海尔智家股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了完善海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 管理制度，加强信息披露事务管理，确保信息披露的公平性，加大对年报信息披 露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——信息披露事务管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办 理》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及《海尔智家股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定，并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 第五条 董事会秘书负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提 ...

海尔智家股份有限公司 银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度 第五条 本制度所称"信息"是指：公司作为交易商协会的注册会员，在债 务融资工具发行及存续期内，可能影响投资者判断投资价值和投资风险或者公司 发生可能影响其偿债能力的重大事项以及债务融资工具监管部门要求披露的信 息。"公开披露"是指公司及相关信息披露责任人按法律、行政法规、《信息披 露规则》和其他有关规定，在交易商协会认可的媒体上公告信息。"存续期"是 指债务融资工具发行登记完成直至付息兑付全部完成或发生债务融资工具债权 债务关系终止的其他情形期间。 公司披露信息时，使用事实描述性语言，其内容简明扼要、通俗易懂，突出 事件实质，不含有任何宣传、广告、恭维或者诋毁等性质的词句。 第六条 信息披露文件采用中文文本。 第二章 信息披露的内容及标准 第七条 在公司准备发行或已发行且尚未兑付的债务融资工具存续期间，公 司应依据本制度履行债务融资工具发行及存续期的信息披露义务。 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）在银行间债券 市场发行债务融资工具的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进公司依法 规范运 ...

海尔智家股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了 解和认同，促使公司和投资者之间建立长期、稳定的良性关系，促进公司诚信自 律、规范运作，完善公司治理结构，提升公司投资价值，实现公司价值最大化和 股东利益最大化，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《海尔智家股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关法律法规，结合公 司实际情况，特制定本制度。 4、公司应当避免在投资者关系活动中出现发布或者透露、披露泄露未公开 重大信息、过度宣传误导投资者决策、对公司股票及其衍生品种价格作出预期或 者承诺等违反信息披露规则或者涉嫌操纵股票及其衍生品种价格的行为。非得到 明确授权并经过培训，公司董事、高级管理人员和员工应避免在投资者关系活动 中代表公司发言。 第四条 投资者关系管理的目的： 1、树立 ...

海尔智家股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年修订） 第一条 为了提高公司信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以下 简称"《信息披露事务自律监管指引》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《德国证券交易法案》《欧洲反市场操纵规则》《法 兰克福证券交易所上市规则》（上述境外规则统称"法兰克福交易规则"）、香 港《公司（清盘及杂项条文）条例》及《公司条例》（《公司（清盘及杂项条文） 条例》及《公司条例》共同简称"《公司条例》"）、香港《证券及期货条例》 （以下简称"《证券及期货条例》"）、香港证券及期货事务监察委员会（以下 简称"香港证监会"）发布的《公司收购、合并及股份购回守则》（以下简称"《并 购及股份购回守则》"）及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简 称"《香港上市规则》"，其中"香港联合交易所"以下简称"香港联交所"） 以及有关法律 ...

海尔智家股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了促进海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律、法 规及其他规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司 及董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员是公司与证券监管机构、 证券交易所之间的指定联络人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权 管理等其相关职责范围内事务。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备以下条件： （一） 具有良好的职业道德和个人品质； （二） 具备履行职务所必需的财务、法律、管理等方面的专业知识； （三） 具备履行职责 ...

海尔智家股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《德国 证券交易法案》《欧洲反市场操纵规则》《法兰克福证券交易所上市规则》、香港 《公司（清盘及杂项条文）条例》及《公司条例》（《公司（清盘及杂项条文） 条例》及《公司条例》共同简称"《公司条例》"）、香港《证券及期货条例》 （以下简称"《证券及期货条例》"）、香港证券及期货事务监察委员会发布的 《公司收购、合并及股份购回守则》（以下简称"《并购及股份购回守则》"）、 香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）发布的《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、香港证券及期 ...

股票简称：海尔智家 股票代码：600690 编号：临 2025-028 海尔智家股份有限公司 关于董事会换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、主要内容 海尔智家股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十四次会议（会 议情况详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《海尔智家股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号：临 2025-025）审议通过了 董事会换届的相关议案，内容如下： （一）审议通过《海尔智家股份有限公司关于董事会换届暨选举独立董事 的议案》（表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票） 鉴于公司第十一届董事会任期于 2025 年 6 月届满。根据《公司法》、《公司 章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，现提名 4 名人员为第十二 届董事会独立董事成员，具体人员为王克勤、李世鹏、吴琪、汪华，其独立董事 资格均已报上交所备案无异议（候选独立董事简历附后）。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 附：候选独立董事 ...

海尔智家股份有限公司 2025 年度 A 股核心员工持股计划 （草案） 2025 年 4 月 海尔智家股份有限公司 2025 年度 A 股核心员工持股计划（草案） 海尔智家股份有限公司 2025 年度 A 股核心员工持股计划 （草案） 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、本计划系公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《公司章程》等规定制定。 2、本计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强行分配等 强制员工参加本计划的情形。 3、员工持股计划的参与对象为：公司董事（独立董事除外，下同）、高级管理 人员、公司及子公司核心技术（业务）人员。本计划的人员共计不超过 2,570 人。 公司董事会授权管委会可根据员工变动情况、考核情况，对参与本计划的员工名单 和分配比例进行调整。 4、本计划的资金来源为公司提取的激励基金，额度为 75,700 万元。 5、本计划股票来源为回购本公司 A 股股票。 6、本计划的存续期、锁定期、归属期 本计划存续期不超过 60 个月，自公司公告最后一笔标的股票登记至本计划时起 计算。存续期满后，本计划终止， ...