生银行股份有限公司（以下简称 "本行"）董事会议事方式，规范议事程序，保障本行董事 会依法合规、独立规范行使职权，确保董事会高效运作和科 学决策，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国商业银行法》《银行保险机构公司治理准 则》《中国民生银行股份有限公司章程》（以下简称"本行 章程"）及其他有关法律、法规、规章和规范性文件，特制 定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责,遵照《公司法》《证 券法》、本行章程、本议事规则及其他有关法律、法规、规 章和规范性文件的规定履行职责。 第二章 会议类别 第三条 根据法律、法规、规章、规范性文件及本行章 程，董事会会议分为定期会议和临时会议。本行董事会依据 年度工作安排制定全年会议计划，每年至少召开四次定期会 议，原则上每季度一次。 1 中国民生银行股份有限公司董事会议事规则 （2022 年 3 月 29 日经第八届董事会第十九次会议审议通过，2022 年 6 月 10 日 经 2021 年年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 2 可举行。董事会决策性会议应由董事本人出席 ...

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2023-059 中国民生银行股份有限公司 关于诉讼事项进展的公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）对判决第（一）（二）项确定的债务，本行北京分行有权以武汉中心 公司提供抵押的抵押物折价或者拍卖、变卖该财产所得的价款优先受偿； 重要内容提示： 一、本次诉讼起诉的基本情况 2023年1月19日，中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）北京分 行（以下简称"北京分行"）以金融借款合同纠纷为由，对武汉中心大厦开发投 资有限公司（以下简称"武汉中心公司"）、武汉中央商务区股份有限公司（以 下简称"武汉中央公司"）、泛海控股股份有限公司（以下简称"泛海控股"） 及卢志强先生提起诉讼。具体内容及相关进展详见《中国民生银行股份有限公司 关于诉讼事项的公告》（编号：2023-007）、《关于诉讼事项进展的公告》（编 号：2023-054），上述公告分别于2023年1月20日和2023年10月9日刊登在上海证 券交易所（ ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was RMB 9,800 million, representing a year-on-year increase of 7.22%[5] - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2023 was CNY 33.577 billion, a decrease of CNY 0.0201 billion, representing a decline of 0.60% year-on-year[17] - Basic earnings per share for Q3 2023 were RMB 0.21, up 10.53% year-on-year[5] - Basic earnings per share for the first nine months of 2023 were RMB 0.67, compared to RMB 0.68 in the same period of 2022[55] - The group's operating income for the first nine months of 2023 was RMB 106,304 million, a decrease of 1.2% compared to RMB 108,596 million in the same period of 2022[53] - The group's investment income for the first nine months of 2023 was RMB 11,513 million, up from RMB 10,005 million in the same period of 2022, representing an increase of 15.1%[53] Asset Quality - Non-performing loans totaled RMB 68,015 million, showing a decrease of 1.98% from the previous year[4] - The non-performing loan ratio improved to 1.55%, down from 1.68% at the end of 2022, indicating better asset quality[4] - The provision coverage ratio improved to 149.21%, up from 142.49% at the end of 2022, enhancing risk management[4] - The non-performing loan (NPL) amount decreased to RMB 68.02 billion, down by RMB 1.98% from RMB 69.39 billion, with an NPL ratio of 1.55%, a decrease of 0.13 percentage points[40] - The coverage ratio for provisions increased to 149.21%, up by 6.72 percentage points from the previous year[39] Loans and Advances - Total loans and advances amounted to RMB 4,383,813 million, reflecting a growth of 5.86% year-on-year[4] - The balance of general corporate loans was CNY 2,343.031 billion, an increase of CNY 193.222 billion, representing a growth of 8.99% year-on-year[20] - The balance of loans to small and medium-sized enterprises surrounding the basic customer group was 804.495 billion yuan, up 17.37% from the end of the previous year[21] - The total loan amount as of September 30, 2023, is RMB 4,383.81 billion, an increase of 5.86% compared to RMB 4,141.14 billion at the end of December 2022[40] Customer Deposits - Customer deposits increased to RMB 4,226,402 million, a rise of 5.83% from the previous year[4] - The average daily balance of settlement customers' general deposits was 1.277477 trillion yuan, an increase of 16.38% year-on-year[22] - Corporate deposits stood at CNY 3,021.190 billion, up CNY 70.055 billion, a growth of 2.37% year-on-year[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities reached RMB 123,537 million in the first nine months of 2023, a significant recovery from a negative RMB 12,878 million in the same period of 2022[10] - The cash inflow from operating activities totaled RMB 567,192 million, an increase of 36.5% from RMB 415,501 million in the previous year[56] - The cash inflow from financing activities was RMB 565,045 million, a decrease of 8.5% compared to RMB 617,721 million in the previous year[58] - The total cash and cash equivalents at the end of the period reached RMB 208,794 million, significantly up from RMB 75,900 million at the end of the previous year[59] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders totaled 349,024 as of the end of the reporting period, with 331,159 A-share holders and 17,865 H-share holders[11] - The top ten ordinary shareholders collectively hold 60.69% of the total shares, with the largest shareholder, Hong Kong Central Clearing Limited, owning 18.92%[12] - The proportion of shares held by the top ten preferred shareholders is 56.67%, with the largest holding being 20 million shares, representing 10%[14] Digital Transformation and Innovation - The digital transformation strategy has been accelerated, focusing on technology planning and data strategy implementation to support high-quality business development[34] - The company is advancing its digital transformation with a focus on cloud-native hybrid deployment and enhancing resource utilization[37] - The digital marketing system was enhanced with the establishment of a corporate WeChat wealth workbench, enabling multi-channel marketing and precise customer targeting[36] Risk Management - The company is committed to improving risk management capabilities, with a focus on enhancing the internal control system and asset quality[39] - The intelligent risk control system was upgraded, improving the efficiency of credit decision-making and risk detection for small and micro enterprises[36] - A dedicated service team for small and micro enterprises has been established with over 600 personnel across 31 branches, enhancing customer service capabilities[29] Retail Business - The retail business revenue for the first three quarters was 46.740 billion yuan, a decrease of 6.69% year-on-year, accounting for 46.88% of total revenue[23] - The total assets managed for retail customers reached 2.709213 trillion yuan, an increase of 140.286 billion yuan from the end of the previous year[24] - The total amount of retail loans (including credit card overdrafts) was 1.885973 trillion yuan, an increase of 86.815 billion yuan from the end of the previous year[24] - The number of retail customers increased by 6.2598 million to 128.0921 million[24] Awards and Recognition - The company has been recognized as the "Best Asset Custody Bank" by the Financial Times and received the "Outstanding Asset Custody Bank" award from the Securities Times in 2023[33]

本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）第八届董事会第四十一次会 议以书面传签方式召开，表决截止日期为 2023 年 10 月 30 日。会议通知、会议文件 于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出。向董事发出表决票 16 份，收回 16 份， 会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定， 表决所形成决议合法、有效。 会议审议通过了如下决议： 证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2023-057 第八届董事会第四十一次会议决议公告 1. 关于《中国民生银行 2023 年第三季度报告》的决议 本行 2023 年第三季度报告详见上海证券交易所网站及本行网站。 议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 关于中国民生银行 2022 年国内系统重要性银行评估指标的决议 议案表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2023-058 中国民生银行股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本行监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国民生银行股份有限公司（简称"本行"）第八届监事会第十八次会议以 书面传签方式召开，表决截止日期为 2023 年 10 月 30 日。会议通知、会议文件 于 2023 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出。向监事发出表决票 8 份，收回 8 份。 会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规 定，表决所形成的决议合法、有效。 1.公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、规范 性文件及《公司章程》的规定。 2.公司严格按照企业会计准则、企业会计制度和金融企业会计制度规范运 作，公司 2023 年第三季度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成 果。 3.在监事会提出本意见前，未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的 人员有违反保密规 ...