中国民生银行股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管规则和《中国民生银行股份 有限公司章程》《中国民生银行股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等制 度要求，2024 年，中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会审计 委员会认真履行忠实和勤勉义务，审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体情 况如下： 一、本行聘任会计师事务所的基本情况 2024 年 6 月 26 日，经本行 2023 年度股东大会审议批准，本行聘任普华永 道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）和罗兵咸 永道会计师事务所（以下简称"罗兵咸永道"）为本行 2024 年度财务报告审计 会计师事务所。 2024 年 10 月 25 日，经本行 2024 年第一次临时股东大会审议批准，基于审 慎性原则，解聘普华永道中天和罗兵咸永道，其对本行的相关专业服务提供至 2024 年半年度财务报告审阅服务；同时，聘请毕马威华振会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"毕马威 ...

CHINA MINSHENG BANKING CORP., LTD. Important Notice: I. Circumstances Triggering the 2025 Corporate Value and Return Enhancement Action Plan and Review Procedures (1) Triggering Circumstances For every trading day in the past 12 consecutive months from 1 January 2024 to 31 December 2024, the closing price of the shares of the Bank remained below the audited net asset value per share attributable to ordinary shareholders of the Company during the most recent financial year. Specifically, the daily closing pr ...

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2025-013 中国民生银行股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）拟续聘毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）和毕马威会计师事务 所（以下简称"毕马威香港"）为本行 2025 年度财务报告审计机构，分别负责 按照中国审计准则和国际审计准则提供 2025 年度审计及相关服务。本次续聘事 项尚需提交本行股东会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国 ...

中国民生银行股份有限公司对 2024 年度 一、资质条件 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工 商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。毕马威华振的首席合伙人为邹俊，具有中国注册会计师资格。 于 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人，其 中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。 会计师事务所履职情况评估报告 中国民生银行股份有限公司（以下简称"本行"）聘请毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所为本行 2024 年度财务报告审计机 构，分别负责按照中国审计准则和国际审计准则提供 2024 年度审计及相关服务。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及本行制度规定，本行 对毕马威 ...

中国民生银行股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委 员会和原中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)，民生银行编制了本专项说明所附 的民生银行 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总 表")。 ...

证券简称：民生银行 A 股代码：600016 优先股简称：民生优 1 优先股代码：360037 编号：2025-015 中国民生银行股份有限公司 2025 年估值提升计划暨"提质增效重回报"行动方 案 本行董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 中国民生银行股份有限公司（以下简称"民生银行"或"本行"）根据 《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》相关规定，并积极响应上海证券交 易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，本行制定了 《中国民生银行股份有限公司 2025 年估值提升计划暨"提质增效重回报"行动 方案》（以下简称"《2025 年估值提升计划暨行动方案》"）。《2025 年估值 提升计划暨行动方案》已经本行第九届董事会第十一次会议审议通过。 本行《2025 年估值提升计划暨行动方案》围绕经营业绩、资产质量、 分红政策、公司治理、投资者关系管理、信息披露、投资者利益保护以及鼓励 主要股东长期投资和自愿增持等方面，切实推动本行投资价值提升。 《2025 年估值提升计划暨行动方案 ...

2024 中国民生银行股份有限公司 2024 年度社会责任报告 中国民生银行股份有限公司 2024 年度 社会责任报告 | 报告说明 | | --- | | 专题一:党建引领,续写人民金融新篇章 . | | (一) 坚定方向, 强化"思"引领 11 | | (二)互融共促,注重"微"治理 . | | (三)精准发力,树立"严"作风 | | (四)党团共建,动员"青"力量 15 | | 专题二: 金融助农, 绘就乡村振兴新画卷 | | (一) 项层部署, 谋划帮扶"新篇章" | | (二) 聚力创新，注入乡村"新动能" | | (三) "千万工程"，打造老村"新面貌". | | (四) 服务新农,传递民生"新关怀". | | 民生国计，服务国家战略 22 | | (一) 响应国家战略 22 | | (二) 服务实体经济 25 | | (三) 践行普惠金融 33 | | 生态文明,促进绿色低碳. | | (一) 发展绿色金融 | | (二) 坚持绿色运营 | | (三) 应对气候变化 | | 以人为本▪用心服务社会 | | (一) 用心服务客户 | | (二) 携手员工成长 52 | | (三) 共享公益温暖 | ...

中国民生银行股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，中国民生银行股份 有限公司（以下简称"本行"）董事会对 2024 年在任的独立董事曲新久先生、 温秋菊女士、宋焕政先生、杨志威先生、程凤朝先生和刘寒星先生,以及离任的 独立董事解植春先生和彭雪峰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查上述独立董事的任职情况及关于任职资格条件和独立性情况的自查 报告等相关文件，经客观审慎判断，本行董事会认为上述六位在任独立董事均符 合法律法规、部门规章、规范性文件及本行《公司章程》关于独立董事独立性的 要求，不存在影响独立董事独立性的情形；离任的两位独立董事在任期间亦符合 法律法规、部门规章、规范性文件及本行《公司章程》关于独立董事独立性的要 求，不存在影响独立董事独立性的情形。 中国民生银行股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 ...

中国民生银行股份有限公司 2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告 中国民生银行股份有限公司 2024 年度 环境、社会及管治（ESG）报告 1 | 目 | 录 | | --- | --- | | 环境篇 | 8 | | 社会篇 | 23 | | 治理篇 | 66 | 中国民生银行股份有限公司 2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告 一、关于本报告 报告简介 本报告旨在披露中国民生银行股份有限公司（以下简称"民生银行"或"本行"）在环境、 社会及管治（"ESG"）方面的管理及表现，以促进各利益相关方与本行进行充分的沟通。 本报告应与《中国民生银行股份有限公司 2024 年年度报告》"企业治理"章节、《中国民 生银行股份有限公司 2024 年度社会责任报告》《中国民生银行股份有限公司 2024 半年度 可持续发展（ESG）专题报告》以及载于公司网站的环境、社会及管治部分一并阅读，以帮 助读者更全面地了解本行在环境、社会及管治领域的实践和成效。 涵盖期间 如无特别注明，本报告涵盖期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，为增强报告的 可比性和完整性，部分内容向前后适度延伸 ...

公司代码：600016 公司简称：民生银行 中国民生银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 中国民生银行股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...