薪酬委员会工作细则 第一条 为建立健全洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的薪酬管理制度完善公司治理结构，公司 董事会特决定下设董事会薪酬委员会（以下简称"委员会"）。 （2024年3月22日第六届董事会第十二次会议审议通过） 证券代码：603993.SH 03993.HK 证券简称：洛阳钼业 （中英文版本如有歧义，概以中文版本为准） 1 | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 人员组成 3 | | 第三章 职责权限 4 | | 第四章 会议的召开与通知 5 | | 第五章 议事与表决程序 6 | | 第六章 会议决议和会议记录 8 | | 第七章 附 则 9 | 第一章 总 则 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件、香港联合交易所有限 公司证券上市规则（以下简称"《上市规则》"）以及《洛阳栾川钼业集团股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本工作细则。 第三条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制 ...

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第六届董事会审计及风险委员会 2023 年度履职情况报告 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会审计及风险委员会根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理 准则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和香港联合交易所有限公司《证券上市规则》，以 及《公司章程》《审计及风险委员会工作细则》的规定，本着勤勉尽 责的原则，在审核公司财务信息及其披露、审查公司内控制度、监督 公司的内部审计制度及其实施、评价外部审计机构工作等方面均发表 了相关意见或建议。现将审计及风险委员会 2023 年度履职情况报告 如下： 一、 审计及风险委员会基本情况 二、 审计及风险委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度公司第六届董事会审计及风险委员会根据有关法律、 法规和公司治理制度的相关规定，积极履行审计监督职责，年度内共 计召开 7 次会议和 2 次年报审计沟通会议，全体委员均以现场或通讯 方式亲自出席了会议，并邀请委员会成员外的其它独立董事列席会议 参与讨论。审议事项如下： | 届次 | 召开日期 | 涉及事项 | 1、听取外部审计师 ...

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2024-015 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称"洛阳钼业"或"公 司")拟聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德 勤华永"）为公司 2024 年财务报告审计及内部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"） 的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财 政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上 海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、 ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况， 董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独 立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属 企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重 大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系 或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，独立董事不 存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会 二零二四年三月二十二日 洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，洛阳栾川钼业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王友贵先生、 严冶女士、李树华先生的独立性情况进行评估并出具如下 ...

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2024—011 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第六届董事会第十二次会议通知于2024年3月8日以电子邮件方式发 出，会议于2024年3月22日以现场结合通讯方式召开，会议应参加董 事8名，实际参加董事8名。公司全体监事、首席财务官、董事会秘书 和董事会办公室相关工作人员列席了本次会议。本次会议的召集、召 开符合相关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合 法、有效。会议由公司董事长袁宏林先生主持，经与会董事充分讨论， 审议通过如下议案： 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第六届董事会第十二次会议通知于2024年3月8日以电子邮件方式发 出，会议于2024年3月22日以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事 8名，实际参加董事8名。公司全体监事、首席财务官、董事会秘书和 董事会办公室相关工作人员列席 ...

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 独立董事严冶 2023 年度述职报告 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 自担任公司独立董事以来，本人本着独立、客观的原则和勤勉 尽责的态度履行独立董事的职责，维护公司和全体股东特别是中小 股东的利益。 （一）报告期内会议出席情况 作为洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关制度的规定和要求，本着对全体股东 负责的态度，坚持诚信、勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责， 积极出席相关会议，发挥专业特长，对公司相关重大事项发表了客 观、审慎、公正的事前认可或独立意见，充分地发挥了独立董事作 用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 严冶：一九五八年五月出生，法学硕士，注册律师。一九八二 年获得 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating and raises the target price to 8.93 CNY [4][6]. Core Views - The company's Q4 copper and cobalt production and sales have accelerated, and the sale of the Australian NPM copper-gold mine asset has enhanced profits, leading to an earnings release that exceeded expectations for 2023. The company is expected to continue growing its copper and cobalt production in 2024, with promising earnings ahead [4]. - The report revises the company's EPS forecasts for 2023-2025 to 0.38, 0.50, and 0.55 CNY respectively, up from the previous estimates of 0.35, 0.48, and 0.51 CNY, reflecting the benefits from the NPM asset sale and improved sales confirmation rhythm and product prices in the Democratic Republic of Congo [4]. - The company achieved preliminary revenue of 186.27 billion CNY in 2023, a year-on-year increase of 8%, and a net profit attributable to shareholders of 8.25 billion CNY, up 35% year-on-year. Q4 revenue reached 54.59 billion CNY, a 35% year-on-year increase, and net profit was 5.81 billion CNY, up 663% year-on-year [4][5]. Summary by Sections Financial Summary - Revenue for 2023 is projected at 186.27 billion CNY, with a year-on-year growth of 8%. The operating profit (EBIT) is expected to be 15.85 billion CNY, reflecting a 26% increase. The net profit attributable to shareholders is forecasted at 8.25 billion CNY, a 36% increase year-on-year [5]. - The EPS for 2023 is estimated at 0.38 CNY, with projections of 0.50 CNY for 2024 and 0.55 CNY for 2025 [5][11]. Production and Sales - The company sold 420,000 tons of copper and 56,000 tons of cobalt in 2023, representing year-on-year increases of 51% and 174% respectively. Q4 production was 152,000 tons of copper and 18,000 tons of cobalt, with quarter-on-quarter increases of 38% and 2% [4][5]. - The company plans to increase copper and cobalt production to 520,000-570,000 tons and 60,000-70,000 tons respectively in 2024, with significant capacity increases expected [4]. Market Outlook - The report highlights an optimistic outlook for copper prices due to rising expectations for interest rate cuts in the US and improved demand forecasts, suggesting that copper prices are likely to remain high [4].

股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2024—010 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2024 年 03 月 25 日(星期一)下午 15:00-16:30 ●会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） ●问题征集方式：投资者可于 2024 年 03 月 18 日(星期一) 至 03 月 22 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问 预征集"栏目或通过公司邮箱 603993@cmoc.com 进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 3 月 23 日披露 A 股《2023 年年度报告》和 H 股《2023 年度业绩公 1 告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司 2023 年 ...

智通财经APP讯，洛阳钼业(03993)发布公告，公司A股股票于2024年3月13日至2024年3月15日连续3个 交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面征询了公司控股股东、实际控制人， 现将有关情况说明如下： (一)生产经营情况 公司生产的主要产品为铜、钴、钼、钨、铌、磷等产品，同时公司从事多种大宗商品的贸易业务。经公 司自查，公司目前生产经营活动正常，生产成本和销售情况未出现大幅波动。 (二)重大事项情况 经公司自查，并向本公司控股股东、实际控制人书面函证确认，截至本公告披露日，除了在指定媒体上 已公开披露的信息外，公司控股股东、实际控制人不存在涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重 大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。 (三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况 公司观察到相关媒体报道：近日铜价大幅飙涨，沪铜期货主力合约击穿7.2万元人民币，伦铜逼近9,000 美元，创下自2022年6月14日以来新高。有色行业分析师认为铜价上涨将提升铜矿业公司未来业绩，从 而影 ...

关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司 股票交易异常波动的征询函的回函 致:洛阳栾川钼业集团股份有限公司 本公司于 2024 年 3 月 15 日收到你公司向本公司发送的《关于洛阳栾川铝业 集团股份有限公司股票交易异常波动的征询函》,现就你公司征询事项回复如下: 1. 截至目前，本公司不存在可能对贵公司股价产生较大影响的重大事件或 应披露而未披露的重大信息，包括但不限于正在筹划重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 致:洛阳栾川钼业集团股份有限公司 本人于 2024 年 3 月 15 日收到你公司发送的《关于洛阳栾川铝业集团股份 有限公司股票交易异常波动的征询函》,现就你公司征询事项回复如下: 1. 截至目前,本人不存在可能对贵公司股价产生较大影响的重大事件或应 披露而未披露的重大信息,包括但不限于正在筹划重大资产重组、股份发行、重 大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项。 2. 本人及本人的一致行动人未于 2024 年 3 月 13 日、14 日、15 日期间内 买卖贵公司 ...