证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-075 云南云天化股份有限公司 关于改选公司董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 30 日收到公司董事长段文瀚先生提交的书面辞呈。段文瀚先生 因工作原因申请辞去公司董事长、董事职务，同时辞去公司董事会专 门委员会相关委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定， 段文瀚先生辞职报告自送达董事会之日起生效。段文瀚先生辞去董事 职务不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司 董事会的正常运作及公司正常经营管理工作。 段文瀚先生在担任公司董事长期间，带领董事会聚焦公司重大战 略，深入推进 "双百"企业改革，紧抓治理体系建设，打造"以奋斗者 为本，以价值创造者为本"企业文化，紧盯公司核心竞争力和核心功 能建设，致力于推动企业产业、资本、产品和市场的结构性优化，带 领公司绿色高质量发展迈上了新台阶。公司董事会对段文瀚先生为公 司作出的重大贡献表示衷心感谢！ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 全体董事参与表决 证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-074 云南云天化股份有限公司 第九届董事会第三十五次（临时）会议决议公告 一、董事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 三十五次（临时）会议通知于 2024 年 10 月 25 日以送达、邮件等方 式通知全体董事及相关人员。会议于 2024 年 10 月 30 日以现场会议 与通讯表决相结合的方式召开。应当参与表决董事 9 人，实际参加表 决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 董事会 二、董事会会议审议情况 2024 年 10 月 31 日 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于改选公司第 九届董事会董事长的议案》。 1 根据公司控股股东云天化集团有限责任公司推荐及《公司章程》 规定，选举公司董事、总经理崔周全先生为公司第九届董事会董事长， 同时担任公司第九届董事会战略委员会主任委员，任期至本届董事会 届满之日 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-073 云南云天化股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1. 出席会议的股东和代理人人数 | 1,985 | | --- | --- | | 2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 929,761,156 | | 3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 50.6867 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长段文瀚先生因工作原因未能 出席本次股东大会，根据《公司章程》的规定，经公司半数以上董事 推举，现场会议由公司董事崔周全先生主持，会议采取现场投票和网 络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》 及公司章程的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1. 公司在任董事 10 人，出席 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-076 云南云天化股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司副总经理师永林先生的书面辞职报告，师永林先生因调动至云 天化集团总部工作，提请辞去公司副总经理职务。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述辞职报告自送达 董事会之日起生效，师永林先生的辞职不会影响公司的正常生产经营。 师永林先生在任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司 的高质量发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对师永林先生在任 职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 云南云天化股份有限公司 2024 年 10 月 31 日 董事会 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-072 同意公司通过在云南省产权交易所集团有限公司公开挂牌的方 式转让所持有的黑龙江世纪云天化农业科技有限公司 51%股权和汤 原云天化肥业有限公司 55%股权，挂牌价格不低于经国有资产监督管 理机构备案的评估价值。 （二）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于审议 公司 2024 年度内部控制评价工作方案的议案》。 特此公告。 云南云天化股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第 三十一次会议通知于 2024 年 10 月 23 日分别以送达、电子邮件等方 式通知全体监事及相关人员。会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决 的方式召开。应当参与表决监事 7 人，实际参加表决监事 7 人，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 公开挂牌转让控股子公司股权的议案》。 云南云天化股份有限公司 第九届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

第九届董事会第三十四次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-071 云南云天化股份有限公司 重要内容提示： 全体董事参与表决 公司委托具有证券期货从业资格的北京亚超资产评估有限公司， 以 2024 年 6 月 30 日为评估基准日，经资产基础法评估，世纪云天化 的股东全部权益评估价值为 4,334.36 万元，评估减值 184.89 万元， 汤原云天化的股东全部权益评估价值为7,893.34万元，评估增值47.83 万元；公司拟转让的世纪云天化 51%股权评估价值为 2,210.52 万元， 汤原云天化 55%股权评估价值为 4,341.34 万元，总计 6,551.86 万元； 挂牌价格将不低于经国有资产监督管理机构备案的评估价值。 本次交易不会对公司基础化肥产品的生产经营和公司业绩产生 重大影响。由于本次交易采用公开挂牌拍卖方式进行，最终交易价格、 交易对方尚不确定，对公司财务的最终影响存在不确定性，敬请投资 者注意投资风险。 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2024-070 一、说明会基本情况 2024 年 10 月 22 日，公司董事长段文瀚先生，党委书记、董事、 总经理崔周全先生，董事、副总经理、财务总监钟德红先生，副总经 理、董事会秘书苏云先生，独立董事吴昊旻先生出席了本次业绩说明 会。公司就 2024 年前三季度经营成果、财务状况等问题与投资者进 行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问 题进行了问答。 二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况 （一）预征集问题回复 公司前期通过邮件等多种渠道收集到了投资者相关问题，本次说 明会先集中回复了预征集问题，具体问题及回复整理如下： 问题 1：公司前三季度实现净利润同比增长超 19.42%，主要驱动 因素是什么？ 云南云天化股份有限公司 关于 2024 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日（星期二）16:00-17:00 ...

446 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------| | 2024 年 10 月 22 日 \n云天化（ 600096.SH ） \n财务数据持续改善，24Q3 盈利同比高增 \n投资要点 | 投资评级 \n股价 | 基础化工 \n(2024-10-22) | 公司研究●证券研究报告 \n\| 买入 | 公司快报 \n磷肥及磷化工Ⅲ -B(维持) \n23.17 元 | | | | | | | | | 交易数据 | | | | | 事件：云天化发布 2024 三季报，2024 前三季度实现营收 ...

云南云天化股份有限公司 YUNNAN YUNTIANHUA CO.,LTD 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 | 会议议程 3 | | | --- | --- | | 议案一 | 关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 | | 的议案 5 | | | 议案二 | 关于公司控股股东拟变更延期承诺事项的议案 11 | 2024 年第三次临时股东大会会议资料 会议议程 一、参会股东资格审查 公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股 东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东 大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。 二、会议签到 三、主持人宣布会议开始 （一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数， 介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。 （二）介绍会议议题、表决方式。 （三）推选表决结果统计的计票人、监票人。 四、宣读并审议以下议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | 1 | 关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 | | 2 | 关于公司控股股东拟变更延期 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" [1] Core Views - The company reported a revenue of 467.24 billion yuan for the first three quarters of 2024, a year-on-year decrease of 12.34%, while the net profit attributable to shareholders was 44.24 billion yuan, an increase of 19.42% year-on-year [4] - In Q3 2024, the company achieved a revenue of 147.31 billion yuan, down 18.54% year-on-year and 18.77% quarter-on-quarter, but the net profit attributable to shareholders was 15.83 billion yuan, up 54.16% year-on-year and 14.56% quarter-on-quarter [4] - The prices of ammonium phosphate increased year-on-year, and the sales of compound fertilizers showed significant growth [5] - The company has optimized its financial rates, with a decrease in the financial expense ratio and an improvement in the asset-liability ratio, which now stands at 52.51% [6] - The company repurchased minority stakes in its subsidiary, enhancing its main profit [7] - The company is expected to achieve net profits attributable to shareholders of 53.52 billion yuan, 56.61 billion yuan, and 59.18 billion yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding EPS of 2.92 yuan, 3.09 yuan, and 3.23 yuan [7] Summary by Sections Financial Performance - For the first three quarters of 2024, the company reported a revenue of 467.24 billion yuan, down 12.34% year-on-year, and a net profit of 44.24 billion yuan, up 19.42% year-on-year [4] - In Q3 2024, the revenue was 147.31 billion yuan, down 18.54% year-on-year, while the net profit was 15.83 billion yuan, up 54.16% year-on-year [4] Product Pricing and Sales - The average prices for the company's main products in the first three quarters of 2024 were as follows: ammonium phosphate at 3370 yuan/ton (+4.08% YoY), compound fertilizer at 2936 yuan/ton (-3.52% YoY), and urea at 2118 yuan/ton (-7.83% YoY) [5] - The production and sales volumes for ammonium phosphate were 372.93 million tons and 359.22 million tons respectively, with production up 7.01% YoY and sales down 2.54% YoY [5] Financial Management - The company has reduced its financial expense ratio to 0.83%, down 0.21 percentage points year-on-year, and improved its asset-liability ratio to 52.51% [6] - The repurchase of minority stakes in its subsidiary is expected to enhance resource synergy and increase net profit attributable to shareholders [7] Future Projections - The company forecasts net profits attributable to shareholders of 53.52 billion yuan in 2024, 56.61 billion yuan in 2025, and 59.18 billion yuan in 2026, with corresponding EPS of 2.92 yuan, 3.09 yuan, and 3.23 yuan [7]