上述计算机业务相关公司全部股权于2023年11月22日在北京产权交易所有 限公司公开挂牌转让。近日，公司收到北京产权交易所《受让资格确认意见函》， 信息披露公告期满，征得意向受让方1个，为北京软通动力智能技术有限公司（以 下简称"软通智能"），经审核，该意向方符合受让条件。 后续公司将按照该项目挂牌公告规定的条件和要求与受让方协商并签订交 易合同，办理后续相关手续。 三、风险提示 | 证券代码：600100 | 证券简称：同方股份 | 公告编号：临 | 2023-079 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 同方 K1 | | | 同方股份有限公司 关于挂牌转让所持计算机业务相关公司全部股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 同方股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开了第九 届董事会第七次会议，于 2023 年 11 月 16 日召开了 2023 年第五次临时股东大 会，审议通过了《关于挂牌 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经上海证券交易所《关于对同方股份有限公司非公开发行科技创新公司债券挂牌转让 无异议的函》（上证函[2023]3351 号）批复核准，同方股份有限公司（以下简称"公司"） 获准面向专业投资者非公开发行总额不超过 30 亿元的科技创新公司债券。 公司2023年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券（第一期）（债券简称：23 同方K1，债券代码：253351，以下简称"本期债券"）发行规模为5亿元人民币，发行价格 为每张人民币100元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式发行。本期债券期限为2+1 年期，附第2年末投资人回售选择权和发行人票面利率调整选择权。本期债券以非公开方式 向具备风险识别和承担能力、符合《公司债券发行与交易管理办法》中规定的专业投资者 发行。 | 股票代码：600100 | 股票简称：同方股份 | | 公告编号：临 | 2023-078 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：253351 | 债券简称：23 同方 | ...

股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2023-077 本次交易完成后，公司将不再通过同方创投持有国都证券的股份。本次交易已履行中 核集团审批和评估报告备案程序。本次交易尚需履行产权交易所挂牌程序及证券监督管理 机构的批准。本次通过公开挂牌方式进行交易，其交易对象、交易价格、交易完成时间均 存在不确定性，可能存有关监管部门审批不通过的风险以及不能完成交易的风险。 本议案以同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。 同方股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同方股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日以通讯表决的形式召开了 第九届董事会第九次会议。应出席本次会议的董事为 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司全资子公司同方创投公开转让国都证券全部股权的议案》 为了加快落实国资委高质量发展的战略要求，为进一步聚焦主业，收回非主 ...

同方股份有限公司 公司债券信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为保障同方股份有限公司(以下简称"公司") 信息披露 合法、真实、准确、完整、及时、公平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用 类债券信息披露管理办法》以及《公司章程》等规定，特制 定本制度。 第二条 本制度所称信息，是指对公司公开或非公开发 行公司债券投资者做出投资决策有重大影响的信息、债券存 续期内公司偿债能力、担保机构代偿能力、公司债券价格或 者投资者权益可能有重大影响的信息以及中国证监会和证 券交易所要求披露的其他信息。 第三条 公司是债券的信息披露义务人，公司的控股股东、 实际控制人、董事、监事、高级管理人员和增信主体的相关人员 应当诚实守信、勤勉履职，如实向信息披露义务人提供相关信息， 积极督促并配合信息披露义务人履行信息披露义务。 信息披露义务人应及时、公平地披露所有对公司偿债能 力或公司已发行债券的价格可能或者已经产生较大影响的 信息，应当保证所披露的信息真实、准确、完整、及时，承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第四条 信息披 ...

股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2023-075 同方股份有限公司 同方股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日以邮件方式发出了关于召 开第九届董事会第八次会议（以下简称"本次会议"）的通知，本次会议于 2023 年 12 月 6 日以现场结合视频会议的方式召开。应出席本次会议的董事为 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于以公司持有的知网北京 100%股权、同方创投以货币同比例向 数字出版增资的议案》 同意公司以持有的同方知网（北京）技术有限公司（以下简称"知网北京"）100%股 权向同方知网数字出版技术股份有限公司（以下简称"数字出版"）增资。增资价格以知 网北京在实施分红后以 2023 年 9 月 30 日为基准日进行评估后的股东权益评估值 48,327.09 万元为依据计算确定，相关评估已取得中核集团备案。同方创新投资（深圳）有限公司（以 下简称"同方创投"）以货币方式按照当前持股比例向数字出版同步增资，增资额为 498.02 万元。 第九届董事会第八次会议决议 ...

第二条 公司及董事、监事和高级管理人员应当遵守本办法。 第三条 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指 登记在其名下的所有本公司股份，从事融资融券交易的，还包括 记载在其信用账户内的本公司股份。 第 1 页 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 同方股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《同方股份有限公司章程》的有关规定，为规范董事、监 事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理，特制定本办法。 第四条 董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍 生品种前，应当知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕 交易、操纵市场等禁止行为 ...

股票代码：600100 股票简称：同方股份 公告编号：临 2023-076 同方股份有限公司 关于非公开发行公司债券获得上海证券交易所 挂牌转让无异议函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同方股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了上海证券交易所（以下简称"上 交所"）发来的《关于对同方股份有限公司非公开发行科技创新公司债券挂牌转让无异议 的函》（上证函[2023]3351 号）（以下简称"无异议函"）。公司面向专业投资者非公开 发行科技创新公司债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对此挂牌转让无异议。现就有 关事项公告如下： 1 特此公告。 同方股份有限公司董事会 2023 年 12 月 8 日 一、公司面向专业投资者非公开发行总额不超过30亿元的科技创新公司债券，由中航 证券有限公司、平安证券股份有限公司承销。本次债券采取分期发行方式，公司应在无异 议函出具之日起12个月内组织发行，无异议函自出具之日起12个月内有效。 二、自无异议函出具之日起至本次债券挂牌转让前，公司如发生影响本次债券挂牌转 让的重 ...

债券募集资金使用管理办法 第一章 总 则 同方股份有限公司 第一条 为规范同方股份有限公司（以下简称"公司"） 债券募集资金的管理与使用，确保公司债券募集资金使用安全 性，提高债券募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办 法》等相关法律法规的规定及《中国核工业集团有限公司债券 发行与交易管理办法》，结合公司实际情况，制定本办法。 本办法适用于公司及所属全资、控股子公司（以下简称 "子公司"）。 第二条 本办法所称"债券"，是指公开或非公开发行公 司信用类债券（以下简称"债券"），包括企业债券、公司债 券（不包括可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券）； 本办法所称"募集资金"，是指公司通过公开或非公开发行公 司债券向投资者募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金存储、使 用和管理的内部控制制度，在本办法中对募集资金存储、使用、 变更、监督和责任追究等内容作出明确规定，令资金使用在 适用范围内做到规范、公开、透明。 １ 第二章 募集资金存储 第四条 债券募集资金的接收、存储、划转等行为应当在 指定专项账户进行集中管理，募集资金专项账户不 ...

同方股份有限公司 总裁办公会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善同方股份有限公司(以下简称 "公司")法人治理结构，明确和规范总裁办公会的议事程 序，保证总裁依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》")和《同 方股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及 有关法律法规的规定，并结合公司的实际情况，特制定本议 事规则。 第二条 总裁根据《公司章程》、《总裁工作细则》及 董事会的授权行使各项职权。总裁对董事会负责，接受董事 会领导，并接受股东大会及监事会的监督。 第三条 总裁办公会是公司经理层讨论并决策有关公 司经营、管理、发展的重大事项以及各部门提交会议审议事 项的工作会议。总裁办公会按照《公司法》、《公司章程》 及本议事规则的有关规定行使管理权力、承担经营管理责 任。总裁办公会做出的经营管理行为是公司行为，其相应的 权利、义务及法律责任由公司享有及承担。 第四条 本议事规则适用于公司本部。 (十二) 公司章程和董事会授权处理的其他事项。 1 第二章 总裁办公会议事范围 第五条 总裁主持公司日常生产经营和管理工作，组织 实施董事会决议，根据有关授权行 ...

证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临 2023-074 同方股份有限公司 关于 2023 年度公司及下属公司相互提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：同方计算机（苏州）有限公司为资产负债率超过 70%的公司， 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、担保事项履行的相关程序 为保障公司及下属子公司及孙公司的各项经营业务顺利开展，公司及下属全 资、控股子公司、孙公司在 2023 年拟继续相互提供担保。经公司第八届董事会 第三十四次会议及公司 2022 年年度股东大会审议通过，授权公司董事长或总裁 根据公司实际需求，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大 会审议相关担保议案之日止，在经审批授权的为下属子公司（含其下属子公司） 提供的担保额度内，根据公司实际需要办理具体担保事宜（包括为控股子公司及 其下属控股子公司存续和新增债务融资提供担保、公司担保项下的融资机构选择 及融资期限设定等），并签署所需文件。 具体内容详见公司于 2 ...