证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2024-090 债券代码：185567、250772 债券简称：22 格地 02、23 格地 01 格力地产股份有限公司 关于上海证券交易所《关于对格力地产股份有限公 司重大资产置换暨关联交易报告书的问询函》 的回复公告（修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 格力地产股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）《关于对格力地产股份有限公司重大资产置换 暨关联交易报告书的问询函》（上证公函【2024】3683 号，以下简称"问询函"）。 根据《问询函》的相关要求，公司对有关问题进行了认真分析和研究，并逐 项予以落实和回复。同时，公司根据《问询函》的回复内容对《格力地产股份有 限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"报告书"、"重组报 告书"）的部分内容进行了补充和修订，并以楷体加粗标明。现就公司作出的回 复说明内容公告如下： 如无特别说明，本回复中的简称与报告书中的简 ...

上市地: 上海证券交易所 证券代码: 600185 证券简称: 格力地产 格力地产股份有限公司 重大资产置换暨关联交易报告书 (修订稿) (草案） | 交易对方名称 | 住所 | | --- | --- | | 珠海投资控股有限公司 | 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-368 | 独立财务顾问 CIID 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 二〇二四年十二月 格力地产股份有限公司 重大资产置换暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对本报告书及其摘要内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连 带责任。 全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的 信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国 证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权 益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票 账户提交格力地产董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定； 未在两个 ...

关于上海证券交易所 《关于对格力地产股份有限公司重大资产置换暨关联交易报 告书的问询函》的回复 上海证券交易所: 根据贵所 2024 年 11 月 27 日下发的《关于对格力地产股份有限公司重大资 产置换暨关联交易报告书的问询函》(上证公函《2024》3683 号)(以下简称 "问询函"）。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对问询函中需会计师发表意见 的问题进行了认真核查,现就核查情况回复如下: 问题 1.关于交易方案 草案披露,公司拟置入控股股东海投公司持有的免税集团 51%股权,并置出 上海合联等 5 家公司股权,同时,为避免同业竞争,海投公司将在交易完成后把 置出公司以及持有的涉及商业物业运营管理的珠海市新盛景投资有限公司 77%股 权、珠海市凤凰盛景商业有限公司 100%股权托管给上市公司。截至目前，置出 资产中上海保联存在股权监管限制未解除的情况。 请公司:(1)结合持股比例、章程规定、董事会席位、经营决策和重大事 项表决安排等,分析说明交易后上市公司对免税集团能否实施有效控制;（2) 补充披露公司剩余房地产资产相关情况,后续经营安排;(3)补充披露相关托 管内容、托管费用与收益安排及公允性,相关托 ...

中信证券股份有限公司 关于 格力地产股份有限公司 重大资产置换暨关联交易 独立财务顾问 (ID 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 二〇二四年十二月 声明与承诺 中信证券股份有限公司受格力地产股份有限公司委托，担任本次重大资产置 换暨关联交易的独立财务顾问，就该事项出具独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《监管 指引第 9 号》《准则第 26 号》《上市规则》《财务顾问办法》等法律、法规的 有关规定，根据本次交易各方提供的有关资料和承诺编制而成。本次交易各方保 证资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料的真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉 尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料和充分了 解本次交易行为的基础上，发表独立财务顾问报告，旨在就本次交易行为做出独 立、客观和公正的评价，以供广大投资者及有关各方参考。现就相关事项声明和 承诺如下： 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问与本次交易各方无 ...

证券代码：600185 股票简称：格力地产 公告编号：临 2024-089 债券代码：185567、250772 债券简称：22 格地 02、23 格地 01 格力地产股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：珠海市石花西路 213 号格力地产股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日 至 2024 年 12 ...

中信证券股份有限公司 关于上海证券交易所 《关于对格力地产股份有限公司重大资产置换 暨关联交易报告书的问询函》 之核查意见 独立财务顾问 二〇二四年十二月 1 上海证券交易所： 格力地产股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 11 月 27 日收到上海证券交易所出具的《关于对格力地产股份有限公司重大资产置 换暨关联交易报告书的问询函》（上证公函【2024】3683 号，以下简称"问询 函"），中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的 独立财务顾问，现对《问询函》中提及的问题出具如下核查意见： 除特别说明外，本核查意见所述的词语或简称与《格力地产股份有限公司重 大资产置换暨关联交易报告书（草案）》中释义所定义的词语或简称具有相同的 含义。 本核查意见中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原 因造成。 2 | | | | 问题 | 1.关于交易方案 | 4 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2.关于担保事项 | 12 | | 问题 | 3.关于拟置出资产评估 | 19 | | 问题 | 4.关于免税集团评估 | 38 | | 问 ...

招商证券股份有限公司 关于上海证券交易所 《关于对格力地产股份有限公司重大资产置换 暨关联交易报告书的问询函》 之核查意见 独立财务顾问 二〇二四年十二月 1 上海证券交易所： 格力地产股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 11 月 27 日收到上海证券交易所出具的《关于对格力地产股份有限公司重大资产置 换暨关联交易报告书的问询函》（上证公函【2024】3683 号，以下简称"问询 函"），招商证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的 独立财务顾问，现对《问询函》中提及的问题出具如下核查意见： 除特别说明外，本核查意见所述的词语或简称与《格力地产股份有限公司重 大资产置换暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》中释义所定义的词语或简称 具有相同的含义。 本核查意见中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原 因造成。 2 | | | | 问题 | 1.关于交易方案 | 4 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2.关于担保事项 | 12 | | 问题 | 3.关于拟置出资产评估 | 19 | | 问题 | 4.关于免税集团评估 | 36 ...

中联资产评估集团(浙江)有限公司 关于上海证券交易所 《关于对格力地产股份有限公司重大资产置换暨关 联交易报告书的问询函》资产评估相关问题回复 之核查意见 中联资产评估集团(浙江)有限公司 二〇二四年十二月 上海证券交易所: 根据贵所上市公司管理二部于 2024 年 11 月 27 日下发的《关于对格力地产 股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书的问询函》（上证公函《2024】 3683 号）（以下简称"审核问询函"），上市公司对问询问题进行了回复及补充 披露。评估机构与本次重组相关中介机构就审核问询函所提问题进行了认真讨 论分析与核查，并对上市公司相关问题回复发表核查意见。 如无特别说明,本问询函回复核查意见所述的词语或简称与重组报告书中 "释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。在本问询函回复核查意见中,若 合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异,均为四舍五入所致。 1 问题三、关于拟置出资产评估。草案披露,本次交易以模拟财务报表为依 据,对拟置出资产采用资产基础法进行评估,评估值为 55.05亿元,减值率为 8.17%。 请公司:(1)结合拟置出资产截至目前的房地产开发情况、可比交易市 场情况及未 ...

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临 2024-086 债券代码：185567、250772 债券简称：22 格地 02、23 格地 01 格力地产股份有限公司 关于签署《托管协议之补充协议》暨关联交易 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 格力地产股份有限公司（以下简称"公司"或"格力地产"）已与控股股 东珠海投资控股有限公司（以下简称"海投公司"）签署附生效条件的《托管协 议》，在公司与海投公司重大资产置换实施完毕后，海投公司将其持有的上海海 控保联置业有限公司（以下简称"上海保联"）100%股权、上海海控合联置业有 限公司（以下简称"上海合联"）100%股权、上海海控太联置业有限公司（以下 简称"上海太联"）100%股权、三亚合联建设发展有限公司（以下简称"三亚合 联"）100%股权、重庆两江新区格力地产有限公司（以下简称"重庆两江"）100% 股权、珠海市新盛景投资有限公司 77%股权（以下简称"新盛景"）及珠海市凤 凰盛景商业有限公司（以下简称"凤凰盛景"）10 ...