中国船舶工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 （网上披露） 中 国 船 舶 工 业 股 份 有 限 公 司 会议日期：2024 年 1 月 8 日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | | --- | --- | | 议案一：关于公司 2024 年度日常关联交易相关情况的议案 3 | | | 附件：公司 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计情况 7 | 2023 | | 议案二：关于授权公司及所属企业 2024 年度拟提供担保及其额度的议案 13 | | | 议案三：关于 年开展期货和衍生品交易的议案 18 | 2024 | | 附件：关于 2024 年开展期货和衍生品交易的可行性分析报告 23 | | | 议案四：关于公司与中船财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案 ... 28 | | | 议案五：关于修订《公司独立董事制度》的议案 33 | | | 附件：中国船舶工业股份有限公司独立董事制度 54 | | 1 中国船舶工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议基本情况 ...

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2023-048 中国船舶工业股份有限公司 关于公司与中船财务有限责任公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关联交易内容：中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"， 含公司本部及下属控股子公司，下同）拟与中船财务有限责任公司（以 下简称"中船财务"）签订《金融服务协议》。中船财务将为公司办理 相关金融业务，主要包括存款、结算、贷款、授信、外汇、委托投资业 务等经银保监会批准的其他金融服务；在协议有效期内，公司在中船 财务的日最高存款结余（不包括应计利息）不超过人民币720亿元（含 外币折算人民币金额），贷款额度不超过人民币240亿元（含外币折算 人民币金额），年度授信总额不超过人民币500亿元（含外币折算人民 币金额），其他金融业务在公司的关联交易年度预计限额中明确，协议 有效期为1年。 履行的审议程序：公司于2023年12月19日召开第八届董事会审 计委员会第八次会议及第八届董事会独立董事第一次专门会议 ...

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2023-050 中国船舶工业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 召开的日期时间：2024 年 1 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区浦东大道 1 号中国船舶大厦会议室 （七） 涉及公开征集股东投票权 无。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保人名称： 1、中国船舶工业股份有限公司（本公司） 2、广船国际有限公司（公司控股子公司） 证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2023-045 中国船舶工业股份有限公司 关于授权公司及所属企业2024年度拟提供担保 及其额度的公告 3、上海外高桥造船有限公司（公司全资子公司） 被担保人名称：详见本公告"四"所列，被担保人不属于公司 关联人。 本次预计担保金额：为资产负债率70%以上的子公司提供担保金 额合计不超过53.30亿元。 本次预计担保如全额完成，公司及所属企业累计对外实际担保 金额不超过55.95亿元。 公司及所属企业均无对外逾期担保。 特别风险提示：本次担保中，存在为资产负债率超过70%被担保 人提供担保的情况，敬请广大投资者注意投资风险。本预案尚需提交 公司2024年第一次临时股东大会审议。 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于授权公司及 所属 ...

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2023-046 中国船舶工业股份有限公司 关于授权公司本部及所属企业2024年度实施委托贷款 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托贷款金额：不超过22.20亿元，涉及的关联交易金额（手续 费）不超过111.00万元，经公司董事会审议通过后即可实施； 委托贷款期限：不超过3年 ； 贷款利率：贷款利率预计为不高于同期基准贷款利率，并参考 同期基准利率适当浮动；委托贷款手续费率为0.5‰； 资金来源为公司本部及各所属企业的自有资金。 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"中国船舶""公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于授权公司本部及所属企业 2024 年度实 施委托贷款暨关联交易的议案》。现将有关情况公告如下： 为支持公司子公司生产、经营、发展需要，减少公司合并范围内整 体融资总量，降低资金使用成本，本公司拟授权公司全资子公司上海外 高桥造船有限公司（ ...

中国船舶工业股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独 立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《中国船舶工 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中国船舶工业 股份有限公司独立董事制度》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议 （以下简称"独立董事专门会议"）。 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论后，并由全体独 立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法 ...

本预案已经公司第八届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。 证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2023-043 中国船舶工业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 七次会议于 2023 年 12 月 20 日以通讯方式召开，董事会会议通知和材料 于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件等方式发出。本次会议应参加董事 15 名，实参加董事 15 名。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，本次会议合法有效。 会议经表决，审议通过了以下预（议）案： 1.《关于公司 2024 年度日常关联交易相关情况的预案》 根据公司日常生产经营需要，秉持公平、合理的原则，公司对 2024 年度日常关联交易额度进行了预计。内容详见公司同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度日常关联交易的公 告》（临 2023-044）。 本预案需提交公司 2 ...

中国船舶工业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，规范董 事会秘书的选任、履职等相关工作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程 指引》等有关法律法规、规范性文件及本公司章程的规定，特制定本制 度。 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任董 事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 上市公司应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职 责。在董事会秘书不能履行职责时，证券事务代表应当代为履行职 责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露等事务所负 有的责任。证券事务代表的任职条件参照董事会秘书。 第七条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 1 （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； 第二条 本制度是公司董事会审查、评价董事会秘书工作成绩的主要 依据。 第三条 董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律、法规及公司章 程对董事会秘书所要求的义务，享有相应的工作职权。公 ...

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2023-049 中国船舶工业股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 十一次会议于 2023 年 12 月 20 日以通讯方式召开，监事会会议通知和 材料于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件等方式发出。本次会议应参加监 事 6 名，实参加监事 6 名。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的相关规定，本次会议合法有效。 监事会认为：公司开展金融衍生品交易与公司日常经营业务开展 1 会议经表决，审议通过了以下预（议）案： 1.《关于公司 2024 年度日常关联交易相关情况的预案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于公司 2024 年度日常关联交易的公告》（临 2023-044）。 本预案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.《关于 ...

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2023-044 中国船舶工业股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本关联交易尚需要提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 中国船舶工业集团有限公司为本公司的直接控股股东，中国船 舶集团有限公司（以下简称"中国船舶集团"）为本公司的间接控股股 东，拥有国内主要的船舶制造企业、研究院所及配套厂商，本公司主营 业务与中国船舶集团之间的日常关联交易将是长期持续的，且均为满 足本公司生产经营所需，有利于公司保持稳定的市场份额和可持续发 展。 在本关联交易项下发生的日常关联交易过程中，公司将持续秉 持公平、合理原则，独立决策，不受关联方控制，不会对中国船舶集团 形成依赖，交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月20 日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于公司2024年度日常关联交易相关情况的预 ...