证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-021 福建省青山纸业股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： ● 征集投票权的起止时间：2024 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 23 日 （上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00） 助理，福建建筑高等专科学校财会教研室主任、财务科科长，福建工程学 院计划财务处副处长、资产管理处副处长、资产管理处处长、计划财务处 处长、福建省青山纸业股份有限公司第九届董事会独立董事。现任福建工 程学院教师、福建省青山纸业股份有限公司第十届董事会独立董事。 ● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 ● 征集人未持有公司股票 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定, 福建省青山纸 业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事杨守杰受其他独立董事的 委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 4 月 24 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-018 福建省青山纸业股份有限公司 十届十二次董事会决议公告 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司决定于 2024 年 4 月 24 日 14：30 在福州市五一北路 171 号 新都会花园广场16层公司总部会议室召开2024 年第一次临时股东大 会，本次股东大会由公司董事会召集，采取现场加网络投票方式表决， 并对中小投资者单独计票。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次会议召开的 有 关 内 容 具 体 详 见 2024 年 4 月 9 日 公 司 在 上 交 所 网 站 (www.sse.com.cn)披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）十届十二次 董事会会议于 2024 年 4 月 3 日发出通知，2024 年 4 月 8 日以通讯方 式 ...

福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）十届十二次 监事会会议于2024年4月3日发出，2024年4月8日以通讯方式召开。本 次会议应参加监事5人，实际参加监事5人，会议由监事会主席卓志贤 先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-019 福建省青山纸业股份有限公司 十届十二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监 事 会 2024年4月8日 公司决定于 2024 年 4 月 24 日 14：30 在福州市五一北路 171 号 新都会花园广场16层公司总部会议室召开2024 年第一次临时股东大 会，本次股东大会由公司董事会召集，采取现场加网络投票方式表决， 并对中小投资者单独计票。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本次会议召开的有关 内容具体详见2024年4月9日公司在上交所网站(www.sse.co ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-017 公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项尚需提交公司股东大 会审议通过后方可实施。公司将积极推进 2024 年限制性股票激励计 划相关工作，并根据相关规定及时履行信息披露义务。 特此公告。 福建省青山纸业股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 8 日 福建省青山纸业股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划事项获得 福建省人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 福建省人民政府国有资产监督管理委员会《关于福建省青山纸业股份 有限公司实施股权激励计划有关事项的批复》（闽国资函产权〔2024〕 69 号），福建省国资委原则同意公司实施 2024 年限制性股票激励计 划（公司 2024 年限制性股票激励计划详见公司 2024 年 2 月 8 日披露 的相关公告）。 ...

（一）公司对激励对象的公示情况 公司于 2024 年 2 月 8 日公示了《2024 年限制性股票激励计划激 励对象名单》，将公司本次激励计划激励对象的姓名和职务予以公示。 1、公示内容：本次激励计划激励对象的姓名和职务 2、公示时间：自 2024 年 2 月 8 日至 2024 年 2 月 19 日 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-022 福建省青山纸业股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 2024 年 2 月 7 日，福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公 司"）十届十次会议审议通过了《关于<福建省青山纸业股份有限公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案， 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的相 关规定，公司对《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "本次激励计划"）中激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示， 监 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue was RMB 2,672,851,593.72, a decrease of 8.49% compared to 2022[26] - The net profit attributable to shareholders was RMB 121,902,491.47, down 41.32% from the previous year[26] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 73,424,943.83, a decline of 51.48% year-on-year[26] - The total profit for the year was 146 million RMB, down 128 million RMB or 46.74% year-on-year[37] - Basic earnings per share were 0.0551 RMB, down 41.32% from 0.0939 RMB in 2022[27] - The weighted average return on equity decreased to 3.16%, down 2.36 percentage points from 5.52% in 2022[27] - The gross profit margin decreased by 3.85 percentage points to 16.66% in 2023[58] - The revenue of the paper and paper products industry in 2023 was CNY 139.262 billion, a year-on-year decrease of 2.40%[39] - The company's domestic revenue was CNY 2,425,914,231.65, a decrease of 7.24%, while the foreign revenue dropped by 60.39% to CNY 102,905,355.35[58] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities increased by 69.72% to RMB 655,564,136.67[26] - The net cash flow from investing activities decreased significantly by 431.12% to -1.08 billion, mainly due to increased capital expenditures[75] - The net cash flow from financing activities increased by 1,455.43% to 220.43 million, primarily due to an increase in total borrowings[75] - The company reported a significant increase in financial expenses by 110.06%, rising to ¥4,653,036.54 from ¥2,215,099.61 in the previous year[55] Operational Efficiency and Strategy - The company implemented measures to optimize equipment and reduce costs, aiming to enhance operational efficiency amidst challenging market conditions[36] - The company has established a dual-driven high-quality development strategy focusing on "green paper making" and "heartfelt medicine"[41] - The company is accelerating its transformation towards clean production and green low-carbon development in line with national "dual carbon" goals[40] - The company is actively pursuing new strategies such as digitalization and intelligent manufacturing to adapt to market changes[40] - The company has implemented a standardized production process across its four pulp and paper production lines, improving efficiency and reducing costs[43] Market and Product Development - The company is focusing on the integration of forest, pulp, and paper to enhance cost advantages in the future[40] - The company is focusing on the development of bamboo pulp and bamboo dissolving pulp products, enhancing its market position in the packaging paper sector[112] - The company aims to expand its market presence by leveraging local bamboo resources and enhancing its green product offerings in the packaging paper market[102] - The company is exploring potential acquisitions to strengthen its supply chain, with a budget of 300 million RMB allocated for this purpose[139] Environmental and Social Responsibility - The company has invested CNY 79.155 million in environmental protection during the reporting period[173] - The company has implemented a series of pollution control measures, achieving an average SO2 emission concentration of 14.676 mg/m3, meeting ultra-low emission requirements[180] - The company has been recognized as an "Environmental Credit Enterprise" or "Good Environmental Enterprise" since 2014, reflecting its commitment to environmental sustainability[175] - The company is actively involved in social responsibility initiatives, contributing to local education, environmental protection, and community development[193] Governance and Compliance - The company has established a robust corporate governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations while protecting shareholder rights[121] - The board of directors consists of 11 members, including 4 independent directors, with independent directors accounting for one-third of the total[123] - The company has maintained effective internal control over financial reporting, with no significant deficiencies identified during the evaluation[128] - The company has implemented strict insider information management, with no incidents of insider trading reported during the period[127] Future Outlook and Challenges - The company anticipates significant market demand growth in the paper industry driven by the "dual circulation" strategy and the goal of reaching a GDP per capita level of developed countries by 2035[83] - The company is addressing the challenges in the optical communication industry, which is experiencing a downturn due to global economic uncertainties[105] - The company faces macro policy risks due to potential changes in regulations affecting the paper industry, necessitating timely adjustments in production strategies[116] - The company is managing raw material and energy price risks by enhancing its supply chain management and adopting flexible procurement strategies[119]

关于福建省青山纸业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 华兴专字[2024]23013810036 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACC 关于福建省青山纸业股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 华兴专字[2024]23013810036号 福建省青山纸业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建省青山纸 业股份有限公司(以下简称贵公司)2023年12月31日合并及母公司资产负债 表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2024年3月29日出具了华兴审字 [2024]23013810020号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)的要求,贵 公司编制了后附的福建省青山纸业股份有限公司2023年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表(以下简 ...

公司代码：600103 公司简称：青山纸业 福建省青山纸业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 福建省青山纸业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：2024-016 福建省青山纸业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区五一北路 171 号新都会花园广场 16 楼公司 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

福建省青山纸业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项鉴证报告 华兴专字[2024]23013810046 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 福建省青山纸业股份有限公司 2023年度募集资金存放与 实际使用情况的专项鉴证报告 华兴专字[2024]23013810046号 福建省青山纸业股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的福建省青山纸业股份有限公司(以下简称"贵公司") 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海 证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作(2023年12月修订)》及相关格式指引的规定编制《2023年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》,这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存 放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金存放与实际 使用情况专项报告的真实、准确和完整,不存 ...