证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2023-057 金发科技股份有限公司 第七届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海 证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《金发科技关于变更经 营范围及注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-058），同日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金发科技股份有限公司章程》。 本项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金 发科技股份有限公司股东大会议事规则》。 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金发科技"）第七届董事会 第二十四次（临时）会议通知于 2023 ...

金发科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年12月修订） 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善金发科技股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构，切实保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，参照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》以及《金发科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"或"公司章程"）等相关规定，并结合公司实际，制定本公司独立董事工作制 度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和 公司章程的规定，认真履 ...

第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《金发科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"或"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 金发科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备《公 司章程》及《上市公司独立董事管理办法》所规定的独立性，自 ...

第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《金发科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指经董 事会聘任的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 金发科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委 ...

第四章 股东和股东大会 金发科技股份有限公司章程 （2023 年 12 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第一章 总则 第一条 为维护金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 ...

第一章 总则 第一条 为强化金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职能， 提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《金发科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并 制定本工作细则。 金发科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，依据法律、法规、规章、 《公司章程》以及本工作细则的规定独立履行监督职权，对董事会负责，向董事 会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，并且独立董事中至少有一 ...

金发科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023年12月修订） 1 第一章 总则 第一条 为规范金发科技股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股东大会依法行使 职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件和《金发科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 第五条 临时股东大会不定期召开，出现下列情形之一时，公司应当在事实发生之日起 两个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《 ...

金发科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应金发科技股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要，增强公司核 心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会及治理（ESG）绩效， 增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据有关法律、法规、规范性文件以及《金发科 技股份有限公司章程》（以下简称："《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会 战略与可持续发展委员会（以下简称："战略与可持续发展委员会"），并制定本工作细 则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董 事会报告工作。 第三条 战略与可持续发展委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策、可 持续发展相关工作进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略与可持续发展委员会成员至少由3名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第五条 战略与可持续发展委员会委员由董事会选举产生，设主任委员（召集人）1名， 由公司董事长担任，负责主持战略与可持续发展委员会工作。 第六条 战略与可持续发 ...

证券代码：6 0 0 1 4 3 证券简称：金发科技 公告编号：2 0 2 3-0 5 9 金发科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 1 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：广州市高新技术产业开发区科学城科丰路 33 号金发科技股份有 限公司行政大楼 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年1月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 10 日 至 2024 年 1 月 10 日 采用上海证券交易所网络 ...

证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号： 2023-058 金发科技股份有限公司 关于变更经营范围及注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第七 届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据公司业务实际发展需要，结合市场监督管理部门全面落实经营范围登记规范 化的要求，以及公司完成股权激励预留部分的授予登记，同时为进一步完善公司 治理，落实独立董事制度改革相关要求，拟对经营范围及注册资本进行相应变更， 对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。现将有关情况公告如下： 一、 拟变更公司经营范围情况 根据公司业务实际发展需要，同时结合市场监督管理部门全面落实经营范围 登记规范化的要求，拟变更公司经营范围。变更前后经营范围对照如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 塑料粒料制造；初级形态塑料及合 | 一、拟新增（因业务实际发展需要） | | ...