●本次增持计划内容：基于对公司未来发展前景的信心及中长期投资价值 的认可，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东宜昌 兴发集团有限责任公司（以下简称"宜昌兴发"）拟自 2023 年 12 月 12 日起 12 个月内，通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、 大宗交易等），以自有资金增持公司股份，增持总金额不低于人民币1 亿元（含 本数），不超过人民币2 亿元（含本数）（以下简称"本次增持计划"）。本 次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体走势 实施增持计划。 ●本次增持计划实施进展：宜昌兴发自 2023 年 12 月 13 日至 2024 年 2 月 2 日采用集中竞价方式累计完成增持共计 3,090,700 股，占公司总股本的 0.28%，增持金额为52,008,443.94 元（含交易费用）。 证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-010 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 ●本次增持计划可能存在因资本市场发生变化或目前尚无法预判的其他 因素导致无法达到预期的风险。 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于控股股东 ...

华英证券有限责任公司 关于湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年持续督导工作定期现场检查报告 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规 定，华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券""保荐机构"）作为湖北兴发 化工集团股份有限公司（以下简称"兴发集团""上市公司""公司"）持续督导 工作的保荐机构，对兴发集团 2023 年度（以下称"检查期间"）的规范运行情况 进行了现场检查，现将本次检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 华英证券于 2024 年 1 月 23 日至 2024 年 1 月 26 日对兴发集团进行了现场检 查，参加人员为保荐代表人金城及项目组成员洪逸。 本次现场检查主要关注如下事项：公司治理和内部控制情况；信息披露情况； 公司独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；募集资金 的使用情况；关联交易情况；对外担保情况和重大对外投资情况；公司经营状况 等相关事项。 保荐机构查阅了公司信息披露制度，检查期间公司已披露的公告以及相关资 料，并向公司董事会秘书了解信息披 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司章程 （2024 年 1 月修订版） 第一章总则 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》)《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 和其他有关规定,制订本章程。 第二条公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规定成立的 股份有限公司(以下简称"公司")。公司经湖北省经济体制改革委员会鄂改 生〔1994〕95 号文《关于设立湖北兴发化工集团股份有限公司的批复》批 准，以定向募集方式设立；在宜昌市市场监督管理局注册登记,取得营业执 照,社会统一信用证代码 91420500271750612X。 第三条公司于 1999 年 5 月 13 日经中国证券监督管理委员会批准,首 次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股,于 1999 年 6 月 16 日在上海证 券交易所上市。 第四条公司注册名称: 中文名称：湖北兴发化工集团股份有限公司。 英文名称：HuBeiXingFaChemicalGroupCo.,Ltd。 第五条公司注册地址:湖北省宜昌市兴山县古夫镇高阳大 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-008 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 在公司当年盈利且满足正常生产经营资 金需求的情况下，公司每年以现金形式分配 的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。满足正常生产经营资金需求是指公司 最近一年经审计的经营活动产生的现金流 量净额与净利润之比不低于 10%、未发生重 大投资计划或重大现金支出等。公司因特殊 情况而不进行现金分红时，董事会应就不进 行现金分红的具体原因、公司留存收益的确 切用途及预计投资收益等事项进行专项说 在公司当年盈利且满足正常生产经营资金需求的 情况下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年 实现的可供分配利润的百分之十。满足正常生产经营 资金需求是指公司最近一年经审计的经营活动产生的 现金流量净额与净利润之比不低于百分之十、未发生 重大投资计划或重大现金支出等。公司因特殊情况而 不进行现金分红时，董事会应就不 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-007 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 ●本次关于公司与浙江金帆达及其关联方2024年度日常关联交易预计事项 需要提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于预计 2024 年与浙江金帆达生化股份有限公司及其 关联方日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2024年1月19日召开第十届董事会第二十九次会议对《关于预计公司 2024年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联方日常关联交易的议案》进行 了审议，董事会审议通过了本议案并同意提交公司2024年第一次临时股东大会 审议。 独立董事事前认可及独立意见："我们对公司与浙江金帆达及其关联方 2024 年预计日常关联交易相关事项进行了事前审核，同意将该议案提交公司第 十届董事会第二十九次会议审议。我们认为公司 2024 年与浙江金帆达及其关 联方预计发生的日常关联交易是依据公司经营发展需要而开 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号兴发大厦 3307 室 | 证券代码：600141 | 证券简称：兴发集团 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110089 | 转债简称：兴发转债 | | 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年2月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间： ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临 2024-004 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 十届二十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日在宜昌市兴发大厦 3307 会议室召开了第十届董事会第二十九次会议。会议 通知于2024 年1 月9 日以电子通讯方式发出。会议由董事长李国璋先生主持， 应参会董事 13 名，实际参会董事 12 名，独立董事胡国荣先生因公未能出席， 委托独立董事薛冬峰先生代为行使表决。公司监事和高管列席了会议，符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议公告： 一、审议通过了关于公司 2024 年生产经营计划的议案 2024 年，公司将坚持创新驱动发展战略，严守安全环保底线，科学组织生 产经营，狠抓经营提质增效、降本增效，同时加快重点项目达产达效，尽早释 放项目投资效益，力争实现营业收入 302 亿元。 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 董事会审计委员会对关联交易事项的书面审核意见 2024 年 1 月 18 日 本页无正文,为《湖北兴发化工集团股份有限公司董事会审计委员会对关联交易 事项的书面审核意见》之签字页: 崔大桥 皇大桥 3 Ku . Jap 张小燕 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事 会审计委员会工作细则》的有关规定,我们作为湖北兴发化工集团股份有限公司 (以下简称"公司")董事会审计委员会委员,对公司第十届董事会第二十九次 会议审议的以下议案进行了审阅,并发表如下书面审核意见: 一、关于预计公司 2024 年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关 联交易的议案 经审核,我们认为:公司与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司的关联交 易均遵循了有偿、公平、自愿的商业原则,交易内容和审议程序合法合规,交易 定价公允。本次议案涉及的关联交易有利于巩固和提升公司经营发展,不会对公 司当期及未来财务状况和经营成果构成不利影响,不会损害公司及其他股东的利 益,我们同意将上述议案提交公司十届二十九次董事会审议。 二、关于预计公司 2024 年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联方 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 独立董事独立意见 根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 和《公司章程》的有关规定,我们作为公司第十届董事会独立董事,基于独立判 断,对公司第十届董事会第二十九次会议审议的以下事项发表如下独立意见: 一、关于预计公司2024年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联 交易的独立意见 经核查,我们认为:公司 2023 年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司 实际发生的日常关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则,交易内容和审议 程序合法合规,交易定价公允;2024年与关联单位预计发生的日常关联交易是 依据公司经营发展及项目建设需要而开展的,具有必要性与合理性,同时审议程 序合法合规,不会对公司当期及未来财务状况和经营成果构成不利影响,不会损 害公司及其他股东的利益。 二、关于预计公司 2024 年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联方日常 关联交易的独立意见 The 4 t 胡国荣 经核查,我们认为:公司 2023年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联 方实际发生的日常关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则,交易内容和审 议程序合法合规,交易定价 ...

一、关于预计公司 2024 年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关 联交易的议案 经核查,我们认为:公司 2023年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司 实际发生的日常关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则,交易内容和审议 程序合法合规,交易定价公允;2024年与关联单位预计发生的日常关联交易是 依据公司经营发展及项目建设需要而开展的,具有必要性与合理性,不会对公司 当期及未来财务状况和经营成果构成不利影响,不会损害公司及其他股东的利益。 同意将上述议案提交公司十届二十九次董事会审议。 二、关于预计公司 2024年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联方日常 关联交易的议案 经核查,我们认为:公司 2023年与浙江金帆达生化股份有限公司及其关联 方实际发生的日常关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则,交易内容和审 议程序合法合规,交易定价公允;2024年与关联单位预计发生的日常关联交易 是依据公司经营发展需要而开展的,具有必要性与合理性,不会对公司当期及未 来财务状况和经营成果构成不利影响,不会损害公司及其他股东的利益。同意将 上述议案提交公司十届二十九次董事会审议。 湖北兴发化工集团股份有限公司 独 ...