人福医药集团股份公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》以及《人福医药集团股份公司章程》（以下简称"公司章程"） 《董事会审计委员会议事规则》《董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定，作为人福医药 集团股份公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，我们本着勤勉尽责的原则，充分发 挥审计委员会的专业职能，切实有效地履行了相关职责。现就董事会审计委员会 2023 年度履职 情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 第十届董事会审计委员会现由独立董事刘林青先生、周睿先生及董事周汉生先生组成，其 中主任委员刘林青先生系会计专业人士。 | 会议届次 | | 召开日期 | | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十届董事会 | 2023 | 年 | | 与年审会计师就审 项 进 行 了 充 分 沟 | 会议形成如下意见： 会计准则的相关规定，以及公司的实际情况； 2、注册会计师要合理把握时间进度，保质高效 | | | | ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，人福医药集团股 份公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度任职独立董事刘林青先生、 周睿先生、张素华女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二〇二四年三月二十七日 人福医药集团股份公司董事会 经核查独立董事刘林青先生、周睿先生、张素华女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事独立性的相关 要求。 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 人福医药集团股份公司董事会 ...

人福医药集团股份公司独立董事管理办法 （2024 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）的治理结构， 促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽 责履职，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—规范运作》及《人福医药集团股份公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

人福医药集团股份公司 周睿 2023 年度独立董事述职报告 （一）出席董事会及股东大会情况 | 董事姓名 | 参加董事会情况 | | | | | 是否连续两 | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本年应参加 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 次未亲自参 | 出席股东大会 | | | 董事会次数 | 席次数 | 参加次数 | 次数 | 次数 | 加会议 | 的次数 | | 周睿 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 否 | 0 | 2023 年度，本人出席公司治理层会议情况如下： 2023 年，公司董事会、股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项 履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司 报告期内董事会各项议案及公司其他事项均进行了认真审阅，与公司经营管理层保持了 充分沟通，提出了合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小 股东的权益。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项均表示赞成，无提出异议、反 对和弃权的情形。 ...

人福医药集团股份公司 募集资金存放与实际 使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 2-00075 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查报 "进行查"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 夏 22 层 2206 No.1 Zhichun Road. Haidian Dist. Beijing, China, 100083 -1 - 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字 [2024]第 2-00075 号 人福医药集团股份公司全体股东: 我们接受委托,对后附的人福医药集团股份公司(以下简称"贵公司")《2023年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2024-027 号 人福医药集团股份公司关于 为控股子公司湖北人福华溪医药化工有限责任公司 提供关联担保的公告 重要内容提示 ● 被担保人名称：湖北人福华溪医药化工有限责任公司（以下简称"人福华溪"） ● 在授权范围内，本次担保金额及已实际为其提供的担保余额（包含尚未使用的额度）： 在人福医药集团股份公司（以下简称"公司"或"人福医药"）2022 年度股东大会 及 2023 年第一次临时股东大会授权范围内，本次公司为人福华溪提供的担保金额包括 以投资成本 6,000 万元人民币为基数计算的回购款、相关收益、违约金、赔偿金等；截 至本公告披露日，公司为人福华溪提供的担保余额（包含尚未使用的额度）为 6,000 万 元，本次担保为原担保事项的续期。 ● 特别风险提示：截至本公告披露之日，人福医药及全资或控股子公司对外担保总额（包 含尚未使用的额度）为 915,472.13 万元，占公司最近一期经审计的净资产 1,704,360.00 万元的 53.71%，全部为对公司及下属全资或控股子公司提供的担保。其中公司及子公 司对下属全资或控股子公司提供的担保总额（包 ...

人福医药集团股份公司 投资者关系管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）治理结构，进 一步加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的关系管理， 加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间的良性关系，提高公司 的核心竞争力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司投资者关 系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《人福医药集团股份公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信 息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理原则 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履 ...

人福医药集团股份公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》和人福医药集团股份公司（以下简称"公司"）的《公司章 程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）聘任年审会计师事务所履行程序 公司于2023年3月22日、2023年4月18日分别召开第十届董事会第四十七次会议和 2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）有关 事项的议案》，同意续聘大信事务所为公司2023年度审计机构。公司独立董事就前述事 项发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023年年审会计师事务所履职情况 2023年度，大信事务所严格按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计 准则》和 ...

证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2024-024 号 人福医药集团股份公司关于 2024 年度预计为公司及子公司提供担保的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示 ● 被担保人名称： 上述被担保方均非公司关联方，不构成关联担保。 ● 本年度预计提供担保的最高额度及截至目前已提供担保的最高额度（包含尚未使用的 额度）： 2024 年度，公司预计为下属全资或控股子公司提供担保的最高额度不超过 761,500.00 万元人民币，公司下属全资或控股子公司相互之间提供担保的最高额度不超 1 1、人福医药集团股份公司（以下简称"人福医药"或"公司"）； 2、湖北人福医药集团有限公司（以下简称"湖北人福"）及其下属全资或控股子公司； 3、宜昌人福药业有限责任公司（以下简称"宜昌人福"）及其下属全资或控股子公司； 4、新疆维吾尔药业有限责任公司（以下简称"新疆维药"）； 5、武汉人福药业有限责任公司（以下简称"武汉人福"）； 6、北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称"北京医疗"） ...

人福医药集团股份公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00284 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24TZ05SGKM WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F.Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing, China, 100083 审 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00284 号 人福医药集团股份公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了人福医药集团股份公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 ...