湖南启元律师һ࣑所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙ᐲ芙蓉区建湘路 393 ਧ 世㤲⧟球金融中心 63 层 410007 Tel˖(0731) 8295 3778 Fax˖(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师һ࣑所 关于金健米业股份ᴹ限公ਨ 2024 ᒤ第Ҽ次临时股东大会的 法律意见书 㠤˖金健米业股份ᴹ限公ਨ 湖南启元律师һ࣑所˄以л简称"本所"˅受金健米业股份ᴹ限公ਨ˄以л简 称"公ਨ"˅委托，对公ਨ 2024 ᒤ第Ҽ次临时股东大会˄以л简称"本次股东大会"˅ 进行⧠场见证，并ṩ据lj中华人民共和国公ਨ法NJ˄以л简称"lj公ਨ法NJ"˅ǃ ljкᐲ公ਨ股东大会规则NJ˄以л简称"lj股东大会规则NJ"˅等中国⧠行法律ǃ 法规ǃ规章和规㤳性文件以及lj金健米业股份ᴹ限公ਨ章程NJ˄以л简称"lj公 ਨ章程NJ"˅的相关规定，出ާ本法律意见书DŽ 为出ާ本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业࣑标准ǃ道德规㤳和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了⧠场见证， 并Ṩ查和验证了公ਨ提供的о本次股东大会ᴹ关的文 ...

1 | | | | 一、2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 二、2024 | 年第二次临时股东大会现场会议议程 4 | | 三、2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | 议案 | 1：关于间接控股股东拟延长避免与公司同业竞争相关承诺履行 | | 期限的议案 | 6 | | 议案 | 2：关于公司受托管理间接控股股东及关联方部分股权资产暨关 | | 联交易的议案 | 11 | 金健米业股份有限公司 JINJIAN CEREALS INDUSTRY CO., LTD 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：金健米业 股票代码：600127 二○二四年七月十五日 2 金健米业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及相关法律法 规的规定，特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。 一、大会设会务组，公司董事会秘书为会务组组长，董事会秘书处具体负责 会议的组织工作和相关事宜的处理。 二、出席现场会 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-28 号 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于间接控股股东拟延长避免与公司同业竞争相 关承诺履行期限的议案》； 2022 年 8 月 3 日，公司间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责 任公司（以下简称"湖南农业集团"）在《金健米业股份有限公司详式 权益变动报告书》中出具了关于避免同业竞争的承诺："在符合金健米 业发展实际、不损害中小股东权益的前提下，本公司力争在 2024 年 6 月 30 日前，通过包括但不限于重组整合、重新界定经营范围、股权划 转、资产收购、清算关闭、资产托管及其他方式，彻底解决金健米业与 本公司及其控制的非金健米业体系的其他关联企业之间的同业竞争问 1 题"。 金健米业股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十 二次会议于 2024 年 6 月 27 日发出了召开董事会会议的通知，会议于 6 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2024-32 号 金健米业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次： 1 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式。 （四）现场会议召开的日期、时间和地点： 召开的日期时间：2024 年 7 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南常德德山开发区崇德 路 158 号）五楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 15 日 至 2024 年 7 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-30 号 金健米业股份有限公司 关于公司间接控股股东拟延长避免与公司同业竞争 相关承诺履行期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，金健米业股份有限公司（以下简称"金健米业"、"公司"或"上市 公司"）收到间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司（以下简称"湖 南农业集团"）《关于避免同业竞争承诺申请延期履行的函》（以下简称"来函"）。 湖南农业集团拟申请延长避免与公司同业竞争的相关承诺的履行期限。现将有关 事项公告如下： 一、同业竞争形成原因 2022 年 8 月，湖南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"湖南 省国资委"）将持有的湖南省现代农业产业控股集团有限公司（以下简称"现代 农业集团"）、湖南粮食集团有限责任公司（以下简称"湖南粮食集团"）全部 股权无偿划转至湖南农业集团。由于湖南农业集团旗下部分公司的主营业务与公 司主营业务相同或相近，形成了同业竞争。 二、原承诺内容及截至目前的履行情况 （一）原承诺内容 为保障 ...

证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-31 号 金健米业股份有限公司 关于公司受托管理间接控股股东及关联方部分 股权资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●为解决同业竞争问题，金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）拟受托管理公司间 接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司（以下简称"湖南农业集团"）控股子公司湖 南省现代农业产业控股集团有限公司（以下简称"现代农业集团"）旗下全资子公司湖南省食 用油控股集团有限公司（以下简称"湖南省食用油集团"）的 100%股权，并就该事项与现代农 业集团签订有关托管协议。 ●截至本次关联交易为止，过去 12 个月，除日常关联交易外，一是公司子公司湖南金健储 备粮管理有限公司于 2023 年 7 月因执行湖南省储备粮早籼稻轮换业务，将收购轮入的 4,616.494 吨早籼稻销售给关联方湖南省储备粮管理有限公司，涉及金额不超过 1,292.62 万元； 二是公司子公司湖南金健储备粮管理有限公司于 2023 年 1 ...

审议通过了《关于间接控股股东拟延长避免与公司同业竞争相关承 诺履行期限的议案》。 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2024-29 号 金健米业股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次会 议于 2024 年 6 月 27 日发出会议通知，于 2024 年 6 月 28 日在公司总部五 楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，由监事会主席李欣先生主 持，监事刘学清先生、职工监事丁丹懿女士现场出席会议，符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司董事会在审议本次延期事项时，关联董事已回避表 决，全部决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次延期承 诺事项符合《上市公司监管指引第 4 号--上市公司及其相关方承诺》的相 关规定，属于可以变更或豁免履行承诺的情形，并且符合相关事项的实际 情况，继续推动将相关业务资产置入和托管给上市公司，有利于公 ...

关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2024-27 号 金健米业股份有限公司 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 20 日(星期四) 下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/ ） 、 价 值 在 线 （ 网 址 ： http://www.ir-online.cn ） 、 东 方 财 富 路 演 平 台 （ 网 址 ： https://roadshow.eastmoney.com/） 会议召开方式：视频录播和网络互动 会议问题征集：投资者可于 2024 年 06 月 13 日(星期四) 至 06 月 19 日(星期三)16:00 前，①登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集" 栏目进行会前提问；②访问网址 https://es ...

金健米业股份有限公司 关于高级管理人员辞职暨高级管理人员聘任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于副总经理辞职情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 杨乾诚先生、陈绍红先生、李启盛先生递交的书面辞职报告。因工作 调整原因，杨乾诚先生、陈绍红先生申请辞去公司副总经理职务，辞 去前述职务后，杨乾诚先生将继续担任公司董事，陈绍红先生另有任 用。因年龄原因，李启盛先生申请辞去公司副总经理职务，其辞任后， 将不在公司担任任何职务。截至本报告披露之日，杨乾诚先生、陈绍 红先生、李启盛先生未直接或间接持有公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，杨 乾诚先生、陈绍红先生、李启盛先生的辞职报告自送达公司董事会之 日起生效，且本次高级管理人员的辞职不会影响公司规范运作和日常 生产经营。 杨乾诚先生、陈绍红先生、李启盛先生在公司担任高级管理人员 期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对他们为公司发展付出的辛 勤努力和作出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：600127 证 ...

金健米业股份有限公司会计师事务所选聘制度 （经金健米业于 2024 年 6 月 7 日召开的第九届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改 聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息质量，保证 财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关法律法规和《金健米业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除 财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以根据业务情况，决定是否比照本制度执 行。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会规定的 开展 ...