: 图 Fav · 007 - 95 12 12 20 内部控制审计报告 众环专字(2025)0100593 号 湖北兴发化工集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"兴发集团")2024年 12月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、兴发集团对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是兴发集团董事会的责任。` 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,湖北兴发化工集团股份有限公司于 2024年12月 31日按照《企业内部控 ...

关于湖北兴发化工集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：湖北兴发化工集团股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0717-6360939 查免其合计师事务部 (精核时间合伙) 第 366 周世江产业大值 17-184 IHA Tel: @27-86791215 明路 Kax: 027-85424329 本审核报告仅供湖北兴发化工集团股份有限公司 2024年度年报接露之目的使用,不得 用作任何其他目的。 中审众玛 (合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师: 中国·武汉 2025年3月29日 审核报告第1奥共1页 1200E7 : 430007 于湖北兴发化工集团股份有限公司 资金占用及其他关联资金往来情况汇 的专项审核报告 众环专字(2025)0100654号 湖北兴发化工集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"兴发集团")2024 年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及 ...

众环专字(2025)0100594 号 湖北兴发化工集团股份有限公司全体股东： 关于湖北兴发化工集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 我们接受委托，对后附的湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"兴发集团"）截 至 2024 年 12 月 31 日止的《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行 了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，编制《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》， 提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要 的其他证据，是兴发集团董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则，计 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见 华英证券有限责任公司 关于湖北兴发化工集团股份有限公司 上述募集资金已于 2022 年 9 月 28 日全部到账。中勤万信会计师事务所(特 殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验证报告》（勤信验字 【2022】第 0054 号） 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为湖北 兴发化工集团股份有限公司（以下简称"兴发集团"或"公司"）2022 年公开 发行可转换公司债券的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，对兴发集团募集资金 2024 年 度的存放与使用情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 1、2020年非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1959 号）核 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 2024 年度独立董事蒋春黔述职报告 作为湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届、第十一届董事会独立董事，2024 年度本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法 规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，持续关 注公司经营发展，积极参加公司召开的相关会议，认真履行独立 董事职责，切实维护了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度 履职情况汇报如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东会情况 一、独立董事基本情况 公司第十届董事会成员共 13 人，其中独立董事 7 人。2024 年 3 月 29 日及 4 月 25 日，公司分别召开第十届董事会第三十一 次会议及 2023 年度股东会，审议通过《关于提名第十一届董事 会董事候选人的议案》，完成第十一届董事会换届选举工作，公 司第十一届董事会成员共计 13 人，其中独立董事 7 人。公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过《关 于选举董事会各专门委员会成员的议案》，选举产生第十一届董 事会审计委员会、发展战略委员会、提名薪 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 2024 年度独立董事胡国荣述职报告 作为湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届、第十一届董事会独立董事，2024 年度本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法 规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，持续关 注公司经营发展，积极参加公司召开的相关会议，认真履行独立 董事职责，切实维护了公司和全体股东的利益。现将 2024 年度 履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 公司第十届董事会成员共 13 人，其中独立董事 7 人。2024 年 3 月 29 日及 4 月 25 日，公司分别召开第十届董事会第三十一 次会议及 2023 年度股东会，审议通过《关于提名第十一届董事 会董事候选人的议案》，完成第十一届董事会换届选举工作，公 司第十一届董事会成员共计 13 人，其中独立董事 7 人。公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过 《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》，选举产生第十一 届董事会审计委员会、发展战略委员会、提名薪酬及考核委员会 成员。本人为发展战略委员会及提名薪酬及考 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"兴发集团"或 "公司"）2025年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"、"员工持股计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《自律监 管指引》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《湖北兴发化工集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《湖北兴发化工集团股份有限公 司2025年员工持股计划（草案）》（以下简称"员工持股计划草案"）之规定，特 制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 2024 年度独立董事薛冬峰述职报告 作为湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届、第十一届董事会独立董事，2024 年度本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求，持续 关注公司经营发展，积极参加公司召开的相关会议，认真履行独 立董事职责，切实维护了公司和全体股东的利益。现将 2024 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 公司第十届董事会成员共 13 人，其中独立董事 7 人。2024 年 3 月 29 日及 4 月 25 日，公司分别召开第十届董事会第三十一 次会议及 2023 年度股东会，审议通过《关于提名第十一届董事 会董事候选人的议案》，完成第十一届董事会换届选举工作，公 司第十一届董事会成员共计 13 人，其中独立董事 7 人。公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过 《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》，选举产生第十一 届董事会审计委员会、发展战略委员会、提名薪酬及考核委员会 成员。本人为发展战略委员会及提名薪酬及考 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 二〇二五年三月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 证券简称：兴发集团 证券代码：600141 转债简称：兴发转债 转债代码：110089 风险提示 （一）湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"兴发集团"或"公司"） 2025年员工持股计划经公司股东会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公 司股东会批准，存在不确定性。 （二）本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目 标存在不确定性。 （三）有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资比例、预计规模和具体 实施方案等属初步结果，能否完成实施存在不确定性； （四）若员工出资额较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 出资额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； （五）股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动， 投资者对此应有充分准备； （六）敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 特别提示 ...

证券简称：兴发集团 证券代码：600141 转债简称：兴发转债 转债代码：110089 湖北兴发化工集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 二〇二五年三月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 （一）湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"兴发集团"或"公司"） 2025年员工持股计划经公司股东会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公 司股东会批准，存在不确定性。 （二）本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目 标存在不确定性。 （三）有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资比例、预计规模和具体 实施方案等属初步结果，能否完成实施存在不确定性； （四）若员工出资额较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 出资额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； （五）股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动， 投资者对此应有充分准备； （六）敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 特别提示 本部 ...