中国船舶工业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，规范董 事会秘书的选任、履职等相关工作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程 指引》等有关法律法规、规范性文件及本公司章程的规定，特制定本制 度。 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任董 事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 上市公司应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职 责。在董事会秘书不能履行职责时，证券事务代表应当代为履行职 责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露等事务所负 有的责任。证券事务代表的任职条件参照董事会秘书。 第七条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 1 （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； 第二条 本制度是公司董事会审查、评价董事会秘书工作成绩的主要 依据。 第三条 董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律、法规及公司章 程对董事会秘书所要求的义务，享有相应的工作职权。公 ...

第一条 为规范中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独 立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《中国船舶工 业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、上海证券交易所业务规则、公司章程和本制度的要求，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东的合法权益。 中国船舶工业股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制 ...

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2023-049 中国船舶工业股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 十一次会议于 2023 年 12 月 20 日以通讯方式召开，监事会会议通知和 材料于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件等方式发出。本次会议应参加监 事 6 名，实参加监事 6 名。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的相关规定，本次会议合法有效。 监事会认为：公司开展金融衍生品交易与公司日常经营业务开展 1 会议经表决，审议通过了以下预（议）案： 1.《关于公司 2024 年度日常关联交易相关情况的预案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于公司 2024 年度日常关联交易的公告》（临 2023-044）。 本预案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.《关于 ...

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2023-044 中国船舶工业股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本关联交易尚需要提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 中国船舶工业集团有限公司为本公司的直接控股股东，中国船 舶集团有限公司（以下简称"中国船舶集团"）为本公司的间接控股股 东，拥有国内主要的船舶制造企业、研究院所及配套厂商，本公司主营 业务与中国船舶集团之间的日常关联交易将是长期持续的，且均为满 足本公司生产经营所需，有利于公司保持稳定的市场份额和可持续发 展。 在本关联交易项下发生的日常关联交易过程中，公司将持续秉 持公平、合理原则，独立决策，不受关联方控制，不会对中国船舶集团 形成依赖，交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月20 日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于公司2024年度日常关联交易相关情况的预 ...

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2023-047 中国船舶工业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司出口船舶及进口物资多以外币结算，汇率变化对公司经济 效益影响较大；同时大宗商品等大类资产价格波动直接关系到公司产 品的盈利能力，为此采用期货和衍生品交易业务固化汇率，降低原材 料价格波动风险成为保持公司效益稳定的重要措施之一。公司开展的 期货和衍生品交易业务严守套期保值原则，不以投机为目的，首要目 的还是降低风险敞口，固化成本，同时与业务的品种、规模、方向、期 限相匹配，与企业资金实力、交易处理能力相适应。 公司开展的期货和衍生品交易业务选择结构简单、风险可控的 产品，包括远期结售汇、比例远期、期权、掉期（含利率掉期、汇率掉 期）及期货等。交易场所选择经监管机构批准、具有期货和衍生品交易 业务经营资格的银行与非银行金融机构，公司不开展境外衍生品交易。 2024 年度公司拟开展的期货和衍生品交易总额度预计不超过 980 亿元（含等值外币），结合公司期货和衍生品交易年初 ...

中国船舶工业股份有限公司 第八届董事会独立董事第一次专门会议决议 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立 董事第一次专门会议于 2023 年 12 月 19 日以通讯方式召开，会议通知和材 料于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件等方式发出。本次会议应参会独立董事 5 名，实参加表决的独立董事 5 名。根据有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》《公司独立董事专门会议制度》的相关规定，本次会议合法 有效。会议经表决，审议通过了以下预案： 1.《关于公司 2024 年度日常关联交易相关情况的预案》 | 序号 | 关联交易类别 | 2024 年预计/亿元 | | --- | --- | --- | | 1 | 向关联方购买商品、购建固定资产等长期资产 | 385 | | 2 | 向关联方销售商品 | 92 | | 3 | 接受关联方提供的服务（含租入资产） | 36 | | 4 | 向关联方提供服务（含租出资产） | 13 | | 5 | 在中船财务有限责任公司存款余额 | 720 | | 6 | 向中船财务有限责任公司贷额余额 | 240 | | 7 | 在中船财务有限责任公司存 ...

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2023-042 中国船舶工业股份有限公司 关于公司下属子公司签订重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合同类型及金额：总金额约 14.6 亿美元。 合同签订时间和地点：2023 年 12 月 5 日，上海。 对上市公司当年业绩的影响：合同总金额约占公司 2022 年度 经审计营业收入的 17%（以 2023 年 12 月 5 日汇率测算）。 特别风险提示：由于合同履行期较长，合同履行可能受到航运 与船舶市场变化及美元与人民币汇率风险的影响，敬请广大投资者注 意投资风险。 2023 年中国国际海事会展于近日在上海举办，中国船舶工业股份 有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上海外高桥造船有限公司（以 下简称"外高桥造船"）与控股子公司广船国际有限公司（以下简称"广 船国际"）于 2023 年 12 月 5 日在会展现场分别与 Seaspan Corporation 及韩新海运公司签订了多艘 10800 车 LNG 双燃料汽车运输船新造 ...

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临 2023-041 中国船舶工业股份有限公司 2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中国船舶 2023 年第三 季度业绩说明会预告公告》（临 2023-040）。本次业绩说明会已于 2023 年 11 月 30 日按期召开。现将相关召开情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况 2023 年 11 月 30 日，公司董事、总经理施卫东先生、独立董事宁振波 先生、副总经理兼董事会秘书陶健先生、总会计师陈琼女士出席了本次业绩 说明会，针对公司 2023 年第三季度的经营成果、发展战略及财务指标等情 况与投资者进行了交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题在信息披露允 许的范围内进行了回复。 二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况 回复：您好！感谢你的关注。从三季度情况看，公司经 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2023-040 中国船舶工业股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会预告公告 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2023 年 11 月 30 日前访问网址 https://eseb.cn/19OoLV5p7fq 或扫描下方小程序码进行会前提问， 公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回复。 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中国船舶 2023 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 11 月 30 日（星期四） 下午 15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年 1 会议召开时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-o ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥19,127,923,942.56, representing a 30.98% increase compared to ¥14,617,132,366.29 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥2,008,149,345.64, a significant increase of 58.21% from ¥1,267,221,213.53 year-on-year[4] - The basic earnings per share (EPS) for Q3 2023 was ¥0.449, up 58.10% from ¥0.283 in the same quarter last year[4] - Total revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥49.65 billion, a significant increase from ¥38.55 billion in the same period of 2022, representing a growth of approximately 28.5%[16] - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥2.56 billion, up from ¥1.50 billion in the same quarter of 2022, reflecting a year-over-year growth of approximately 70.7%[17] - The total comprehensive income for the third quarter of 2023 reached CNY 2,750,247,344.82, compared to CNY 1,405,597,081.72 in the same period last year, reflecting a significant increase[18] - The net profit attributable to the parent company for the third quarter was CNY 2,747,907,889.35, up from CNY 1,372,978,286.28 year-over-year[18] - Basic and diluted earnings per share for the third quarter were both CNY 0.573, compared to CNY 0.328 in the previous year[18] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥162,639,871,982.05, reflecting a 12.20% increase compared to the previous year[4] - The total assets of the company as of the third quarter of 2023 amounted to ¥182.48 billion, an increase from ¥162.64 billion in the previous year, marking a growth of about 12.2%[15] - The total liabilities increased to ¥130.24 billion in the third quarter of 2023 from ¥112.35 billion in 2022, which is an increase of approximately 15.9%[15] - The equity attributable to shareholders increased to ¥48.08 billion in the third quarter of 2023, compared to ¥45.85 billion in 2022, representing a growth of about 4.8%[15] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥10,486,545,552.61 for the year-to-date, compared to a negative cash flow of -¥4,780,236,846.58 in the same period last year[4] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 10,486,545,552.61, a turnaround from a negative cash flow of CNY -4,776,510,399.15 in the same period last year[20] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 66,289,619,597.18, while cash outflow was CNY 55,803,074,044.57, resulting in a net cash flow of CNY 10,486,545,552.61[20] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY -15,907,398,487.93, compared to CNY -8,127,123,320.45 in the previous year[20] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 2,840,859,085.52, down from CNY 9,145,043,384.42 in the same period last year[21] - The company reported a cash and cash equivalents balance of CNY 22,093,944,994.37 at the end of the third quarter, down from CNY 22,250,662,088.59 at the end of the previous year[21] Investments and Acquisitions - The company completed the acquisition of a 51% stake in Zhongshan Guangchuan International Shipbuilding and Marine Engineering Co., Ltd. in March 2023, which has been included in the consolidated financial statements since then[5] - Long-term equity investments rose to approximately ¥14.69 billion, up from ¥9.99 billion at the end of 2022[13] Research and Development - Research and development expenses for the third quarter of 2023 were ¥2.11 billion, slightly up from ¥2.03 billion in the same period of 2022, indicating a growth of about 4.0%[17] - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings through ongoing research and development initiatives[9] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[16] Inventory and Current Assets - The company's total current assets as of September 30, 2023, amounted to approximately ¥136.86 billion, up from ¥118.86 billion at the end of 2022[13] - The inventory value increased to approximately ¥37.14 billion, compared to ¥32.36 billion at the end of 2022[13] Non-recurring Gains and Losses - Non-recurring gains and losses for the reporting period amounted to ¥2,319,278,807.09, with significant contributions from non-monetary asset exchanges[8] - The company reported a non-recurring profit and loss of ¥2.52 billion from the exchange of non-monetary assets related to offshore engineering platforms[9]