Summary of Key Points Core Viewpoint - Wanhua Highway (皖通高速) has experienced a decline in stock price, with a current market capitalization of 29.217 billion RMB, ranking 6th in the railway and highway sector and 519th in the overall A-share market [1]. Company Announcements - The 2024 Annual General Meeting of Wanhua Highway was held on June 24, 2025, in Hefei, Anhui Province, with 118 shareholders present, representing 70.67% of the voting shares [1]. - Several resolutions were approved during the meeting, including the distribution of a cash dividend of 0.604 RMB per share, totaling approximately 1.032 billion RMB [1]. - Other approved items included the annual board report, supervisory board report, audited financial report, budget for 2025, expected related party transactions for 2025, reappointment of auditors for 2025, and general authorization for the board to allocate or issue new A-shares and/or H-shares [1].

Group 1 - The board of directors of Anhui Wantuo Expressway Co., Ltd. held its 13th meeting of the 10th session on June 27, 2025, via telecommunication [2][4] - All 9 directors attended the meeting, confirming full participation [3] - The meeting was chaired by Chairman Wang Xiaowen, with supervisory board members and senior management present [4] Group 2 - The board approved the resignation of company secretary Li Zhongcheng due to work changes, effective immediately upon delivery of the resignation [6][23] - Jian Xuegen was appointed as the new company secretary, with a term lasting until the current board's term ends [6][24] - The board confirmed that Jian Xuegen meets the qualifications required by relevant laws and regulations [7][25] Group 3 - The board approved the establishment of a "Market Value Management System" to enhance market value management practices [9][10] - The board also approved the performance assessment indicators for the management team for 2025 and plans to sign performance responsibility agreements [12][14] Group 4 - The board approved a related party transaction to provide entrusted management services for several highway sections, with a total fee of RMB 5.0993 million [15][18] - The board also approved a related party transaction for the cost-sharing agreement for ETC card issuance, with an estimated total cost of RMB 6.05 million [18][20]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編號： 995） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10(B)條而作出。 茲載列安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）在中國大陸報章及上海證券交 易所網站發佈的公告如下，僅供參閱。 (1)第十屆董事會第十三次會議決議公告 (2)關於公司秘書離任及聘任的公告 安徽皖通高速公路股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 承董事會命 安徽皖通高速公路股份有限公司 公司秘書 李忠成 2025年6月27日 中國安徽省合肥市 截止本公告日，本公司董事會成員包括執行董事汪小文（主席）、余泳、陳季 ...

| 证券代码：600012 | 证券简称：皖通高速 | | | 公告编号：临 | 2025-027 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242121 | 债券简称：24 | 皖通 | 01 | | | | 债券代码：242467 | 债券简称：25 | 皖通 | V1 | | | | 债券代码：242468 | 债券简称：25 | 皖通 | V2 | | | 李忠成先生已确认其与董事会及本公司无分歧，亦无其他事宜须提请本公司 股东注意。李忠成先生已按照公司离职管理相关制度做好交接工作，其离任不会 对公司相关工作及生产经营带来影响。 二、高级管理人员聘任情况 根据联交所《证券上市规则》第 8.17 条，上市发行人必须委任一位符合上 市规则第 3.28 条规定之公司秘书。本公司于 2025 年 6 月 27 日召开第十届董事 会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司秘书的议案》。经董事长提名，董 事会同意聘任简雪艮女士为公司秘书、联交所《证券上市规则》第 3.05 条所述 之本公司授权代表及香港法例第 622 章公司条例第 16 部所界定代表本公司于香 港 ...

| 证券代码：600012 | 证券简称：皖通高速 | | | 公告编号：临 | 2025-026 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：242121 | 债券简称：24 | 皖通 | 01 | | | | 债券代码：242467 | 债券简称：25 | 皖通 | V1 | | | | 债券代码：242468 | 债券简称：25 | 皖通 | V2 | | | 一、董事会会议召开情况 （一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 于 2025 年 6 月 27 日（星期五）上午以通讯方式召开第十届董事会第十三次会议。 （二）会议通知及会议材料分别于 2025 年 6 月 17 日和 2025 年 6 月 23 日以 电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。 （三）会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，全部董事均亲自出席了本 次会议。 （四）会议由董事长汪小文先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会 议。 （五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 安徽皖通高速公路股份有限公司 第十届董事会第十三 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編號： 995） 持續關連交易：2025年ETC分攤協議 董事會宣佈，於2025年6月27日，本公司、寧宣杭公司、安慶大橋公司、廣宣公 司、阜周公司及泗許公司分別與交通數科簽訂2025年ETC分攤協議，據此本公司、 寧宣杭公司、安慶大橋公司、廣宣公司、阜周公司及泗許公司將按照各自的省內拆 分後季度通行費收入比例，分攤交通數科於協議期限內產生的ETC卡之發行費用。 2025年ETC分攤協議 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ETC卡成本分攤方式 交通數科產生的ETC卡發行費用按照每套ETC卡人民幣100元計算，由安徽省內各 高速公路經營單位按季度分攤，分攤比例及金額按照該季度ETC卡實際發行數量及 該季度各高速公路經營單位經拆分後通行費收入比例計算。 定價基準及支付條款 上述ETC卡發行費用標準乃 ...

安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 董 事 會 亦 宣 佈，何 耀 棣 律 師 事 務 所 不 再 擔 任 香 港 法 例 第622章公司條例 第16部所界定代表本公司於香港接受法律程序之文件或通知的授權代表（「法 律程序代理人」），自2025年6月27日 起 生 效。 變更公司秘書、授權代表 及法律程序代理人及 變更香港主要營業地點 安 徽 皖 通 高 速 公 路 股 份 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）宣 佈，本 公 司 收 到 李 忠 成 先 生（「李先生」）的 書 面 辭 職，因工作變動原因 李 先生申 請辭去本公司之公司秘書及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05 條 所 述 之 本 公 司 授 權 代 表（「授權代表」）之 職 務，自202 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編號： 995） 持續關連交易： 2025年ETC分攤協議 ETC卡成本分攤方式 交通數科產生的ETC卡發行費用按照每套ETC卡人民幣100元計算，由安徽省內各 高速公路經營單位按季度分攤，分攤比例及金額按照該季度ETC卡實際發行數量及 該季度各高速公路經營單位經拆分後通行費收入比例計算。 定價基準及支付條款 上述ETC卡發行費用標準乃按照管委會之要求而釐定。根據2025年ETC分攤協議的 條款，交通數科負責統計各高速公路經營單位須支付的金額並於每季首15天內以函 件通知，而各高速公路經營單位須在收到函件後30個工作日內向交通數科支付相 關分攤費用（惟2025年第一及第二季度的分攤費用須在簽訂2025年ETC分攤協議後 30個工作日內支付）。前述費用將以本公司、 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 安徽皖通高速公路股份有限公司 ANHUI EXPRESSWAY COMPANY LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份編號： 995） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10(B)條而作出。 茲載列安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）在中國大陸報章及上海證券交 易所網站發佈的公告如下，僅供參閱。 (1)2024年年度股東大會決議公告 (2)國浩律師（合肥）事務所關於安徽皖通高速公路股份有限公司 2024年年度股東大會法律意見書 承董事會命 安徽皖通高速公路股份有限公司 公司秘書 李忠成 2025年6月24日 中國安徽省合肥市 截止本公告日，本公司董事會成員包括執行董事汪小文（主席）、余泳、陳季平及吳長明；非執行 董事楊旭東及杜漸；以及獨立非執行董事章劍平、盧太平及趙建莉。 | 证券代码：600012 | 证券简称：皖通高速 | | | ...

第 1 頁 共 2 頁 v 1.1.1 EF001 免責聲明 | 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | | --- | --- | | 股票發行人現金股息公告 | | | 發行人名稱 安徽皖通高速公路股份有限公司 | | | 股份代號 | 00995 | | 多櫃檯股份代號及貨幣 | 不適用 | | 相關股份代號及名稱 | 不適用 | | 公告標題 | 截至2024年12月31日止年度的末期股息 (更新) | | 公告日期 | 2025年5月30日 | | 公告狀態 | 更新公告 | | 更新/撤回理由 | 关于最终股息支付的汇率更新和最终股息金额（港元） | | 股息信息 | | | 股息類型 | 末期 | | 股息性質 | 普通股息 | | 財政年末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息的報告期末 | 2024年12月31日 | | 宣派股息 | 每 股 0.604 RMB | | 股東批准日期 | 2025年6月24日 | ...