证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-044 中国巨石股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日召开第七 届董事会第二十三次会议及第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消 监事会并废止<监事会议事规则>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于 修订公司<股东会议事规则><独立董事制度>等 19 项制度的议案》。具体情况如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《中国巨石股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的 职权由公司董事会审计委员会行使，《中国巨石股份有限公司监事会议事规则》 （以下简称"《监事会议事规则》"）相应 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-046 中国巨石股份有限公司 关于巨石集团有限公司向巨石集团成都有限公司 增资 16,009.925592 万元的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：巨石集团成都有限公司（以下简称"巨石成都"） 公司名称：巨石集团成都有限公司 成立日期：2004 年 4 月 9 日 注册地点：成都市青白江区清泉镇欧城路 899 号 投资金额：巨石集团有限公司（以下简称"巨石集团"）本次拟向巨石 成都增资16,009.925592万元人民币。 特别风险提示：本次增资不构成上市公司重大资产重组，不会改变公司 合并报表范围。 一、对外投资概述 1、为满足巨石成都年产 20 万吨高性能玻璃纤维生产线项目建设，提高巨石 成都的市场竞争力和行业地位，公司全资子公司巨石集团拟以现金方式对其全资 子公司巨石成都增资 16,009.925592 万元人民币。增资完成后巨石成都的注册资 本由 133,990.074408 万元变更为 150,00 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-049 中国巨石股份有限公司 关于巨石集团有限公司向巨石集团九江钙业有限公 司增资 15,500 万元的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：巨石集团九江钙业有限公司（以下简称"九江钙业"） 投资金额：巨石集团有限公司（以下简称"巨石集团"）本次拟向九江 钙业增资15,500万元人民币。 特别风险提示：本次增资不构成上市公司重大资产重组，不会改变公司 合并报表范围。 一、对外投资概述 1、项目的基本情况 公司全资子公司巨石集团拟以现金方式对其全资子公司九江钙业增资 15,500 万元人民币。 （1）增资 5,500 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，九江钙业资产负债率 72.94%， 资产负债率偏高。本次增资 5,500 万元用于降低资产负债率。 （2）增资 1 亿元。本次增资 1 亿元用于巨石集团九江钙业有限公司实施熔 剂用灰岩矿项目（以下简称"熔剂用灰岩矿项目"）建设，为了提高资金利用率， 该部分 ...

（本页无正文，为《中国巨石股份有限公司董事会战略与可持续发展 （ESG）委员会关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司年产 10 万吨玻璃 纤维池窑拉丝生产线技改项目的意见》签字页） 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会关于巨石埃 及玻璃纤维股份有限公司年产 10 万吨玻璃纤维池窑 拉丝生产线技改项目的意见 根据《中国巨石股份有限公司董事会战略与可持续发展（ESG） 委员会工作细则》的规定，我们作为中国巨石股份有限公司（以下简 称"公司"）战略与可持续发展（ESG）委员会委员，现对巨石埃及 玻璃纤维股份有限公司年产 10 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项 目发表意见如下： 基于该生产线现有布置和埃及生产基地总体配套情况，并结合市 场需求，公司全资子公司巨石集团有限公司之控股子公司巨石埃及玻 璃纤维股份有限公司（以下简称"巨石埃及"）年产 8 万吨池窑拉丝 生产线拟启动该生产线技改项目。项目的实施将进一步优化产品结构， 更好地满足海外市场需要，对公司持续优化产品结构，开拓国际市场， 增强核心竞争力，实现持续健康发展具有重要意义。 因此，我们同意巨石埃及玻璃纤维股份有限公司年产 10 万吨玻 璃纤维池窑拉丝生产线技改项 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-047 中国巨石股份有限公司 关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司年产 10 万吨玻 璃纤维池窑拉丝生产线技改项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资项目名称 巨石埃及玻璃纤维股份有限公司年产10万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改 项目 投资金额 巨石埃及玻璃纤维股份有限公司年产10万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改 项目总投资8,997.91万美元。 特别风险提示： 1、本投资项目尚需获得有关政府部门审批，存在一定不确定性。 2、本投资项目可能会受到政策、企业生产经营等因素的影响，存在项目实 施风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 巨石埃及拟通过技改将年产 8 万吨池窑拉丝生产线产能进一步提升至年产 10 万吨，同时配建埃及煅烧白云石生产线。项目总投资 8,997.91 万美元，其中： 生产线技改项目投资金额为 8,314.69 万美元，煅烧白云石生产线投资金额为 683.22 万美元。 本次项目投资不构成关联交易。 2 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-045 投资项目名称 中国巨石股份有限公司 关于巨石集团成都有限公司年产 20 万吨高性能玻璃 纤维生产线建设项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国巨石股份有限公司（以下简称"中国巨石"或"公司"）根据《上海证 券交易所股票上市规则》的有关规定，现就公司全资子公司巨石集团有限公司（以 下简称"巨石集团"）之全资子公司巨石集团成都有限公司（以下简称"巨石成 都"）建设年产 20 万吨高性能玻璃纤维生产线有关事宜公告如下。 一、投资概述 1、项目的基本情况 为响应国内大循环为主体的经济政策，部署企业国内经济增长点，结合巨石 成都现有的基础设施、人才团队等优势，拟投资建设年产 20 万吨高性能玻璃纤 维生产线建设项目。 本投资项目不构成关联交易。 2、董事会审议情况 特别风险提示： 巨石集团成都有限公司年产20万吨高性能玻璃纤维生产线建设项目 投资金额 1、本投资项目尚需获得有关政府部门审批，存在一定不确定性。 巨石集团成 ...

（本页无正文，为《中国巨石股份有限公司第七届董事会 2025 年度 第 3 次独立董事会议决议》签字页） 独立董事签字： 中国巨石股份有限公司 第七届董事会 2025 年度第 3 次独立董事会议决议 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2025 年度第 3 次独立董事会议于 2025 年 6 月 12 日以现场形式召开，召开 本次会议的通知于 2025 年 6 月 5 日以电子邮件方式送达公司全体独 立董事。会议采用传真方式和直接送达方式进行表决，应收到表决票 3 张，实际收到表决票 3 张。会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的有 关规定，所作决议合法有效。 经审议，全体独立董事通过了《关于修订公司<独立董事制度> 及<独立董事专门会议工作细则>的议案》； 同意修订公司《独立董事制度》及《独立董事专门会议工作细则》。 本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 （以下无正文） 第七届董事会 2025 年度第 3 次独立董事会议 汤云为 武亚军 王 玲 2025 年 6 月 12 日 ...

证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-042 中国巨石股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次会议 于 2025 年 6 月 12 日在浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室以现场方式召 开，召开本次会议的通知于 2025 年 6 月 5 日以电子邮件方式发出。会议由公司董 事长刘燕先生主持，应出席董事 9 名，实际本人出席的董事 9 人。公司监事会成 员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 经审议，全体与会董事一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》； 同意取消公司监事会并废止《监事会议事规则》。 本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案须提交公司股东会审议。 二、审议通过了《关于修订<公司章程>的 ...

中国巨石股份有限公司 关于 2025 年度第四期科技创新债券发行结果的公告 证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2025-051 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年发行公司债及非金融企 业债务融资工具的议案》，同意公司及巨石集团有限公司在 2024 年年度股东会批 准该议案之日起至 2025 年年度股东会召开之日的期间内，在相关法律法规、规范 性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次 或分次形式发行包括但不限于公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等 在内的本币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。 公司 2025 年度第四期科技创新债券发行的相关文件已在中国货币网 （www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。 特此公告。 中国巨石 ...

第一章 总 则 第一条 为规范中国巨石股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、 《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《监管 规则适用指引——发行类第 7 号》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《中国巨石股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，特制定本办法。 中国巨石股份有限公司募集资金管理办法 中国巨石股份有限公司 募集资金管理办法 （2025年6月修订） 1 中国巨石股份有限公司募集资金管理办法 第六条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，适用本办法。 第二章 募集资金存储 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"募 集资金专户"），公司募集资金应当存放于董事会决定的募集资金专户集中管理， 募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。 第八条 公司应当在募集资金到账后一个月内与保荐机构、存放募集资金的 商业银行（以下简称"商业银行 ...