上海电力股份有限公司董事会关于 2023 年 度独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查，独立董事芮明杰、岳克胜、郭永清、潘斌、敬 登伟的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海电力股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》等要求，上海电力股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事芮明杰、岳克胜、郭永清、潘 斌、敬登伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

上海电力股份有限公司 2023年度审计报告 中国抗 山市核江新城南业路8号(JDC时代大硕A县5-8层 12层,23层 Floors 9-8 12 and 23 Bleck & UDC Times Bulldurg No 8 Xini Road Cranicing New City Hangthem 1- 0571-688 9009 | e= 1571-06179000 www.zhcpa.cn "证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 上师行业统一监管亚台（hm//www//www.blogs 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 0 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | ાર | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 16 ...

上海电力股份有限公司董事会审计与风险 委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度履职情况的监督报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司 章程》等规定和要求，公司董事会审计与风险委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）的审计资质及 2023 年审计工作履行了监督职责，现将情况报告如下： 一、会计师事务所的基本情况 1. 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普 通合伙，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所 之一，长期从事证券服务业务。管理总部设立于杭州，注册 地址为杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。 2. 截至 2023 年底，合伙人 103 人，首席合伙人余强注 册会计师人数 701 人，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师人数 282 人。 3. 中汇 2022 年度业务收入为 10.29 亿元，其中，审计 业务收入为 9.45 亿元，证券业务收入为 ...

上海电力股份有限公司 独立董事郭永清 2023 年度述职报告 本人郭永清作为上海电力股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2023 年我严格按照《公司法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定和要求，本 着"恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大会 和董事会会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和全体 股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运 作和高质量发展起到了积极作用。现将 2023 年度履行职责 情况报告如下： 一、基本情况 郭永清，男，1974 年 10 月出生，博士后学历，注册会 计师、会计学教授。现任上海国家会计学院教授，本公司独 立董事。 二、独立董事年度履职情况 （一）董事会及股东大会参会情况 2023 年，本人积极参加培训，持续提升履职所需的专业知识 和能力。本人参加了上海上市公司协会举办的上海上市公司 2023 年度董事监事专题培训、中国上市公司协会举办的上市公司违法 违规专题培训、中国人民银行保险业反洗钱与反恐怖融资高级管 理人员履职能力培训、上海证券交易所 2023 年第 6 期独立 ...

本规则经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交 公司股东大会审议批准。 第一章 总则 第一条 为了促进上海电力股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及 《上海电力股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 上海电力股份有限公司独立董事工作细则 （2024 年 3 月 29 日修订） 第三条 独立董事应当对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应 当按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会 "） 规定、证 ...

上海电力股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2024-026 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1. 董事会表决情况和关联董事回避情况 2024 年 3 月 29 日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《公司关于 2024 年度日常关联交易的议案》。鉴于该议案涉及公司同公司控股股东及其子 公司等关联方的关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定， 公司6名关联方董事回避了该项议案的表决，由其他6名非关联方董事进行表决， 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2. 董事会独立董事专门会议和审计与风险委员会意见 公司董事会 2024 年第二次独立董事专门会议和董事会 2024 年第二次审计 与风险委员会会议对本次关联交易进行了审议。公司全体独立董事和审计与风险 委员会委员一致认为，本次关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，在自愿平等、公平 ...

上海电力股份有限公司关于在国家电投香港财资管 理有限公司金融业务的风险应急处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解上海电力股份有 限公司（以下简称"上海电力"）在国家电投香港财资管理 有限公司（以下简称"财资公司"）金融业务的风险，维护 资金安全，保证资金的流动性、盈利性，特制定本应急处置 预案。 第二章 应急处置组织机构及职责 第二条 上海电力成立金融业务风险预防处置领导工作 组（以下简称"领导工作组"），由上海电力总经理任组长， 为领导工作组风险预防处置第一责任人，上海电力财务负责 人任副组长，成员包括上海电力财务主管部门、董事会办公 室、法律主管部门、风险内控主管部门等相关人员。领导工 作组负责组织开展金融业务风险的防范和处置工作。对金融 业务风险任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他 人隐瞒、缓报、谎报。 第三条 上海电力风险预防处置领导工作组作为风险应 急处置机构,一旦财资公司发生风险，应立即启动应急预案, 并按照规定程序开展工作。 第四条 对金融业务风险的应急处置应遵循以下原则： （一）统一领导，分级负责。金融业务风险的应急处置 工作由领导工作组统一领导，对董事会负责，具体 ...

公司代码：600021 公司简称：上海电力 上海电力股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海电力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 ...

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2024-27 上海电力股份有限公司 关于 2024 年对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●被担保人名称：上电茨城筑波太阳能发电株式会社、土耳其 EMBA 发电有 限公司、匈牙利 Tokaj 光伏项目 5 家项目公司（包括 ASTROPUT Korlátolt Felel ősségű Társaság、ASTROSER Korlátolt Felelősségű Társaság、ASTROSZU Korl átolt Felelősségű Társaság、ASTROSZELES Korlátolt Felelősségű Társaság、 ASTROKAZ Korlátolt Felelősségű Társaság 以下简称"Tokaj 项目公司"）、 舟山渔光科技有限公司。 ●本次担保金额：合计不超过 22.69 亿元人民币。 ●累计为被担保人提供担保的数量（不含本次担保）：截至 2023 年底，公 司为各控股及参股 ...

上海电力股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou 目 录 Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 页 次 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 1-2 二、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 3-4 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou 关于上海电力股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交 ...