厦门象屿股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《公司董事会 审计委员会实施细则》，我们作为公司董事会审计委员会委员，本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责，现对审计委员会2023年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会现任成员为三位独立董事，分别是薛祖云先生（召集 人）、刘斌先生和廖益新先生，审计委员会成员的组成及任职条件均符合上市监 管规定的要求。 二、审计委员会会议召开情况 2023年度审计委员会共召开10次会议，审计委员会委员均有出席会议。具体 如下： | 召开日期 | | | | 届次 | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 1 | 月 | 2023 | 年第一次 | 1.会计师事务所汇报 2022 年度财务报告审计工作计划以及 | | 12 日 | | | | 会议 | | 审计进展情况； | | | | | | | | 2. ...

厦门象屿股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 重要内容提示： | 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 象屿 Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 象屿 Y2 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配金额：每股派发现金红利 0.3 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每 股分配金额不变，相应调整分配总额。 提请股东大会授权董事会在公司 2024 年前三季度持续盈利、累计未分配 利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营 和持续发展的情况下，根据实际情况在 2024 年第三季度报告披露后适当增加一 次分红，制定并实施具体的现金分红方案；公司 2024 年第三季度现金分红金额 预 ...

厦门象屿股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告（刘斌） 本人作为厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会的独立董事， 2023年，本人严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要 求，勤勉尽职，积极参加公司董事会和股东大会，并充分发挥独立董事的独立作用； 维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘斌，管理学博士，国务院政府特殊津贴专家，财政部"会计名家"，中国 会计学会会员，中国注册会计师协会非执业会员，重庆市学术技术带头人（会计学科）。 现任重庆大学经济与工商管理学院会计学系教授、博士生导师，兼任公司、重庆百货 大楼股份有限公司、重庆再升科技股份有限公司、重庆涪陵电力股份有限公司独立董 事。 （二）独立董事独立性情况 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，符合《上市公司独 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 象屿 | Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 象屿 | Y2 | | 厦门象屿股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司第九届监事会第十二次会议通过电子邮件的方式发 出会议通知，于2024年4月22日在厦门召开。会议应到监事三名，实到三名。本 次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议通过签署表决票的方式审议通过以下议案： 一、2023 年年度报告及其摘要 公司监事会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—— 年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，对公司 2023 年年度报告进行了认真严格地审核，提出如下书面意见： 公司《2023 年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站。 １ 该议案尚 ...

公司代码：600057 公司简称：厦门象屿 厦门象屿股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 厦门象屿股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 厦门象屿股份有限公司 容诚审字|2024]361Z0258 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查 " 内部控制审计报告 容诚审字[2024]361Z0258 号 厦门象屿股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了厦门象屿股份有限公司（以下简称"厦门象屿公司"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 容诚与 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,厦门象屿公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 ...

厦门象屿股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告（薛祖云） 本人作为厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会的独立董事， 2023年，本人严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要 求，勤勉尽职，积极参加公司董事会和股东大会，并充分发挥独立董事的独立作用； 维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人薛祖云，管理学（会计学）博士，福建省高等学校优秀人才计划入选者。现 任厦门大学管理学院会计系教授，兼任公司、福耀玻璃工业集团股份有限公司、九牧 王股份有限公司的独立董事。 （二）独立董事独立性情况 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号－规范运作（2023年12月修订）》中对独 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | | | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：175885 | 债券简称：21 | 象屿 | 02 | | | 债券代码：188750 | 债券简称：21 | 象屿 | Y1 | | 厦门象屿股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开地点：厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路 85 号象屿集团大 厦 A 栋 11 楼 1112 号会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 14 日 至 2024 年 5 月 14 日 采用上海证券交易 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1．会计师事务所基本情况 厦门象屿股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况 报告 2024 年 4 月，审计委员会召开 2024 年第二次现场会议，会上公司汇报 2023 年度整体经营情况，容诚事务所汇报年度审计及内控审计结论，审计委员会委员 发表了对财务报表、审计结论的审阅意见和观点，三方就重点关注核心财务指标、 审计问题情况进行充分沟通。审计委员会委员审阅《公司审计报告（初稿）》《公 司内部控制审计报告（初稿）》《公司 2023 年度内部控制评价报告》后，同意将 审计报告及其他相关报告提交公司董事会进行审议。 三、总体评价 公司审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》《董 事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作 ...

经核查独立董事薛祖云、刘斌、廖益新的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一 规范运作(2023年12月修订)》中对独立董事独立性的相关要求。 厦门象屿股份有限公司 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人薛祖云,于2022年11月起任职厦门象屿股份有限公司第九届董事会 独立董事,在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 厦门象屿股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作（2023 年 12 月修订》等 要求,厦门象屿股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事 薛祖云、刘斌、廖益新的独立性情况进行评估并出具如下专 ...