广州白云国际机场股份有限公司 第七届董事会第九次（临时）会议决议公告 证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2023-003 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次会议通知于 2024 年 1 月 17 日以专人送达、电子邮件、 电话等形式送达各董事及其他参会人员。 （三）本次董事会会议于 2024 年 1 月 29 日以通讯会议方式召开。 （四）本次董事会应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。 （五）根据《公司章程》规定，广州白云国际机场股份有限公司第 七届董事会第九次（临时）会议由公司董事长、总经理王晓勇先生召集。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于白云机场应急救护服务协议的议案》 董事会表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。 详见公司《关于白云机场应急救护服务协议的公告》（公告编号： 2024-004）。 董事会表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。 ...

证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2024-001 三、上述运输生产数据源自公司内部统计，仅供投资者参考。 重要说明： 一、上述数据本月数为快报数据，与实际数据可能存在差异。 二、因存在其他形式的飞行，部分项目分项数字之和与总计数存在 差异。 广州白云国际机场股份有限公司董事会 广州白云国际机场股份有限公司 2023 年 12 月生产经营数据快报 2024 年 1 月 6 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 项目 月度 累计 本月数 同比增长 累计数 同比增长 一、起降架次（架次） 40,235.00 157.54% 456,104.00 71.06% 其中：国内航线 32,249.00 158.80% 384,835.00 70.64% 地区航线 400.00 142.42% 4,065.00 90.85% 国际航线 7,586.00 153.12% 67,204.00 72.44% 二、旅客吞吐量（人次） 5,675,175.00 294.09% 63,173,460.00 141.95 ...

广州白云国际机场股份有限公司 董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见 3. 同意将《关于 2024 年度机场安保服务协议的关联交易议 案》提交公司董事会审议。 董事会审计委员会委员： 陆正华 王利亚 邢益强 广州白云国际机场股份有限公司董事会审计委员会 2023 年 12 月 27 日 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规的规 定，公司董事会审计委员会认真全面审查了《关于 2024 年度机场安 保服务协议的关联交易议案》及相关资料，发表以下书面审核意 见： 1. 本次关联交易有利于确立法律关系、明确责任范围，为确 保白云机场正常、安全运营，确保过港旅客安全出行，而必须采取 的安保措施。 2. 本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原 则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是 中小股东）的利益。 ...

独立董事签字： 广州白云国际机场股份有限公司独立董事 关于同意提交董事会审议关联交易的意见 公司拟与关联方广东省机场管理集团有限公司签署《广州 白云国际机场东跑道东侧飞行区运行管理合作协议》，由公司负 责按照相关协议要求提供东跑道东侧飞行区资产运行管理维护 服务，公司与集团公司对经营收入进行分配，并约定双方的成 本承担原则。 经审核上述关联交易的相关资料及听取公司有关人员对上 述关联交易情况的介绍，我们同意将上述关联交易提交公司董 事会审议。 2023 年 12 月 27 日 | | | 李孔岳 陆正华 ...

（以下无正文，为广州白云国际机场股份有限公司独立董事关 于关联交易的独立意见签字页） 独立董事签字： 广州白云国际机场股份有限公司独立董事 关于关联交易的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规 定，我们作为广州白云国际机场股份有限公司（下称"公司"） 的独立董事，对《关于白云机场东跑道东侧飞行区运行管理合 作协议的关联交易议案》进行了认真审议，公司拟与关联方广 东省机场管理集团有限公司签订《广州白云国际机场东跑道东 侧飞行区运行管理合作协议》。 1.公司作为白云机场的运行管理单位，与关联方集团公司 签署白云机场东跑道东侧飞行区运行管理协议有利于该区域的 安全、正常、高效运行，有利于确立法律关系、明确责任范围。 2.本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格 原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东 （特别是中小股东）的利益。 3.本次关联交易已得到公司董事会同意，并且关联董事在 审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表 决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司 章程的规定。 我们认为 ...

广州白云国际机场股份有限公司独立董事 关于同意提交董事会审议关联交易的意见 公司拟与关联方广东机场安保服务有限公司签署《广州白 云国际机场安保服务协议》并支付服务费用。 李孔岳 陆正华 2023 年 12 月 27 日 经审核上述关联交易的相关资料及听取公司有关人员对上 述关联交易情况的介绍，我们同意将上述关联交易提交公司董 事会审议。 独立董事签字： | | | ...

共务有限公司共共《共共共共国际机场共保共务共议》并支共 共务共用。 共共认为： 1.本次关联交易有利于确立法律关系、共确责任范围，为 确保共共机场正常、共全运营，确保过共共共共全共行，共共 须共共的共保共施。 （以下无正共，为共共共共国际机场股份有限公司共立董 事关于关联交易的共立意共共字 ） 广州白云国际机场股份有限公司独立董事 关于关联交易的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司共立董事共理 共法》《上共证共交易所股票上市规共》及公司《共程》的有 关规定，共共共为共共共共国际机场股份有限公司（下称"公 司"）的共立董事，对《关于 2024 年度机场共保共务共议的关 联交易议案》进行了认真审议，公司拟与关联方共东机场共保 2.本次关联交易的定价共共共共了公平、公正的市场价共 共共以及平等共共的共共自由共共，未共共公司及全体股东 （特共共中共股东）的利益。 3.本次关联交易已得共公司董事会同意，并共关联董事在 审议共关联交易议案时共共了关联方共避共共并共行了共避表 决共务。共共认为上述关联交易决策程共符合法律法规和公司 共程的规定。 共共共 共正华 2023 年 12 月 28 日 共立董事共字： ...

1.公司作为白云机场的运行管理单位，与关联方集团公司签署 白云机场东跑道东侧飞行区运行管理协议有利于该区域的安全、正 常、高效运行，有利于确立法律关系、明确责任范围。 2023 年 12 月 27 日 2.本次关联交易的定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则 以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是中 小股东）的利益。 广州白云国际机场股份有限公司 董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见 陆正华 王利亚 邢益强 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规的规 定，公司董事会审计委员会认真全面审查了《关于白云机场东跑道 东侧飞行区运行管理合作协议的关联交易议案》及相关资料，发表 以下书面审核意见： 广州白云国际机场股份有限公司董事会审计委员会 3.同意将《关于白云机场东跑道东侧飞行区运行管理合作协议 的关联交易议案》提交公司董事会审议。 董事会审计委员会委员： ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 广州白云国际机场股份有限公司独立董事工作制度 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善广州白云国际机场股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广州白云国际机场股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3，其中至少包括 1 名会计专业人士。 本条所称会计专业人士应当具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之 一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会 ...

广州白云国际机场股份有限公司 第七届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以专人送达、电子邮件、 电话等形式送达各董事及其他参会人员。 （三）本次董事会会议于2023 年12 月28日以通讯会议方式召开。 证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2023-063 （二）《关于修订〈广州白云国际机场股份有限公司独立董事工作 制度〉的议案》 董事会表决结果如下：8 票同意，0 票反对，决议获得通过。 该议案尚需提交公司股东大会进行审议。 （三）《关于 2024 年度机场安保服务协议的关联交易议案》 关联董事朱前鸿先生、钟鸣先生回避表决，董事会表决结果如下： 6 票同意，0 票反对，决议获得通过。 详见公司《关于 2024 年度白云机场安保服务的关联交易公告》（公 告编号：2023-065）。 （四）本次董事会应出席的董事 8 人 ...