深圳市優必選科技股份有限公司 公司章程 （經 於 二 零 二 六 年 三 月 十 九 日 召 開 的 二 零 二 六 年 第 二 次 臨 時 股 東 會 審 議 批 准 生 效） – 1 – | 第一章 | 總 則 | | | | | | | | | | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 經營宗旨和範圍 | | | | | | | | | | 5 | | 第三章 | 股 份 | | | | | | | | | | | | 6 | | 第四章 | | | | | | | | 股東和股東會 | | | | | 16 | | 第五章 | | | | | | | | 董事和董事會 | | | | | 42 | | 第六章 | | | | | | | | 高級管理人員 | | | | | 58 | | 第七章 | 董 事、高 | 格 | 級 管 | 理 | 人 員 | 的 | 資 | | 和 | 義 | | 務 | 61 | | 第八章 | 財 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 UBTECH ROBOTICS CORP LTD 深 圳 市 優 必 選 科 技 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：9880） 於2026年3月19日舉行的2026年第二次臨時股東會 投票結果 茲 提 述 深 圳 市 優 必 選 科 技 股 份 有 限 公 司（「本公司」）日 期 均 為2026年3月4 日有關本公司2026年 第 二 次 臨 時 股 東 會（「臨時股東會」）的 通 函（「該通函」） 及 通 告。除 本 公 告 另 有 界 定 者 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 臨時股東會 董 事 會 欣 然 宣 佈，本 公 司 已 於2026年3月19日（星 期 四）於 中 國 深 圳 市 南 山 區學苑大道1001號南山智園C1棟 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 董事會主席、執行董事兼首席執行官 周 劍 董事會會議舉行日期 深 圳 市 優 必 選 科 技 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）謹 此 公 佈， 本公司訂於2026年3月31日（星 期 二）舉 行 董 事 會 會 議，藉 以（其 中 包 括）考 慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之年度業績及 其 發 佈，以 及 考 慮 建 議 派 發 末 期 股 息（如 有）。 承董事會命 深圳市優必選科技股份有限公司 UBTECH ROBOTICS CORP LTD 深 圳 市 優 必 選 科 技 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：9880） 中 國 深 圳，2026年3月17日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 包 括(i)執 行 董 事 周 劍 先 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 茲 提 述 深 圳 市 優 必 選 科 技 股 份 有 限 公 司（「本公司」）日 期 均 為2026年2月16 日 的 通 函（「該通函」）以 及 本 公 司 日 期 為2026年3月10日有關收購目標公司 29.99%股 權 及提出部分要約收購目標公司13.02%股 權 的 公 告。除 本 公 告 另 有 界 定 者 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 本 公 司 欣 然 宣 佈，股 份 轉 讓 協 議 有 關 首 期 款 項 支 付 的 所 有 先 決 條 件 均 已 獲 達 成，其 中 包 括 深 交 所 已 於2026年3月10日 就 銷 售 股 份 轉 讓 出 具《上 市 公 司 股 份 協 議 轉 讓 確 認 書》。另 外，於2026年3月11日，中 國 證 券 登 記 ...

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：9880） 於2026年3月10日舉行的2026年第一次臨時股東會 投票結果 茲 提 述 深 圳 市 優 必 選 科 技 股 份 有 限 公 司（「本公司」）日 期 均 為2026年2月16 日有關本公司2026年 第 一 次 臨 時 股 東 會（「臨時股東會」）的 通 函（「該通函」） 及 通 告。除 本 公 告 另 有 界 定 者 外，本 公 告 所 用 詞 彙 與 該 通 函 所 界 定 者 具 有 相 同 涵 義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 UBTECH ROBOTICS CORP LTD 深 圳 市 優 必 選 科 技 股 份 有 限 公 司 臨時股東會 董 事 會 欣 然 宣 佈，本 公 司 已 於2026年3月10日（星 期 二）於 中 國 深 圳 市 南 山 區學苑大道1001號南山智園C1 ...

UBTECH ROBOTICS CORP LTD 深 圳 市 優 必 選 科 技 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 地址為 為本人 ╱ 吾等代表 （附註4） ，代表本人 ╱ 吾等出席本公司定於2026年3月19日（星 期 四）下午四時正 於 中國深圳市南山區 學苑大道1001號南山智園C1棟25樓JIMU會議室召開及舉行的2026年第二次臨時股東會（「臨時股東會」）（或其任何續 會），並於該會議（或其任何續會）上代表本人╱ 吾等，依照下列指示就下列決議案投票，如無作出指示，則由本人╱ 吾 等的代表酌情決定投票。除文義另有所指外，本表格所用詞彙與本公司日期為2026年3月4日的通函所界定者具有相 同涵義。 | | （附註5） 普通決議案 | （附註6） 贊成 | （附註6） 反對 | （附註6） 棄權 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 審議及批准關於訂立項目工程服務及產品框架協議及其關連交 | | | | | | 易的決議案。 | | | | | 2. | 審議及批准關於本公司向相關銀行申請授信額度的決議案。 | | | | | ...

茲通告 深 圳 市 優 必 選 科 技 股 份 有 限 公 司（「本公司」）將 於2026年3月19日（星 期 四）下 午4時正於中國深圳市南山區學苑大道1001號南山智園C1棟25樓 JIMU會議室召開及舉行2026年 第 二 次 臨 時 股 東 會（「臨時股東會」），藉 以 審 議 及 酌 情 批 准 以 下 決 議 案： 普通決議案 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 UBTECH ROBOTICS CORP LTD 深 圳 市 優 必 選 科 技 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：9880） 2026年第二次臨時股東會通告 周 劍 深 圳，2026年3月4日 附 註： – 1 – 1. 關 於 項 目 工 程 服 務 及 產 品 框 架 協 議 的 決 議 案：動 議 (a) 謹 此 批 准、確 認 及╱或 追 認 無 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或 閣下應採取之行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註 冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 (3)建議修訂公司章程； 閣下如已售出或轉讓名下所有深圳市優必選科技股份有限公司之股份，應立即將本通函 及隨附代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代 理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函之全部或任何部分內 容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 UBTECH ROBOTICS CORP LTD 深 圳 市 優 必 選 科 技 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：9880） (1)有關項目工程服務及產品框架協議之持續關連交易； (2)銀行信貸安排； 及 2026年第二次臨時股東會通告 除另有指明者外，本封面所用詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。 本公司將於2026年3月19日（星期四）下午四時正於中國深圳市南山區學苑大道1001號南山 智園 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 (1) 項目工程服務及產品框架協議 2026年3月4日，無錫優奇（根 據 上 市 規 則 為本公司的附屬 公 司）與 天 奇自動化工程 簽 訂 了 新 框 架 協 議，據 此，無 錫 優 奇 集 團 同 意 在2026 年3月4日 至2028年12月31日期間向天奇自動化工程集團提供天奇自 動 化 工 程 產 品 及 服 務。 於 本 公 告 日 期，天 奇 自 動 化 工 程 持 有 無 錫 優 奇 約22.49%的 權 益，而 本公司控制無錫優奇超過50%的 表 決 權。因 此，天 奇 自 動 化 工 程 為 本 公 司 於 附 屬 公 司 層 面 的 關 連 人 士，而 根 據 上 市 規 則 第14A章，新 框 架 協 議 下 擬 進 行 的 交 易 構 成 本 公 司 的 持 續 關 連 交 易。 – 1 – 根據上市規則第1 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年2月28日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 深圳市優必選科技股份有限公司（於中華人民共和國注冊成立之股份有限公司） 呈交日期: 2026年3月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其他類別 (請註明) | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | 内資股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 70,665,977 | RMB | | 1 | RMB | | 70,665,977 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 70,665,977 | RMB | | 1 | RMB | | 7 ...