证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临 2024-027 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 十一届一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日 在宜昌市兴发大厦召开了第十一届董事会第一次会议。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子通讯方式发出。会议由全体董事共同推举李国璋先生主持，应 参会董事 13 名，实际参会董事13 名。公司全体监事和高管列席了会议，符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议 公告： 一、审议通过了关于选举董事长、副董事长的议案 选举李国璋先生为公司第十一届董事会董事长，选举胡坤裔先生为公司第 十一届董事会副董事长，任期与本届董事会一致，简历见附件。本议案已经公 司董事会提名薪酬及考核委员会审议通过。 表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了关于聘任总经理的议案 同意聘任程 ...

证券简称：兴发集团 证券代码：600141 转债简称：兴发转债 转债代码：110089 湖北兴发化工集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 二〇二四年四月 声 明 风险提示 （一）湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"兴发集团"或"公司"） 2024年员工持股计划经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性。 （二）本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目 标存在不确定性。 （三）有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资比例、预计规模和具体 实施方案等属初步结果，能否完成实施存在不确定性； （四）若员工出资额较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 出资额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； （五）股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动， 投资者对此应有充分准备； （六）敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 特别提示 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

●湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖北 兴瑞硅材料有限公司（以下简称"湖北兴瑞"）拟以现金方式收购公司控股股 东宜昌兴发集团有限责任公司（以下简称"宜昌兴发"）的全资子公司湖北昭 君古镇建设开发有限公司（以下简称"古镇公司"）、宜昌兴和化工有限责任 公司（以下简称"兴和公司"）合计持有的谷城兴发新材料有限公司（以下简 称"谷城兴发"）100%的股权，交易对价为32,896.10 万元，资金来源于自有 资金。本次交易完成后，谷城兴发将成为公司的全资孙公司。 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，宜昌兴发为公司控 股股东，古镇公司、兴和公司均为公司关联方，本次交易构成关联交易。 ●根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易未构成 重大资产重组。 证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-030 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于收购谷城兴发新材料有限公司 100%股权暨关联交易的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

证券简称：兴发集团 证券代码：600141 转债简称：兴发转债 转债代码：110089 湖北兴发化工集团股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示 二〇二四年四月 声 明 （一）湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"兴发集团"或"公司"） 2024年员工持股计划经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性。 （二）本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目 标存在不确定性。 （三）有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资比例、预计规模和具体 实施方案等属初步结果，能否完成实施存在不确定性； （四）若员工出资额较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 出资额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； （五）股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动， 投资者对此应有充分准备； （六）敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2 4 本员工持股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥6,888,151,462.82, representing a year-on-year increase of 4.82% compared to ¥6,571,156,048.61 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 15.07% to ¥381,593,323.41 from ¥449,309,504.76 in the previous year[4] - Basic earnings per share for Q1 2024 was ¥0.34, down 15.00% from ¥0.40 in the same period last year[5] - Operating profit for Q1 2024 was ¥486.69 million, a decline of 17.64% compared to ¥590.80 million in Q1 2023[18] - Total comprehensive income for Q1 2024 was ¥402.59 million, down from ¥458.32 million in Q1 2023[18] - The company reported a tax expense of ¥110.15 million in Q1 2024, down from ¥131.41 million in Q1 2023[18] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 were ¥45,588,549,006.10, an increase of 2.31% from ¥44,560,893,360.65 at the end of the previous year[5] - The total liabilities increased to ¥23,146,987,904.46 from ¥22,590,961,413.01, representing a rise of about 2.46%[15] - Short-term borrowings rose significantly to ¥2,064,144,959.54 from ¥1,714,310,600.89, marking an increase of approximately 20.36%[14][15] - The total equity attributable to shareholders increased to ¥21,155,523,179.51 from ¥20,704,948,971.53, reflecting a growth of approximately 2.17%[15] - The total non-current assets amounted to ¥37,610,701,677.15, up from ¥36,942,201,012.60, indicating a growth of approximately 1.81%[14][15] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at -¥498,969,841.73, slightly worse than -¥496,495,375.75 in the same period last year, indicating a 0.50% increase in cash outflow[5] - Cash flow from operating activities in Q1 2024 was negative at -¥498.97 million, slightly worse than -¥496.50 million in Q1 2023[19] - Net cash flow from investing activities was -$527.14 million, compared to -$704.20 million in the previous period, indicating an improvement of approximately 25.2%[20] - Total cash inflow from financing activities increased to $2.60 billion, up from $1.86 billion, representing a growth of about 39.7%[20] - Net cash flow from financing activities was $1.02 billion, significantly higher than $272.69 million in the previous period, showing an increase of approximately 274.5%[20] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled $2.02 billion, down from $3.71 billion, reflecting a decrease of about 45.5%[20] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 80,733, with the largest shareholder, Yichang Xingfa Group Co., Ltd., holding 20.05% of the shares[7] Research and Development - Research and development expenses in Q1 2024 amounted to ¥212.30 million, down 15.19% from ¥250.31 million in Q1 2023[17] Company Strategy - The company has no plans for significant market expansion or mergers and acquisitions disclosed in the report[8] - The report did not indicate any new product or technology developments during the quarter[8] Other Income - Other income for Q1 2024 was ¥41.91 million, significantly higher than ¥14.38 million in Q1 2023[17] - Non-recurring gains and losses for the period totaled ¥23,552,090.16, with government subsidies contributing ¥47,019,977.86[6]

华英证券有限责任公司 关于湖北兴发化工集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 公司因硅基新材料产业战略布局调整，将 2022 年公开发行可转换公司债券 募集资金的投资项目"8 万吨/年功能性硅橡胶项目"中的子项目"5 万吨/年光 伏胶项目"部分装置实施主体由兴瑞公司变更为湖北瑞佳，实施地点由宜昌市猇 亭化工园变更为谷城县化工园及硅材料工业园。2022 年 10 月 28 日，公司召开 第十届董事会第十六次会议，审议通过了上述调整事宜。具体情况详见公司于 2022 年 10 月 29 日披露的《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的公告》 （公告编号：临 2022-111）。 根据《湖北兴发化工集团股份有限公司 2022 年度公开发行可转换债券预案》 约定和变更募投项目资金使用以及募集资金实际到位情况，截至 2024 年 3 月 31 日公司本次公开发行可转换公司债券扣除发行费用后的募集资金使用情况如下： 华英证券有限责任公司 (以下简称"华英证券"或"保荐机构") 作为湖 北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"兴发集团"或"公司")2022 年公开 发行可转换公司债券的保荐机构和持 ...

湖北兴发化工集团股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"兴发集团"或 "公司"）2024年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"、"员工持股计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《湖北兴发化 工集团股份有限公司章程》《湖北兴发化工集团股份有限公司2024年员工持股计 划（草案）》（以下简称"员工持股计划草案"）之规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、 强行分配等方式强制员工参加员工持股计划。 （三）风险自担原则 员工持股计划参与人盈亏自负，风 ...

转债代码：110089 转债简称：兴发转债 证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-031 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●为提高募集资金使用效率，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）拟使用2022 年公开发行可转换公司债券募集资金中不超过40,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自本次董事 会审议通过之日起开始计算。在本次使用闲置募集资金到期日之前，该部分资 金将及时归还至募集资金专户。 一、募集资金的基本情况 2022 年 8 月经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股 份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1904 号） 核准，公司获准公开发行面值总额 28 亿元可转换公司债券。本次实际发行可 转换公司债券 2,800 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 2,800,000,00 ...

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-028 转债代码：110089 转债简称：兴发转债 湖北兴发化工集团股份有限公司 十一届一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日在宜昌市兴发大厦召开了第十一届监事会第一次会议。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子通讯方式发出。会议由全体监事共同推举舒龙先生主持，应 参会监事5 名，实际参会监事5 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。经与会监事认真审议，形成如下决议公告： 一、审议通过了关于选举监事会主席的议案 选举舒龙先生为公司第十一届监事会主席，任期与本届监事会一致，简历 见附件。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了关于2024 年第一季度报告及其摘要的议案 监事会对2024 年第一季度报告进行了认真严格的审核，认为： 1.公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司 章程 ...

证券简称：兴发集团 证券代码：600141 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本员工持股计划的主要内容 | 6 | | （一）本员工持股计划的基本原则 | 6 | | （二）员工持股计划的参加对象、确定标准 | 6 | | （三）本员工持股计划的资金来源、股票来源、购买价格及股票规模 | 8 | | （四）本员工持股计划的存续期及锁定期限 | 9 | | （五）本员工持股计划的管理模式 | 10 | | （六）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 | 16 | | （七）员工持股计划其他内容 | 18 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 | 19 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 19 | | （二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 | 21 | | （三）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 | 22 | | 六、结论 | 23 | | 七、提请投资者注意的事项 | 24 ...