证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2024-042 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 是否提交股东大会审议：是 公司与关联方遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司 和全体股东特别是中小股东利益的情况。本次关联交易事项不会对公司的独立性 产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况 公司《关于2025年度日常关联交易预计的议案》经公司董事会审计委员会、 独立董事专门会议审议通过后，提交董事会审议。2024年12月25日，公司第九届 董事会第十五次会议以全票同意审议通过了该议案，关联董事李文江先生、张洪 涛先生回避表决。 2.监事会审议情况 2024年12月25日召开的公司第九届监事会第十一次会议审议通过了本议案， 并出具了同意的核实意见。 （二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况 单位 ...

内幕信息知情人登记管理制度 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规、业务规则及《公司章程》《信息披露事务管理制 度》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司、各部门及分（子）公司以及公司能够对其实施重 大影响的参股公司。 第三条 公司董事会办公室是内幕信息的管理机构。 第四条 公司各部门及所属单位指定专门部门负责内幕信息管理，包括涉及内幕 信息的报告、传递、使用等相关工作。 第五条 董事会办公室是公司内幕信息的监管、披露及登记备案工作的日常工作 部门。未经董事会办公室同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、 报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送 的各式文件等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料 ...

一、审议通过了《关于修订公司章程及相关制度的议案》 （一）《公司章程》 证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2024-039 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届董事会第 十五次会议于 2024 年 12 月 20 日以电话、电子邮件形式发出通 知，会议于 2024 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开，应参加会 议董事 8 名，实际参加会议董事 8 名。会议程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议： 同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 （二）《股东会议事规则》 同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 （三）《董事会议事规则》 同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 （四）《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 同意票：8 票，反对票：0 票，弃权票：0 票 （五）《董事会审计委员会年报工作规程》 同意票：8 票，反对票：0 ...

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2024-044 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 14 日 15 点 00 分 召开地点：北京市顺义区府前东街甲 2 号公司会议室 投票时间为：2025 年 1 月 13 日 15:00 至 2025 年 1 月 14 日 15:00 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持 有人大会网络投票系统 (二) ...

高级管理人员职业道德准则 （2024 年 12 月修订） 根据北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 章程及公司上市地监管法规关于上市公司高级管理人员职业道德准则的要求，特 制定本公司高级管理人员职业道德准则。本准则适用于公司董事、监事、总经理、 财务总监及其他高级管理人员（"公司高级管理人员"）。 本准则由公司董事会负责监督实施并解释有关条款的适用性。 公司高级管理人员在不确定某种行为是否会违反本准则有关规定时，应当 及时向董事会秘书咨询。公司高级管理人员在了解到任何违反或可能违反本准则 有关规定的情况时，应当及时向董事会秘书报告；隐瞒不报将视为违反本准则。 一、勤勉尽责 （一）公司高级管理人员在行使权利和履行义务时应勤勉尽责，全心全意为 公司服务。 二、处理个人与公司间的利益冲突 （二）公司高级管理人员应从事有诚信和道德的行为，不得从事存在公司与 个人利益有实际或名义上冲突的行为； （三）公司高级管理人员不得利用其在公司的地位和权利为自己、家人或他 人谋取私利。 （六）公司高级管理人员不得以任何形式与公司竞争； （七）公司高级管理人员不得接受与职务相关的佣金。 四、保密责任 （八） ...

董事会议事规则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第三章 董事会秘书 第四条 董事会行使下列职权： 第一条 为明确北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职权范围、规范董事会的议事方式、决策机制和程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，保证董事会的工作效率和科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，制订本规则。 第二条 本规则适用于公司董事会、董事会专门委员会、董事及本规则中涉及的 有关人员。 (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、分拆、解散 及变更公司形式的方案； (八) 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押 ...

董事会审计委员会年报工作规程 际控制人或者董事、监事和高级管理人员的不当影响。 第十条 审计委员会形成的上述有关文件应依照有关规定在年报中予以披露。 第十一条 公司原则上不得在年度财务报告审计期间改聘年审会计师,如确需改 聘,审计委员会应约见被改聘的年审会计师和拟改聘的会计师事务所, 对双方的执业质量做出合理评价,召开股东会,并通知被改聘的年审 会计师参加会议,在股东会上陈述自己的意见,由股东会审议表决。公 司应充分披露股东会决议及被改聘的年审会计师的陈述意见。 第十二条 审计委员会在续聘下一年度年审会计师时,应对年审会计师完成本年 度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价,达成肯定性意见 后,提交董事会通过,并召开股东会审议表决; 形成否定性意见的,应 改聘会计师事务所。 第十三条 审计委员会在改聘下一年度年审会计师时,应通过见面沟通的方式对 被改聘和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价,形成意见后 提交董事会决议,并召开股东会审议表决。 第十四条 审计委员会应对年度审计费用的合理性进行讨论,并向董事会提出建 议。 第十五条 在公司年报披露前30日内和年度业绩预告、业绩快报披露前 10日内, 审计委 ...

股东会议事规则 第五条 公司股东享有下列权利： 第一条 为保证北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的工作效率和科学决策，维护股东的合法权益。根据《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司章程等有关规定，制定 本规则。 第二条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司召开股东会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为 时，由董事会或股东会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记 在册的股东为享有相关权益的股东。公司依据证券登记机构提供的凭证 建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。 第四条 股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的 股东，享有同等权利，承担同种义务。 (一) 依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； (二) 依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，并 依法行使相应的表决权； 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 第一条 为进一步建立健全北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事会成员组成，其中包括二名独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名 ...

监事会议事规则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督 职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规 则。 第二章 监事会办公室 第三章 监事会会议提案与通知 第十五条 会议审议程序： (一) 会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。 (二) 会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司 其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。 第十六条 监事会决议： (一) 监事会会议的表决应当一人一票，以记名和书面等方式进行。 (二) 监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向 中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应 当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回 而未做选择的，视为弃权。 (三) 监事会形成决议应当全体监事过半数同意。 第十七条 召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。 第十八条 监事会办公室工 ...