湖北兴发化工集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人杨光亮,已充分了解并同意由提名人湖北兴发化工集团 股份有限公司董事会提名为湖北兴发化工集团股份有限公司(以 下简称"该公司"）第十一届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加独立董事培训并取得深圳证券交易所颁发的 独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人胡国荣,已充分了解并同意由提名人遡北兴发化工集团 股份有限公司董事会提名为湖北兴发化工集团股份有限公司(以 下简称"该公司"）第十一届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加独立董事培训并取得上海证券交易所颁发的 独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); ...

| | 证券简称：兴发集团 | 公告编号：临2024-020 | | --- | --- | --- | | | 转债简称：兴发转债 | | | 证券代码：600141 转债代码：110089 | | | 湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》《关 于做好主板上市公司 2023 年度报告披露工作的通知》的要求，湖北兴发化工 集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年度主要经营数据披露如 下： 注：1.特种化学品主要包括电子化学品、食品添加剂以及用于油田、水处理、医药等领域的其它精细化学品 和助剂，下同；2.草甘膦系列产品包括草甘膦原药与制剂，下同；3.肥料包括磷酸一铵、磷酸二铵及复合肥产品， 下同；4.有机硅系列产品包DMC 及下游深加工产品，下同。 二、主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2023年1至12月平均售价 | 2022 | 年1 至12 | 月平均 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-014 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于控股股东增持计划进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次增持计划内容：基于对公司未来发展前景的信心及中长期投资价值 的认可，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东宜昌 兴发集团有限责任公司（以下简称"宜昌兴发"）拟自 2023 年 12 月 12 日起 12 个月内，通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、 大宗交易等），以自有资金增持公司股份，增持总金额不低于人民币1 亿元（含 本数），不超过人民币2 亿元（含本数）（以下简称"本次增持计划"）。本 次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体走势 实施增持计划。 ●本次增持计划实施进展：宜昌兴发自 2023 年 12 月 13 日至 2024 年 3 月27日采用集中竞价方式累计完成增持5,747,300 股，占公司总股本的0 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-013 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于不向下修正"兴发转债"转股价格的公告 （二）可转债转股价格调整情况 2023年6月20日，因公司实施2022年度利润分配,转股价格调整为38.55元/ 股，具体内容详见公司于2023 年6 月14 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于因2022年度利润分配调整可转债转股价格的 公告》（公告编号：临2023-052）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●自 2024 年 3 月 1 日起至 2024 年 3 月 21 日，湖北兴发化工集团股份有 限公司（以下简称"公司"）股票在连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收 盘价低于当期转股价格的 85%（25.50 元/股），已触发"兴发转债"转股价格 向下修正条款。 ●经公司第十届董事会第三十次会议审议通过，公司董事会决定本次暂不 行使"兴发转债"转股价格向 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-012 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于"兴发转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●证券代码：600141，证券简称：兴发集团 ●转债代码：110089，转债简称：兴发转债 ●转股价格：30.00 元/股 ●转股时间：2023 年3 月28 日至2028 年9 月21 日 ●2024 年3 月1 日至2024 年3 月14 日，公司股票在连续30 个交易日中 已有10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即25.50 元/股），预计 触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会 审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意 投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行上市情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [3][29]. Core Views - The increase in organic silicon and monoammonium phosphate prices is expected to continue improving the company's profitability [3][4]. - The organic silicon price surge is attributed to the completion of pre-sale orders and the upcoming traditional demand peak in March, leading to a strong price support from the industry [4][7]. - The company anticipates a net profit of 1.36 billion to 1.46 billion yuan for 2023, reflecting a year-on-year decline of 75.05% to 76.76%, but slightly exceeding previous expectations [4][29]. Summary by Relevant Sections Organic Silicon Market - Organic silicon prices have risen significantly, with DMC quoted at 16,400 yuan/ton, D4 at 16,700 yuan/ton, and overall increases ranging from 800 to 1,900 yuan/ton [3][4][7]. - The organic silicon market has seen a recovery from a prolonged downturn, with expectations for improved profitability due to reduced inventory pressure and increased demand [4][7][8]. Phosphate Market - Phosphate rock prices remain strong, with the price for 30% grade phosphate rock in Hubei at 1,030 yuan/ton as of March 2, 2024 [4][24]. - The demand for agricultural products is expected to boost the phosphate chemical industry, with the company benefiting from its self-owned mines, enhancing cost advantages [4][24]. Financial Performance - The company reported a slight improvement in its financial performance in Q4 2023, with a projected net profit of 426 million to 526 million yuan, a year-on-year decline of 44.0% to 54.7%, but a quarter-on-quarter increase of 31.0% to 61.8% [4][5][29]. - The company is expected to maintain its profit forecasts for 2024 and 2025, with projected net profits of 1.406 billion yuan and 2.019 billion yuan, respectively [29][31]. Growth Projects - The company is advancing multiple projects in new materials and new energy sectors, including a 300,000-ton/year phosphoric acid iron project and a 30,000-ton/year lithium dihydrogen phosphate project [28][29]. - These projects are expected to contribute to the company's long-term growth and profitability [28][29].

北京中伦（武汉）律师事务所 关于湖北兴发化工集团股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 湖北省武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 50 层 邮编：430022 50/F, Tower I, New World International Trade Tower, 568 Jianshe Avenue, Jianghan District, Wuhan, Hubei 430022, P.R. ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：2024-011 湖北兴发化工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 95 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 421,307,056 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 38.1876 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集， 公司董事长李国璋先生因公未能出席会议，会议由副董事长胡坤裔先生主持。本 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号兴发大 厦 3307 室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 - 1 - 会 议 材 料 湖北兴发化工集团股份有限公司董事会 二 O 二四年二月二十三日 会议议程 会议时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）14:30 会议地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号兴发大厦 3307 室 会议议程： 一、主持人宣布本次股东大会开始，宣布出席会议股东、董事、 监事、高管以及见证律师情况 二、推选计票人和监票人 三、介绍人宣读议案 四、股东讨论并审议议案 五、股东进行书面投票表决 六、统计现场投票表决情况 七、宣布现场投票表决结果 八、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书 九、签署会议文件 十、主持人宣布本次股东大会结束 会议须知 为维护股东的合法权益，确保兴发集团2024年第一次临时股东 大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股东 大会议事规则》的有关规定，现就会议须知通知如下，望参加本次 大会的全体人员遵守。 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益， 确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的 ...