特此公告。 广州白云国际机场股份有限公司董事会 2025 年 5 月 22 日 广州白云国际机场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日收到上海证券交易所出具的上证上审（再融资）〔2025〕39 号《关于广州白云国际机场股份有限公司向特定对象发行股票申请文 件的审核问询函》（以下简称《审核问询函》）。 公司按照《审核问询函》的要求，会同相关中介机构对《审核问 询函》所列问题进行了认真研究并逐项落实，对有关问题逐一作出回 复，同时对募集说明书等申请文件的部分内容进行了相应补充和修订， 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于广州白云国际机场股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》《广州白云国际机 场股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申 报稿）》相关文件。 鉴于公司已于 2025 年 4 月 30 日披露了《广州白云国际机场股份 有限公司 2024 年年度报告》，同时根据审核意见，公司会同相关中 介机构对募集说明书、审核问询函回复等申请文件中涉及的财务数据 及其 ...

广州白云国际机场股份有限公司 （住所：广州市白云国际机场南工作区自编一号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二五年五月 证券代码：600004 证券简称：白云机场 广州白云国际机场股份有限公司 募集说明书 公司声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相 应的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会 计资料真实、完整。 3、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见， 均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于广州白云国际机场股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函的回复 信会师函字[2025]第 ZC035 号 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于广州白云国际机场股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的审核问询函的回复 信会师函字[2025]第 ZC035 号 上海证券交易所： 贵所于 2025 年 2 月 27 日下发的《关于广州白云国际机场股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕39 号）（以下简称 "专项核查函"）已收悉。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"、 "申报会计师"或"我们"）作为广州白云国际机场股份有限公司（以下简称"发行 人"或"白云机场"）2022 年度、2023 年度、2024 年度财务报表审计机构，对专项核 查函中与会计师有关的问题进行了审慎核查，具体回复内容如下： 注：本函回复财务数据均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的 情况，均为四舍五入原因造成。 7-2-1 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于广州白云国际机场股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件 ...

北京市奋迅律师事务所 关于广州白云国际机场股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 二〇二五年五月 7-3-1 | 第一部分 《审核问询函》回复的更新 5 | | --- | | 一、《审核问询函》问题 4.1 5 | | 二、《审核问询函》问题 4.2 20 | | 第二部分 发行人本次发行相关情况的更新 26 | | 一、本次发行的批准和授权 26 | | 二、发行人本次发行的主体资格 26 | | 三、本次发行的实质条件 26 | | 四、本次发行的发行对象及股份认购协议 26 | | 五、发行人的设立 26 | | 六、发行人的独立性 26 | | 七、发行人主要股东 26 | | 八、发行人的股本及演变 27 | | 九、发行人的业务 27 | | 十、关联交易及同业竞争 28 | | 十一、发行人的主要财产 32 | | 十二、发行人的重大债权债务 37 | | 十三、发行人重大资产变化及收购兼并 38 | | 十四、发行人章程的制定与修改 38 | | 十五、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 38 | | 十六、发行人董事、监事和高级管理人员 ...

保荐机构 中国国际金融股份有限公司 关于广州白云国际机场股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之 上市保荐书 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二五年五月 广州白云国际机场股份有限公司 上市保荐书 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公司"） 接受广州白云国际机场股份有限公司（以下简称"白云机场"、"发行人"、"上市公司" 或"公司"）的委托，就发行人 2024 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市事项 （以下简称"本次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"），以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海 证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称 "《指引第 2 号》"）等法律法规和中 ...

广州白云国际机场股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 审计报告及财务报表 (2024年01月01日至2024年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | 财务报表附注 | 1-122 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mb.gov.cn）"进行查验 "我行业"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accon.com/ 相关编码:沪2858W95HLE 6-1-1 the state of 广州白云国际机场股份有限公司 6-1-2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 审计报告 信会师报字[2025]第 ZC10097 号 广州 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广州白云国际机场股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二五年五月 广州白云国际机场股份有限公司 发行保荐书 中国国际金融股份有限公司 关于广州白云国际机场股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 广州白云国际机场股份有限公司（以下简称"白云机场"、"发行人"或"公司"） 拟申请向特定对象发行不超过 209,698,558 股（含本数）的人民币普通股（A 股）股票 （以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向特定对象发行 A 股股票"），并已 聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次证券发行的保荐机 构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《发 行证 ...

证券代码：600004 证券简称：白云机场 广州白云国际机场股份有限公司 （住所：广州市白云国际机场南工作区自编一号） 关于广州白云国际机场股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二五年五月 关于广州白云国际机场股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 上海证券交易所： 7-1-1 关于广州白云国际机场股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 说 明 如无特别说明，本回复使用的简称与《广州白云国际机场股份有限公司 2024 年度 向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中的释义相同。 | 审核问询函所列问题 | 黑体 | | --- | --- | | 对审核问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 申报文件的修订、补充披露 | 楷体（加粗） | 在本回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所 致。 7-1-2 贵所《关于广州白云国际机场股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问 ...

Group 1: Aviation Industry - The aviation industry in China is expected to benefit from the easing of US-China trade tensions and improving supply-demand dynamics, leading to enhanced pricing power [2][1] - Recommended stocks include China National Aviation (00753), Eastern Airlines (00670), Southern Airlines (01055), and Spring Airlines (601021.SH) [2] - Guangzhou Baiyun Airport (600004.SH) is favored as a defensive choice due to its lower exposure to duty-free business and high dividend yield amid consumer pressure [2][1] Group 2: Shipping Industry - Geopolitical factors are impacting freight rates, but oversupply of capacity remains a primary concern for the next 12 to 24 months [3] - The oil tanker segment is expected to benefit from OPEC+ production increases and tighter regulations on "shadow fleets," with recommendations to increase holdings in China Merchants Energy (601872.SH) and COSCO Shipping Energy (01138) [3] - For dry bulk shipping, Pacific Basin Shipping (02343) is recommended for its stable shareholder returns, while container shipping stocks like COSCO Shipping Holdings (01919) and Orient Overseas International (00316) are advised to be reduced [3] Group 3: Express Delivery Industry - The express delivery sector is anticipated to face intensified price competition and ongoing industry consolidation from 2025 onwards [4] - ZTO Express (ZTO.US) is viewed as the most promising stock in the next 12 to 24 months, while SF Express (002352.SZ) shows strong profit growth potential [4] - Companies leveraging artificial intelligence, such as ZTO, SF Express, and YTO Express (600233.SH), are also highlighted for their growth prospects [4]

Group 1 - The establishment of a new duty-free company in Guangzhou, named "China Duty-Free (Guangzhou) Co., Ltd.", is a joint investment by several companies including Baiyun Airport and Lingnan Holdings [1] - The new duty-free store will be located in the Tianhe business district, which was selected after discussions regarding its location [1] - The Ministry of Finance and other departments have issued a notice to enhance the duty-free store policy, aiming to stimulate consumption and expand domestic demand [1] Group 2 - The Nansha International Cruise Home Port is highlighted as a key area for the cruise economy in Guangzhou, with the resumption of operations expected to boost tourism and related consumption [2] - The new duty-free store will primarily sell easily transportable consumer goods, including food, alcohol, and tobacco, but will not include categories like clothing and electronics initially [2][3] - The registered capital for the new duty-free store is set at 45 million yuan, with investment proportions from the involved companies: China Duty-Free (51%), Lingnan Holdings (19.5%), Guangbai Co. (19.5%), and Baiyun Airport (10%) [3]