浙江天册律师事务所 关于 浙江东日股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予限制性股票有关事项的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901110 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江东日股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 首次授予限制性股票有关事项的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1379号 致：浙江东日股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江东日股份有限公司（以下简 称"公司"或"浙江东日"）的委托，指派张声律师、孔舒韫律师（以下简称"本所 律师"或"经办律师"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励 试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《中央 企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等有关法律、法规和规范性文件及《浙江 东日股份有限公司章程》的相关规定， ...

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2023-065 浙江东日股份有限公司 关于向激励对象首次授予 2023 年限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定的首次授予条 件已经成就，根据 2023 年第五次临时股东大会授权，公司于 2023 年 9 月 12 日 召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予 2023 年限制性股票的议案》，董事会同意授予 95 名首次授予激励对象 1,030 万股限 制性股票，同意确定首次授予日为 2023 年 9 月 12 日。现将有关事项公告如下： 2、2023 年 8 月 14 日至 2023 年 8 月 23 日，在公司内部公告栏对本激励计 划拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未 收到任何对本次激励对象提出的任何异议。2023 年 8 月 25 日，公 ...

浙江东目股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 综上,我们一致同意公司本次激励计划以 2023年9月12日为首次授予日, 以 3.72 元/股的授予价格向符合授予条件的 95 名首次授予激励对象授予 1,030 万股限制性股票。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》的有关 规定，我们作为浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于 独立判断的立场,发表独立意见如下: 一、关于向激励对象首次授予 2023年限制性股票的独立意见 1、根据公司 2023 年第五次临时股东大会的授权,董事会确定公司 2023 年 限制性股票激励计划的首次授予日为 2023年 9 月 12 日,该授予日符合《管理办 法》以及《激励计划》中关于授予日的相关规定。 2、本激励计划首次授予激励对象符合《管理办法》等相关法律、法规和规 范性文件规定的激励对象条件,符合《激励计划》规定的激励对象范围,其作为 公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 3、公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形, ...

浙江东日股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东日股份有限公司第九届董事会第二十次会议，于 2023 年 9 月 7 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2023 年 9 月 12 日在公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出 席董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是陈加泽、杨澄宇、叶郁郁、 鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、费忠新、车磊、朱欣。公司监事及高管人员 列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长陈加泽先生主持。 经审议，会议一致通过以下议案： 一、审议通过《关于向激励对象首次授予 2023 年限制性股票的 议案》； 股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2023-063 根据《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国 资发分配〔2006〕175 号文）、《关于规范国有控股上市公司实施股权 激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号 ...

浙江东日股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （授予日）的核查意见 浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于 规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《中央企业控股上市 公司实施股权激励工作指引》等法律法规及规范性文件和《浙江东日股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"激励计划"）首次授予激励对象名单及相关事项进行了核查，并 发表核查意见如下： 1、本次被授予限制性股票的首次授予激励对象与公司 2023 年第五次临时股 东大会批准的《激励计划》规定的激励对象条件相符。 2、本次被授予限制性股票的首次授予激励对象均具备《公司法》《证券法》 《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等 文件规定的激励对象条件，不存在《 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2023-067 浙江东日股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 李少军先生的辞职将导致公司监事会人数低于《公司章程》的规 定，在公司股东大会选举出新任监事之前，李少军先生仍将依照法律、 法规和《公司章程》的规定，认真履行职责。同时，公司将尽快履行 相关程序选举出新任监事。 公司监事会对李少军先生在任职期间为公司所做出的贡献表示 衷心的感谢！ 特此公告！ 浙江东日股份有限公司 监 事 会 二○二三年九月十二日 1 / 1 浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 9 月 12 日收到公司监事会主席李少军先生的书面辞职报告，李少军 先生因退休原因申请辞去公司第九届监事会主席职务。 ...

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2023-061 浙江东日股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 206,544,604 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.2014 | 审议结果：通过 2、 议案名称：关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议 案 审议结果：通过 表决情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈加泽先生主持，会议采取 现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 08 月 31 日 (二 ...

浙江天册律师事务所 关于 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 浙江东日股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江东日股份有限公司（以 下简称"浙江东日"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第 五次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性 发表意见。 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江东日股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1299 号 致：浙江东日股份 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥345,515,846.14, a decrease of 36.85% compared to ¥547,148,869.53 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥56,656,723.30, down 28.66% from ¥79,415,846.80 in the previous year[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥48,574,920.75, a decline of 35.50% from ¥75,307,351.46 year-on-year[20]. - The net cash flow from operating activities was ¥3,412,990.19, representing an 86.11% decrease from ¥24,577,099.33 in the same period last year[20]. - Basic earnings per share decreased by 26.32% to CNY 0.14 compared to the same period last year[22]. - Operating revenue decreased by 36.85% year-on-year, primarily due to the concentrated delivery of shops in the Longyou Baiyi Agricultural Market last year[22]. - Net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, decreased by 35.50% year-on-year[22]. - Net cash flow from operating activities decreased by 86.11% compared to the same period last year[22]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,768,089,711.86, an increase of 31.87% compared to ¥2,857,330,340.14 at the end of the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥2,179,533,574.47, a slight increase of 0.62% from ¥2,166,134,938.37 at the end of the previous year[21]. - Total liabilities decreased to CNY 344,211,116.21 in the first half of 2023 from CNY 372,155,652.85 in the previous year[113]. - The company reported a total liability of CNY 1,390,790,750.07, which is a significant increase from CNY 612,643,934.84, marking an increase of about 127.6%[109]. Revenue Sources - The agricultural product wholesale market business accounted for 47.23% of total revenue in the first half of 2023[27]. - Fresh food distribution business contributed 33.04% to total revenue during the same period[27]. - The company achieved sales revenue of CNY 14.42 million from the sale of supporting shops, accounting for 4.17% of total revenue[27]. Investments and Acquisitions - The company acquired a 16% stake in Linfen Nongdu Market Development Co., Ltd. for CNY 40.04 million, increasing its ownership to 64.4615%[49]. - The total investment in Linfen Nongdu amounts to RMB 103.04 million, including the original registered capital of RMB 63 million[57]. - The company established Shanxi Jimei Agricultural Development Group Co., Ltd. with a 65% ownership for CNY 27.30 million[49]. Market Position and Strategy - The company ranks among the top 50 in the national soybean product industry, indicating a strong market position[30]. - The company’s market cluster in the Louqiao area accounts for over 90% of the total supply in Wenzhou, enhancing its competitive pricing compared to ordinary markets[35]. - The company launched the "Smart Agricultural Wholesale, Smart Agricultural Trade" brand to strengthen its market position and expand its business footprint[41]. - The company is committed to enhancing its market infrastructure, including cold chain facilities and logistics systems, to improve agricultural product quality and safety[38]. Operational Efficiency - The company has implemented a comprehensive ERP system for its logistics operations, including a 400-call center and various mobile applications, optimizing workflow and enhancing operational efficiency[38]. - The company emphasized risk control and collaboration among various departments to support operational safety and business development[46]. - The company has received high-tech enterprise certifications, which provide tax benefits, but future changes in these policies could impact its financial results[68]. Financial Management - The company reported a profit distribution of CNY -49,371,739.20, which is a significant loss compared to the previous period, highlighting financial challenges[132]. - The company made a capital reserve transfer of CNY 98,743,478.40 to cover losses during the reporting period[139]. - The company’s surplus reserve was utilized to cover losses, demonstrating prudent financial management[139]. Governance and Compliance - The company has complied with environmental regulations by obtaining pollution discharge permits for its subsidiary, Xueding Bean Products Co., Ltd.[81]. - The company is set to revise its articles of association and elect new board members as part of its governance updates[71]. - The financial statements are prepared on a going concern basis, with no significant doubts regarding the company's ability to continue operations for the next 12 months[153]. Risk Factors - The company currently relies heavily on the Wenzhou market in Zhejiang, with limited contributions from other regions, posing a risk of dependence on a single market[65]. - The company faces operational management risks as it expands into new markets, requiring higher management capabilities to match business growth[66]. - Changes in tax policies, such as the exemption of value-added tax for certain agricultural products, could impact the company's financial performance if these benefits are revoked[67]. Shareholder Information - The company has 26,299 ordinary shareholders as of the end of the reporting period[98]. - The largest shareholder, Wenzhou Oriental Group Co., Ltd., holds 202,807,800 shares, accounting for 49.29% of the total shares[101]. - The top ten shareholders do not have any reported relationships or concerted actions among them[101].

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2023-060 浙江东日股份有限公司 2023 年 8 月 28 日，公司收到温州市人民政府国有资产监督管理 委员会（以下简称"温州市国资委"）《关于同意浙江东日股份有限公 司实施限制性股票激励计划的批复》（温国资委[2023]107 号），温州 市国资委原则同意《浙江东日股份有限公司 2023 年限制性股票激励 计划（草案）》。 公司本次限制性股票激励计划相关事项尚需提交公司股东大会 审议通过后方可实施。公司将积极推进相关工作，严格按照相关规定 及时履行信息披露义务。 特此公告 浙江东日股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划获温州市人民政府国有资 产监督管理委员会批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十一次会议，审 议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案。具体内容详见公司 ...